Registerübersicht
- Name
- Rathgeber Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 41677
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 41677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rathgeber Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Fahrzeugen und Fahrzeugaufbauten,
Maschinen und maschinellen Anlagen,
Transport- und Förderanlagen, Behältern,
Geräten und Bauteilen jeder Art; ferner
Vornahme aller Geschäfte (einschließlich
des Erwerbes von Beteiligungen), die mit
der Betätigung auf den vorgenannten
Gebieten zusammenhängen; sowie reine
Verwaltung des eigenen Vermögens
3.250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Wagner, Günther, München, *XX.XX.1940
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.10.1911 zuletzt geändert am 20.07.2001.
b)
Die Gesellschaft hat am 13.07.1970 mit Nachtrag vom 31.08
1970 mit der "Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und
Maschinenfabrik KG" (nun: "Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und
Maschinenfabrik - GmbH & Co KG") it dem Sitz in München
(AG München, HRA 47857) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
beschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom
31.08.1970 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 30. Mai 1986 mit der "Franz Xaver
Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG" mit
dem Sitz in München (AG München, HRA 47857) als
herrschender Gesellschaft einen Betriebsüberlassungsvertrag
beschlossen.
a)
03.10.2001
Dr. Willer
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 580 So.
2
c)
Verwaltung von eigenem Vermögen,
insbesondere eigenem Grundvermögen und
eigenen Beteiligungen sowie Vornahme
sämtlicher Geschäfte, die damit
zusammenhängen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3
(Bekanntmachungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und
23 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Beherrschungsvertrag Gewinnabführungsvertrag vom
13.07.und 31.08.1970 mit der Franz Xaver Meiller Fahrzeug- &
Maschinenfabrik - GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRA 47857) ist durch Aufhebung zum
31.12.2002 beendet.
Die Gesellschaft hat am 09.07.2003 mit der F.X. Meiller
Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 148359) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
23.10.2003
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 585 SB;
neue Satzung Bl. 586 SB;
Vertrag Bl. 585 SB;
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 41677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.08.2003
zugestimmt.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung des
§
23 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung
beschlossen.
a)
13.09.2005
Hahn
b)
Beschluss Bl. 597 SB;
neue Satzung Bl. 598 SB;
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der
§§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
24.07.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 601 SB;
neue Satzung Bl. 602 SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wagner, Günther, München, *XX.XX.1940
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Hiller, Frank, Herdecke, *XX.XX.1966
a)
17.04.2007
Baier
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Hiller, Frank, München, *XX.XX.1966
a)
02.05.2007
Baier
7
b)
Geschäftsanschrift:
Untermenzinger Straße 1, 80997 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hiller, Frank, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Ahrens, Heinrich Walter, Memmingen,
*XX.XX.1935
a)
06.10.2009
Drexler
8
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 41677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Böhmer, Daniel, München, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Ahrens, Heinrich Walter, Memmingen,
*XX.XX.1935
07.04.2010
Götz
9
b)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
F.X.Meiller Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 148359), gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
31.07.2012
Dr. Schneider
10
a)
Die Hauptversammlung vom 26.03.2013 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats)
und 15 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
16.04.2013
Eder
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Böhmer, Daniel, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Ferstl, Andreas, München, *XX.XX.1972
a)
06.05.2013
Drexler
12
b)
Der mit der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 148359)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 09.07.2003 ist durch Vertrag
vom 05.08.2013 geändert. Die Hauptversammlung vom
17.12.2013 hat zugestimmt.
a)
20.12.2013
Eder
13
a)
Die Hauptversammlung vom 07.04.2015 hat die Änderung des
§
14 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
18.08.2015
Wackerbauer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 41677
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Einzelprokura:
Nesselhauf-Schächinger, Waltraud, Kirchheim-
Heimstetten, *XX.XX.1956
a)
16.11.2015
Lohner
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ambossstr. 4, 80997 München
a)
29.12.2015
Herklotz
16
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Belastung von Grundstücken:
Jeschke, Sonja, München, *XX.XX.1971
a)
28.12.2022
Köhler
Abruf vom 26.02.2024