Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 258711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HENSOLDT AG
b)
Taufkirchen, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024
Taufkirchen
c)
Unmittelbar oder mittelbar (über andere
Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen
an Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu
veräußern und zu verwalten, die in der
Entwicklung, Herstellung und dem Betrieb
und Vertrieb von Systemen der
Elektrotechnik, optronischen Erzeugnissen
und Software-Lösungen zur militärischen
und nicht-militärischen Verwendung und
der Erbringung damit zusammenhängender
Dienstleistungen weltweit tätig sind, und die
Gruppe solcher Untemehmen zu leiten.
Ferner, an Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen Verwaltungs-,
Beratungs- und sonstige Dienstleistungen
zu erbringen.
80.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Müller, Thomas, München, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.08.2020.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
HENSOLDT GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht
München HRB 252143).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.08.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
11.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 36.000.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
17.08.2020
Brinkmöller
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wittig, Solms, Gauting, *XX.XX.1964
Dr. Weirauch, Carolin, München, *XX.XX.1975
Erhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 18.08.2020 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Aktien) und 8 (Zusammensetzung, Wahl,
Amtszeit des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.08.2020 um 16.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
21.08.2020
Gleisl
3
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 80.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
10.09.2020
Gleisl
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 258711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
105.000.000,0
0 EUR
a)
Die am 03.09.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 25.000.000,00 EUR durchgeführt. § 4
(Grundkapital, Aktien) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.09.2020 geändert.
a)
24.09.2020
Wackerbauer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Name berichtigt:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
a)
21.01.2021
Kiefer
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pelaz Perez, Celia, Friedrichshafen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.07.2021
Kiefer
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten,
*XX.XX.1977
Ausgeschieden:
Vorstand:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
a)
14.09.2022
Kiefer
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
02.11.2022
Seidl
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 258711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.1960
9
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der
§§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14
(Teilnahmeberechtigung) der Satzung beschlossen.
a)
23.05.2023
Gleisl
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.1971
a)
27.11.2023
Weißmann
11
115.500.000,0
0 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 11.08.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.500.000,00 EUR auf 115.500.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2023 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
25.500.000,00 EUR.
a)
08.12.2023
Gleisl
12
Prokura erloschen:
Wittig, Solms, Gauting, *XX.XX.1964
a)
19.01.2024
Weißmann
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dörre, Oliver, München, *XX.XX.1969
a)
23.01.2024
Dachl
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Thomas, München, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2024 hat die Änderung des
§ 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung
beschlossen.
a)
27.05.2024
Gleisl
15
b)
a)
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 258711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pelaz Perez, Celia, Friedrichshafen, *XX.XX.1978
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dörre, Oliver, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
05.09.2024
Dachl
16
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2025 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten
Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 8
(Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit des Aufsichtsrats) und
13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
04.06.2025
Gleisl
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 258711
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 26.05.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
23.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2025/I).
Das Bedingte Kapital vom 18.08.2020 (Bedingtes Kapital
2020/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.05.2025 um 23.100.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
27.05.2025 ausgegebenen Wandel- oder Optionsanleihen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser lnstrumente).
17
Prokura erloschen:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
a)
08.07.2025
Kiefer
Abruf vom 07.01.2026