Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 265329
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
fairafric AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München
c)
die Produktion von Lebensmitteln und
anderen Waren in Afrika und der Vertrieb
dieser Produkte weltweit sowie die
Erbringung von diversen Dienstleistungen,
die dem afrikanischen Kontinent
zusätzliches Einkommen versprechen.
498.498,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Reimers, Hendrik, Herrsching a.Ammersee,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Gause, Julia Antonia, München, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.11.2020 mit Nachtrag vom 11.01.2021.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der fairafric
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
225910).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.11.2020 mit Nachtrag
vom 11.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.10.2025 gegen
Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
245.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
20.04.2021
Gleisl
2
518.430,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 20.11.2020 /
11.1.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.932,- auf 518.430,- EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.9.2021 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2020 / 11.1.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 225.068,-- EUR.
a)
22.10.2021
Fischer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Herabsetzung
des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 6
(Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands,
a)
03.01.2022
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 265329
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführung), 8 (Aufsichtsrat), 10 (Geschäftsordnung
des AR, Einberufung von Sitzungen und Beschlussfassung), 14
(Ort der Hauptversammlung, Einberufung und Zeitpunkt) 15
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) und 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Außerdem
wurde der bisherige § 19 gestrichen. Aus den bisherigen §§
20 (Verwendung des Bilanzgewinns) und 21 (Allgemeine
Bestimmungen) wurden die neuen §§ 19 und 20, wobei beide
§§ auch geändert wurden.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2020 / 11.1.2021
(Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach Herabsetzung
noch 19.940,-- EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.10.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.10.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
229.309,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.10.2021 um 249.249,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
4
555.870,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
37.440,00 EUR auf 555.870,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
191.869,00 EUR.
a)
13.07.2022
Dr. Vittinghoff
5
565.710,00
b)
a)
a)
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 265329
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schaller, Jonas, München, *XX.XX.1996
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9.840,00 EUR auf 565.730,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
182.009 EUR.
25.08.2022
Dr. Vittinghoff
6
b)
von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Schaller, Jonas, München, *XX.XX.1996
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
182.029 EUR.
a)
18.09.2022
Dr. Vittinghoff
7
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2022 hat die Änderung des
§ 8 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) der
Satzung beschlossen.
a)
18.09.2022
Dr. Vittinghoff
8
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9.840,00 EUR auf 565.710,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
26.09.2022
Dr. Vittinghoff
9
566.706,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
996,00 EUR auf 566.706,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
14.10.2022
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 265329
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
181.033,00 EUR.
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gause, Julia Antonia, München, *XX.XX.1987
a)
30.03.2023
Lohner
11
569.364,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.10.2021 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2021/I) wurden 2.658 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.02.2023 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 246.591,00 EUR.
a)
02.04.2023
Dr. Vittinghoff
12
575.177,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.813,00 EUR auf 575.177,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.08.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
175.220 EUR.
a)
04.05.2023
Dr. Vittinghoff
13
575.455,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
278,00 EUR auf 575.455,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
a)
11.07.2023
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 265329
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
174.942,00 EUR.
14
a)
21.07.2023
Dr. Vittinghoff
b)
Ergänzunhg zu Eintrag
Nr. 13
15
b)
Geschäftsanschrift:
Landsberger Straße 155, 80687 München
a)
Die Hautpversammlung vom 25.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 205.515 € beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.07.2023 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital und Aktien und Genehmigtes Kapital; dort
Abs. 9 Bedingtes Kapital 2021/I) der Satzung beschlossen.
a)
06.10.2023
Dr. Vittinghoff
16
595.039,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.10.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
19.584,00 EUR auf 595.039,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.02.2024 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.10.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
155.358,00 EUR.
a)
13.03.2024
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 25.03.2024