Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 41173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AVIA Mineralöl-Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Handel, Transport, Lagerung, Import und
Export von Mineralölprodukten aller Art
sowie damit zusammenhängende und
verwandte Geschäfte und Aufgaben.
15.575.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Baumgartner, Manfred, Diplom-Kaufmann,
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Tamm, Peter-Wilhelm, Riemerling
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.07.1955 zuletzt geändert am 17.08.1999
b)
Die "CTG Oil Trading GmbH" mit dem Sitz in München (AG
München HRB 99121) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrags vom 22. April 1992 und des
Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die "AVIA Shop Verwaltungs-GmbH" mit dem Sitz in München
(AG München HRB 127718) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 24. November 1999 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft sowie des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
jeweils vom 24. November 1999 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
02.10.2001
Dr. Willer
b)
.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 415 So.
2
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche
AVIA Mineralöl-GmbH sowie der AVIA-
Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche
AVIA Mineralöl-GmbH sowie der AVIA-
Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsgeschäfte
vorzunehmen:
Vertretung geändert, nun:
Tamm, Peter-Wilhelm, Riemerling
a)
Die Hauptversammlung vom 14.10.2002 hat die Änderung des
§
8 (Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
27.01.2003
Eben
b)
Beschluss Bl. 434 SB;
neue Satzung Bl. 436 SB;
3
Prokura erloschen:
Tamm, Peter-Wilhelm, Riemerling
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis,im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Deutsche
AVIA Mineralöl-GmbH sowie der AVIA-
Beteiligungsgesellschaft mbH Rechtsgeschäfte
a)
25.09.2003
Weber
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 41173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorzunehmen:
Deistler, Peter, Eching, *XX.XX.1951
4
b)
Die AVIA - Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 44604)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
20.07.2005 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 20.07.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
03.08.2005
Eder
b)
Beschlüsse Bl. 445, 446
SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 448 SB;
5
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Einsteinstr. 169, 81675 München
a)
15.12.2009
Lauktien
6
Prokura erloschen:
Deistler, Peter, Eching, *XX.XX.1951
a)
02.06.2010
Drexler
7
Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl-
Gesellschaft Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kirschner, Dieter, München, *XX.XX.1958
a)
03.08.2010
Drexler
8
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2010 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen) und 9 (Aufsichtsrat) der Satzung
beschlossen.
a)
19.08.2010
Lutz
9
c)
Produktion, Handel, Transport, Lagerung,
Import und Export von Energieprodukten
aller Art und von Mineralölprodukten sowie
damit zusammenhängende und verwandte
Geschäfte und Aufgaben
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2012 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
13.08.2012
Schinzel
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 41173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2013 hat die Änderung des
§
8 (Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
11.03.2013
Timm
11
b)
Vertretungsbefugnis geändert, Personendaten
angepasst nun:
Vorstand:
Baumgartner, Manfred, München, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.03.2013
Renner
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Baumgartner, Manfred, München, *XX.XX.1953
Bestellt:
Vorstand:
Mark, Holger, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.07.2013
Baier
13
b)
Geschäftsanschrift:
Grillparzerstr. 8, 81675 München
a)
10.12.2013
Großhauser
14
Gesamtprokura mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter der Deutsche AVIA Mineralöl-
Gesellschaft Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Grünberger, Josef, Geisenhausen, *XX.XX.1965
a)
12.01.2015
Renner
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.03.2016 hat die Änderung der
§§ 9 (Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder) und 11
a)
11.03.2016
Breinl
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 41173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
16
a)
AVIA AG
c)
Produktion, Handel, Transport, Lagerung,
Import und Export von Energieprodukten
aller Art und von Mineralölprodukten aller
Art sowie damit zusammenhängende und
verwandte Geschäfte und Aufgaben.
7.961.940,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine
Herabsetzung des Grundkapitals um 1.431,05 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Firma, Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital und
Vertretungsregelung. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
22.12.2017
Breinl
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stadler, Jeanette, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Kirschner, Dieter, München, *XX.XX.1958
a)
19.08.2021
Leopoldsberger
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mark, Holger, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Simler, Marc-Manuel Helmut, München,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2025
Köhler
Abruf vom 22.07.2026