Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 257800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GerdBox Securities SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München
c)
Handel mit mobilen Tresoren.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführender Direktor bestellt,
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird
die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführende
Direktoren oder durch einen Geschäftsführenden
Direktor gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Fuhrmeister, Adrian Michael, Ettringen,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.02.2020.
a)
14.07.2020
Dr. Vittinghoff
2
a)
GUARDBOX SE
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Bouwman, Marinus Henricus, Leoben /
Österreich, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Fuhrmeister, Adrian Michael, Ettringen,
*XX.XX.1984
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
26.08.2020
Dr. Müller
3
280.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 160.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.10.2020
Dr. Müller
4
1.780.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4
a)
28.10.2020
Dr. Müller
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 257800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der geschäftsführende Direktor ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.03.2022 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum
02.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 890.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
18.03.2022
Dr. Müller
Abruf vom 25.03.2024