Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 280965
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RB München Holding GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Sederanger 1, 80538 München
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Unternehmen im In- und Ausland
und die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schaible, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Depoux, Denis, Shanghai / China, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Berret, Marcus, Stuttgart, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Breuer, Per, Nürnberg, *XX.XX.1975
Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2022.
a)
14.12.2022
Dr. Schwarz
2
a)
Roland Berger Holding Management GmbH
c)
Beteiligung als persönlich haftende,
geschäftsführende Gesellschafterin an der
Roland Berger Holding GmbH & Co. KGaA
mit Sitz in München.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2023 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,
Gegenstand des Unternehmens.
a)
08.02.2023
Gleisl
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Breuer, Per, Nürnberg, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
23.05.2023
Baier
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 280965
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kaur, Hasmeet, München, *XX.XX.1987
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mikhaylenko, Maria, Mailand / Italien,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boock, Christiane, München, *XX.XX.1972
Herzog, Julia, Pfaffenhofen, *XX.XX.1979
Hubmann, Felix, Schlieren/Schweiz, *XX.XX.1978
Kammer, Kathrin, München, *XX.XX.1977
Dr. Klett, Sabine, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Breuer, Per, Nürnberg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Rückriegel, Matthias, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
4
b)
Die Gesellschaft hat am 20.07.2023 mit der Roland Berger
Holding GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 283942) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
19.07.2023 zugestimmt.
a)
26.07.2023
Wackerbauer
Abruf vom 25.03.2024