Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 264465
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
heptus 396. GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Am Zirkus 2, c/o Cormoran GmbH, 10117
Berlin
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.03.2021.
a)
18.03.2021
Wackerbauer
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Nominacher, Bastian, München, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Neukamp, Felix Ernst, Berlin, *XX.XX.1969
a)
31.05.2021
Baier
3
a)
Celonis Labs GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2021 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
02.06.2021
Dr. Schwarz
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 264465
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Theresienstr. 20, 80333 München
c)
Die Entwicklung sowie der Betrieb und
Wartung von Software und
Internetdienstleistungen.
4
26.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2021 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Ausgliederung des Geschäftsbereichs R&D von der
Celonis SE und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 23.08.2021 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2021 und Beschluss
der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom
23.08.2021 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich R&D) von
der Celonis SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 225439) übernommen.
a)
17.09.2021
Dr. Schwarz
5
b)
Die Gesellschaft hat am 23.08.2021 mit der Celonis SE mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225439) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
23.08.2021 zugestimmt.
a)
17.09.2021
Dr. Schwarz
6
b)
Die Process Analytics Factory GmbH mit dem Sitz in Alsbach-
Hähnlein (Amtsgericht Darmstadt HRB 88625) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2022 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
30.08.2022
Wackerbauer
7
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
a)
02.02.2023
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 264465
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23.08.2021 mit der Celonis SE mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 225439) ist durch Aufhebung
zum 31.01.2023 beendet.
Wackerbauer
8
b)
Die Gesellschaft hat am 26.01.2023 mit der Celonis SE mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225439) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 26.01.2023 zugestimmt.
a)
10.03.2023
Wackerbauer
Abruf vom 25.03.2024