Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 273759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
zooplus SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Sonnenstr. 15, 80331 München
c)
Handel mit Heimtierbedarf im In- und
Ausland, insbesondere über das Internet.
Gegenstand des Handels sind alle
Gegenstände des Heimtierbedarfs,
insbesondere Fertignahrung und
Accessoires. Auch Erwerb und Herstellung
von Gegenständen des Heimtierbedarfs
sowie sonstigen, damit
zusammenhängenden
Vermögensgegenständen. Ferner Planung,
Projektierung und Implementierung von
internetspezifischen Dienstleistungen und
damit verbundenen Dienstleistungen sowie
Handel mit
informationstechnologiespezifischen
Gütern und Vermögensgegenständen, auch
außerhalb der Heimtierbedarfsbranche.
Auch der Handel mit sonstigen Waren über
das Internet.
7.149.178,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Patt, Cornelius, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der MATINA
GmbH mit Sitz in München abzuschließen.
Mitglied des Leitungsorgans:
Maueröder, Andreas, München, *XX.XX.1976
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Ritter, Mischa, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Hermanutz, Markus Franz, Buch a.Erlbach,
*XX.XX.1981
Bienhaus, Guido, München, *XX.XX.1967
Burkämper, Bettina, Neuried, *XX.XX.1975
Reinders, Claudia, München, *XX.XX.1968
Doster, Jochen, München, *XX.XX.1981
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 22.12.2021.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der zooplus
AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
125080).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2018 um 365.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder
des
Vorstands, ausgewählte Führungskräfte und Mitarbeiter der
Gesellschaft sowie verbundener Unternehmen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2020 um 70.000,00 EUR
bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des
Vorstands der Gesellschaft.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2021 um 200.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2016 in Verbindung mit dem
Beschluss vom 20.05.2021 um 75.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands
und ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft sowie
verbundener Unternehmen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2024 gegen Bareinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.429.835,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
23.02.2022
Wackerbauer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 273759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2
Prokura erloschen:
Bienhaus, Guido, München, *XX.XX.1967
a)
03.06.2022
Sammer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 8
(Zusammensetzung und Geschäftsführungsbefugnis), 12
(Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vorsitzender,
stellvertretender Vorsitzender), 14 (Sitzungen und Beschlüsse)
und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.05.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.574.589,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
a)
12.08.2022
Dr. Schwarz
4
7.206.469,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
57.291,00 EUR auf 7.206.469,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2022 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.517.298,00 EUR.
a)
04.11.2022
Dr. Müller
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Bethlen, Alejandro Gabriel, München,
a)
16.11.2022
Sammer
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 273759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1973
6
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Patt, Cornelius, München, *XX.XX.1967
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lefebvre, Geoffroy, München, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.12.2022
Sammer
7
Prokura erloschen:
Reinders, Claudia, München, *XX.XX.1968
a)
21.12.2022
Sammer
8
7.253.944,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
47.475,00 EUR auf 7.253.944,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2023 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.469.823,00 EUR.
a)
16.05.2023
Dr. Schwarz
9
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Ritter, Mischa, München, *XX.XX.1974
a)
26.07.2023
Lebelt
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Dr. Honnefelder, Anja, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Bous, Johan Hermann, HB Bussum, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2016/I, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2022/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Bedingtes
Kapital, Genehmigtes Kapital), 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 19 (Vorsitz in der
a)
02.08.2023
Dr. Schwarz
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 273759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung, Ton- und Bildübertragung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 31.05.2016 in Verbindung mit dem
Beschluss vom 20.05.2021 (Bedingtes Kapital 2016/I) wurde
aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.626.972,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
11
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schüller, Steffen, Ludwigsburg, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.06.2024
Lebelt
12
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Maueröder, Andreas, München, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Änderung der
§§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 18 (Teilnahme an
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
18.06.2024
Dr. Schwarz
13
7.272.849,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
18.905,00 EUR auf 7.272.849,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2024 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
17.12.2024
Dr. Schwarz
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 273759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.608.067,00 EUR.
14
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lefebvre, Geoffroy, München, *XX.XX.1977
a)
06.02.2025
Lebelt
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Herzog-Wilhelm-Str. 18, 80331 München
a)
20.02.2025
Steber
16
Prokura erloschen:
Bethlen, Alejandro Gabriel, München,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Bous, Johan Hermann, HB Bussum, *XX.XX.1974
a)
24.04.2025
Baier
17
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2025 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2023/I, des Bedingten Kapitals
2018/I, des Bedingten Kapitals 2020/I, des Bedingten Kapitals
2021/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie
die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 13.06.2018 (Bedingtes Kapital
2018/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 25.06.2025 (Bedingtes Kapital
2020/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 20.05.2021 Bedingtes Kapital
2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.06.2030 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.636.424,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
08.07.2025
Dr. Schwarz
Abruf vom 27.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 273759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2025/I).
18
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Desclée de Maredsous, Lionel Albert J., Brüssel /
Belgien, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.10.2025
Lebelt
19
Prokura erloschen:
Hermanutz, Markus Franz, Buch a.Erlbach,
*XX.XX.1981
a)
01.04.2026
Straßer
Abruf vom 27.05.2026