Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SynBiotic SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Barer Straße 7, 80333 München
c)
Beratungs-, Vermittlungs- und
Programmierungsleistungen zu erbringen
sowie als Holdinggesellschaft
Beteiligungen an einem oder mehreren
anderen Unternehmen zu halten und durch
Tochterunternehmen, verbundene
Unternehmen, Beteiligungen oder andere
Rechtsträger und Vermögensmassen
jeweils eine Geschäftsstrategie zu
verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu
fördern und die Vornahme aller sonstigen
damit verbundenen Geschäfte mit
Ausnahme von allen eine behördliche oder
gerichtliche Erlaubnis erfordernden
Tätigkeiten.
1.525.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Stietzel, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.12.2017, zuletzt geändert am 21.04.2020.
Die Hauptversammlung vom 21.04.2020 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 111617) der Satzung beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 18.12.2017 mit
Änderung vom 12.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis
zum 17.12.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 mit Änderung vom
12.02.2018 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 100.000,00 EUR.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.04.2020 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 20.04.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
625.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
a)
09.07.2020
Dr. Koller
2
2.250.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 18.12.2017 erteilten
Ermächtigung und auf Grund des durch Beschluß der
Hauptversammlung vom 21.4.2020 erteilten Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals
um 725.000,- auf 2.250.000,- EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.6.2020 ist die
Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 21.4.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
16.09.2020
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Stietzel, Sebastian, Berlin, *XX.XX.1980
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Müller, Lars, Wangen, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Schaffung
eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes
Kapital), 6 (Aktien), 11 (Verwaltungsrat), 13 (Sitzungen des
Verwaltungsrates), 14 (Beschlussfassung und
Willenserklärung des Verwaltungsrats), 15 (Vergütung des
Verwaltungsrats), 21 (Stimmrecht und Beschlussfassung bei
der Hauptversammlung) und 22 (Gewinnverwendung) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.11.2020 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.11.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.125.000,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2020/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.11.2020 um 1.125.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
24.11.2020
Fischer
4
2.625.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.11.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 375.000,- auf 2.625.000,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 17.12.2020 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
750.000,- EUR.
a)
22.12.2020
Fischer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Änderung der
§§ 6 (Aktien), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und
19 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der
a)
15.04.2021
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung und die Stimmrechtsausübung) der
Satzung beschlossen.
6
3.340.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.11.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
715.000,--
auf 3.340.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Verwaltungsrats vom 20.4.2021 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
35.000,-- EUR.
a)
29.06.2021
Fischer
7
a)
Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 334.000,-- Euro, die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des Genehmigten
Kapitals 2020/II, die Schaffung zweier neuer Bedingten
Kapitale sowie eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes
Kapitel) und 15 (Vergütung des Verwaltungsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.11.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/II) wurde aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.8.2021 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 4.8.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.670.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 334.000,-- EUR bedingt
a)
21.09.2021
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient
der Durchführung von Optionsrechten von
Geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, von
Geschäftsführern mit der Gesellschaft verbundener
Unternehmen, von Arbeitnehmern der Gesellschaft oder mit
der Gesellschaft verbundener Unternehmen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 5.8.2021 um 1.336.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von bis zum 4.8.2026
begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital vom 18.11.2020 (Bedingtes Kapital
2020/I) wurde aufgehoben.
8
3.674.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um
bis zu 334.000,- EUR beschlossen. Der Verwaltungsrat
beschloß am 26.10.2021 die Änderung des § 5 (Grundkapital)
der Satzung.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
a)
16.11.2021
Fischer
9
3.734.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom
5.8.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals
um 60.000,- auf 3.734.000,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 2.12.2021 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.610.000,-- EUR.
a)
08.02.2022
Fischer
10
4.184.900,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.8.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
450.900,- auf 4.184.900,-EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Verwaltungsrats vom 20.4.2022 ist die Satzung in § 3
a)
13.05.2022
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.159.100,-- EUR.
11
4.327.161,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.8.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
142.261,- auf 4.327.161,-EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Verwaltungsrats vom 27.9.2022 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.016.839,- EUR.
a)
25.10.2022
Fischer
12
4.518.900,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.8.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 191.739,- auf 4.518.900,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 31.10.2022 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 825.100,-
EUR.
a)
28.11.2022
Fischer
13
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5
(Genehmigtes Kapital) und des § 19 (virtuelle
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
a)
21.12.2022
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.12.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.163.580,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Genehmigte Kapital vom 5.8.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) wurde aufgehoben.
14
4.677.379,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
158.479,- auf 4.677.379,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Verwaltungsrats vom 12.5.2023 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.005.101,- EUR.
a)
24.05.2023
Fischer
15
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2022 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 14.12.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.163.580,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
a)
24.08.2023
Fischer
b)
Berichtigung des
Eintrags Nr 13, Spalte 6
b, von Amts wegen
16
4.905.279,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 227.900,- auf 4.905.279,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 24.6.2023 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
24.08.2023
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.777.201,- EUR.
17
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Kruse, Daniel Henry, Düsseldorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2023
Röslmaier
18
5.004.885,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.12.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 99.606,- auf 5.004.885,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 27.10.2023 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.677.595,- EUR.
a)
03.11.2023
Fischer
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Müller, Lars, Wangen, *XX.XX.1990
a)
18.12.2023
Röslmaier
20
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Münsterstraße 336, 40470 Düsseldorf
a)
07.02.2024
Steber
21
5.231.406,00
EUR
a)
Auf Grund des am 5.8.2021 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2021/II) wurden 226.521 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 31.1.2024 die
a)
12.03.2024
Fischer
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 257735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des § 3 (Grundkapital) und § 4 (Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2021/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 1.109.479,- EUR.
Abruf vom 25.03.2024