Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hermes Arzneimittel GmbH
b)
Pullach, Landkreis München
c)
Herstellung, Erwerb und Vertrieb von
Arzneimitteln, von pharmazeutischen,
kosmetischen, chemischen und
diätetischen Präparaten sowie
Lebensmitteln und diätetischen
Lebensmitteln und artverwandten
Produkten sowie die damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Burges, Johannes, Nationalökonom,
Großhesselohe
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Hoffmann, Günter, Vertriebsleiter, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Fank, Rudolf, Eichenau
Herbig, Helmar, München
Dr. Riess, Ingrid, Krailling
Dr. Rothenberger, Siegfried, München
Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn
Dr. Schübel, Helmut, München, *XX.XX.1955
Dietel, Holger, München, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.10.1950 zuletzt geändert am
27.12.1993
b)
Entstanden durch Umwandlung der Nymphosan
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (AG München
HRB 255).
a)
26.11.2001
Krcek
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 75 So.
2
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2001 mit Nachtrag
vom 18.12.2001 hat die Umstellung auf Euro und die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.744.354,06 EUR auf
2.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und 7 (Gesellschafterbeschlüsse) der
Satzung beschlossen.
a)
27.02.2002
Eder
b)
Beschluß Bl. 96 SB;
Nachtrag Bl. 95 SB; Neue
Satzung Bl. 99 SB;
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn
a)
28.03.2002
Rauch
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dietel, Holger, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dietel, Holger, München, *XX.XX.1967
a)
23.10.2002
Bauer
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
15.07.2003
Fuchs
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hoffmann, Günter, Vertriebsleiter, München
Bestellt:
Geschäftsführer:
Burges, Florian, Großhesselohe, *XX.XX.1973
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hein, Thomas, Dietramszell, *XX.XX.1960
a)
21.01.2004
Böhm
7
Prokura erloschen:
Herbig, Helmar, München
a)
08.07.2004
Kittelberger
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Burges, Florian, Großhesselohe, *XX.XX.1973
a)
21.12.2004
Böhm
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goßner, Albert, Starnberg, *XX.XX.1959
Dr. Bracher, Daniel, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Riess, Ingrid, Krailling
a)
28.12.2005
Böhm
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2006 hat die
Änderung der §§ 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6
(Gesellschafterversammlung) und 19 (Schlußbestimmungen)
der Satzung beschlossen.
a)
01.06.2006
Wickop
b)
Beschluss Bl. 129 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
132 SB;
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2006 hat die
a)
06.11.2006
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 11 (Verfügung über Geschäftsanteile,
Vorkaufsrecht) und 15 (Erbfolge) der Satzung beschlossen.
Wickop
b)
Beschluss Bl. 134 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
135 SB;
12
8.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2006 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 6.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
03.01.2007
Wickop
b)
Beschluss Bl. 129 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
143 SB;
13
Prokura erloschen:
Goßner, Albert, Starnberg, *XX.XX.1959
a)
29.01.2008
Böhm
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2008 hat die
Streichung des § 10 (Beirat) der Satzung beschlossen.
a)
13.06.2008
Wickop
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wieczorek, Jörg, Seefeld, *XX.XX.1963
a)
08.07.2008
Böhm
16
a)
Gemäß Urteil des Oberlandesgerichts München vom
23.01.2008 (Geschäftszeichen: 7 U 3292/07) ist die durch die
Gesellschafterversammlung vom 26.10.2006 beschlossene
Streichung des § 11 Abs. 5 der Satzung nichtig.
a)
01.08.2008
Wickop
17
b)
Geschäftsanschrift:
Georg-Kalb-Str. 5-8, 82049 Großhesselohe
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Günder, Barbara, Taufkirchen, *XX.XX.1964
a)
14.01.2009
Böhm
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Burger, Ingrid, Berglern, *XX.XX.1964
18
Prokura erloschen:
Fank, Rudolf, Eichenau
a)
11.02.2010
Böhm
19
c)
Herstellung, Erwerb und Vertrieb von
Arzneimitteln sowie von chemischen,
pharmazeutischen, kosmetischen,
diätetischen Präparaten sowie
Lebensmitteln und diätetischen
Lebensmitteln und artverwandten
Produkten sowie die damit
zusammenhängenden Tätigkeiten und
Dienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 7.5.2010 hat die Satzung
neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
28.05.2010
Fischer
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bergmann, Evelyn, Großkarolinenfeld,
*XX.XX.1966
a)
06.02.2012
Böhm
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten geändert, nun:
Günder, Barbara, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1964
Erteilt:
Dr. Haack, Detlef, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Rothenberger, Siegfried, München
a)
18.01.2013
Böhm
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.1964
a)
24.10.2013
Wulff
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen:
Günder, Barbara, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1964
a)
12.05.2014
Wulff
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mauderer, Peter, München, *XX.XX.1967
a)
02.06.2016
Kiefer
25
Prokura erloschen:
Dr. Schübel, Helmut, München, *XX.XX.1955
a)
27.04.2017
Kiefer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hemmers, Frank, Grafing, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Bergmann, Evelyn, Großkarolinenfeld,
*XX.XX.1966
a)
09.01.2018
Nier
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thomas, Stadler, Eurasburg, *XX.XX.1973
a)
27.12.2018
Dorfmeister
28
Prokura erloschen:
Fischer, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.1964
a)
03.04.2019
Baier
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brüggemann, Juliane, Martinsried, *XX.XX.1966
a)
05.03.2020
Nier
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
11.12.2020
Nier
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Arnold, Tobias, Sauerlach, *XX.XX.1977
31
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Burges, Johannes, Nationalökonom,
Großhesselohe
a)
20.01.2021
Nier
32
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Georg-Kalb-Str. 5 - 8, 82049 Pullach i.Isartal
b)
Je Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dietel, Holger, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wieczorek, Jörg, Seefeld, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.04.2021
Nier
33
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 20.05.2021 sowie der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des
Vermögens (Teilbetrieb OTC) auf die Hermes Arzneimittel
OTC GmbH mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht
München HRB 257849) übertragen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 20.05.2021 sowie der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des
a)
30.06.2021
Dr. Koller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögens (Teilbetrieb Pharma) auf die Hermes Pharma
GmbH mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht München
HRB 257848) übertragen.
34
a)
Hermes Arzneimittel Holding GmbH
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt:
Pullach i.Isartal, Landkreis München
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
bestehenden, noch zu erwerbenden und
noch zu gründenden Unternehmen,
vorwiegend im Bereich der
Arzneimittelproduktion und des
Arzneimittelhandels, die Übernahme der
Geschäftsführung dieser Unternehmen, die
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen hieran sowie die Verwaltung
eigenen Vermögens. Erbringung von
Management-, Consulting- und weiteren
Dienstleistungen gegenüber den
Beteiligungsgesellschaften und anderen
Gesellschaften der HERMES Gruppe auch
gegen Entgelt, soweit die Erbringung
solcher Dienstleistungen nicht einer
Erlaubnis bedarf.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2021 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2021
Dr. Koller
35
Prokura erloschen:
Dr. Hein, Thomas, Dietramszell, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Bracher, Daniel, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Mauderer, Peter, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Brüggemann, Juliane, Martinsried, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Thomas, Stadler, Eurasburg, *XX.XX.1973
a)
05.08.2021
Nier
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 2698
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Haack, Detlef, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1971
36
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schrepfer, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.1957
a)
05.07.2023
Nier
37
Prokura erloschen:
Arnold, Tobias, Sauerlach, *XX.XX.1977
a)
26.02.2024
Nier
Abruf vom 26.03.2024