Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AachenMünchener Lebensversicherung AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Adenauerring 7, 81737 München
c)
Unmittelbarer und mittelbarer Betrieb aller
Arten der Lebensversicherung,
einschließlich Tontinen- und
Kapitalisationsgeschäften; Vermittlung von
Versicherungen aller Art; Vermittlung von
Anteilen an Fonds gem. § 1 Abs. 1 KAGG
sowie Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen.
71.269.997,91
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Gaul, Helmut Peter, Aachen, *XX.XX.1959
Vorstand:
Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen,
*XX.XX.1962
Vorstand:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Achten, Helmut, Heinsberg, *XX.XX.1961
Wenner, Viktor, Aachen, *XX.XX.1960
Moser, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1959
Schmidt, Ulrich, Aichwald, *XX.XX.1958
Paulsen, Helmut, Waiblingen, *XX.XX.1958
Linder, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.1968
Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.1968
Mannebach, Michael, Bergheim, *XX.XX.1965
Binder, Hans Jörg, Aachen, *XX.XX.1964
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1960
Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.1971
Haßelbusch, Andreas, Bamberg, *XX.XX.1959
Dr. Zeides, Carsten, Unterhaching, *XX.XX.1974
Zimmer, Helmut, Frechen, *XX.XX.1964
Mallwitz, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1969
Bäßler-Vogel, Gerret, Herzogenrath, *XX.XX.1960
Fuchs, Udo, Hambrücken, *XX.XX.1954
Kerk, Holger, Buchholz i. d. Nordheide,
*XX.XX.1965
Moulin, Robert, Übach-Palenberg, *XX.XX.1960
Prümmer, Thomas-Arthur, Roetgen, *XX.XX.1967
Renner, Kathleen, Fahrenzhausen, *XX.XX.1975
Dr. Cremer, Jakob, München, *XX.XX.1979
Dr. Hofer, Matthias, Dachau, *XX.XX.1975
Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.1980
Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.1973
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.1969
Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.10.1929, zuletzt geändert am 06.12.2019.
Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung der
§§ 2 (Sitz, bisher Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 722) und
22 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und
der "AMB Aachener und Münchener Beteiligungs -
Aktiengesellschaft" in Aachen (herrschendes Unternehmen)
besteht der Beherrschungsvertrag vom 30. Juni 1997, dem die
Hauptversammlung der Gesellschaft vom
1. September 1997 und die Hauptversammlung des
herrschenden Unternehmens vom 29. August 1997
zugestimmt haben.
Die Gesellschaft hat am 15. Oktober 2001 mit der AM EPIC
GmbH mit Sitz in Aachen einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft
vom
11. Dezember 2001 sowie die Gesellschafterversammlung der
AM EPIC GmbH vom 29. Oktober 2001 zugestimmt haben.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2002 hat gemäß § 327a
AktG die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre
(Minderheitsaktionäre) auf die AMB Generali Holding AG,
Aachen (Hauptaktionärin), beschlossen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2005 mit der VTG Grundstücksgesellschaft Halle-
Neustadt Zentrum mbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht
Aachen, HRB 13105) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.11.2005 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 21.11.2005 und der
a)
08.06.2020
Dr. Müller
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung der Ypsilon Portfolio GmbH & Co.
KG vom 21.11.2005 einen Teil ihres Vermögens, nämlich das
Kreditportfolio, bestehend aus den in Abschnitt 4 und 5 des
Ausgliederungsplanes näher bezeichneten Gegenständen des
Aktiv- und Passivvermögens, als Gesamtheit durch
Ausgliederung auf die Ypsilon Portfolio GmbH & Co. KG mit
Sitz in Aachen (AG Aachen; HRA 6474) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des
Ausgliederungsplanes vom 21.11.2005 und dessen Änderung
vom 01.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 21.11.2005 und 01.12.2005 einen
Teil ihres Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend
aus den in Abschnitt 4 und 5 des Ausgliederungsplanes näher
bezeichneten Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens,
als Gesamtheit durch Ausgliederung auf die dadurch neu
gegründete Yellow (No. 1) GmbH mit Sitz in Aachen (AG
Aachen; HRB 13334) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.09.2006
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.09.2006 mit der ARCADIUM Konzeption &
Management für aktives Wohnen GmbH mit Sitz in Aachen
(Amtsgericht Aachen; HRB 7159) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 24.11.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
24.11.2006 und der Gesellschafterversammlung der AML
Zweite Portfolio GmbH & Co. KG vom 24.11.2006 einen Teil
ihres Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend aus
den in Abschnitt 4, 5 und 6 des Ausgliederungsund
Übernahmevertrages (nebst Anlagen) näher bezeichneten
Gegenständen des Aktiv- und Passivvermögens, als
Gesamtheit durch Ausgliederung auf die AML Zweite Portfolio
GmbH & Co. KG mit Sitz in Aachen (AG Aachen HRA 6728) als
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 24.11.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer
Hauptversammlung vom 24.11.2006 einen Teil ihres
Vermögens, nämlich das Kreditportfolio, bestehend aus den in
Abschnitt 4, 5 und 6 des Ausgliederungsplanes (nebst
Anlagen) näher bezeichneten Gegenständen ihres Aktiv- und
Passivvermögens, als Gesamtheit durch Ausgliederung auf
die dadurch neu gegründete AML Erste Portfolio GmbH mit
Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen; HRB 13958) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
2
a)
Generali Deutschland Lebensversicherung
AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2020
Dr. Schwarz
3
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Gaul, Helmut Peter, Roetgen, *XX.XX.1959
Von Amts wegen berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Andrys, Hanns-Peter, Kerpen, *XX.XX.1961
Jeschke-Sethi, Petra, Bonn, *XX.XX.1968
von Agris, Susanne, Aachen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Fuchs, Udo, Hambrücken, *XX.XX.1954
Personendaten berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.1973
a)
19.08.2020
Baier
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
24.02.2021
Maier
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Hamann, Andreas, Eitorf, *XX.XX.1966
Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.1980
5
b)
Der mit der AM EPIC GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht
Aachen HRB 7465) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
vom 15.10.2001 ist durch Vertrag vom 04.03.2021 geändert
und besteht mit der Generali Deutschland AG mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 220771) als
herrschendem Unternehmen. Die Hauptversammlung vom
04.03.2021 hat zugestimmt.
a)
01.06.2021
Gleisl
6
Prokura erloschen:
Schmidt, Ulrich, Aichwald, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1960
a)
12.07.2022
Lebelt
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen,
*XX.XX.1962
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Novotoný, Milan, München, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
a)
29.08.2022
Lebelt
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heise, Nils, Hamburg, *XX.XX.1985
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gaul, Helmut Peter, Roetgen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Jeschke-Sethi, Petra, Bonn, *XX.XX.1968
a)
30.08.2022
Lebelt
9
Prokura erloschen:
Renner, Kathleen, Fahrenzhausen, *XX.XX.1975
a)
14.11.2022
Lebelt
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Novotný, Milan, München, *XX.XX.1977
a)
21.12.2022
Lebelt
11
Prokura erloschen:
Wenner, Viktor, Aachen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.1973
Dr. Kramp, Melanie, Alsting / Frankreich,
*XX.XX.1983
Thomas, Eva, Aachen, *XX.XX.1973
Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.1978
a)
13.02.2023
Lebelt
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Novotný, Milan, München, *XX.XX.1977
Bestellt:
Vorstand:
Malpaga, Edoardo, Mailand/Italien, *XX.XX.1975
a)
13.09.2023
Baier
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kramp, Melanie, Alsting / Frankreich,
*XX.XX.1983
a)
17.10.2023
Baier
14
Prokura erloschen:
Dr. Kramp, Melanie, Alsting / Frankreich,
*XX.XX.1983
a)
23.11.2023
Baier
15
Prokura erloschen:
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
a)
02.01.2024
Baier
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
31.05.2024
Baier
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Remmert, Vanessa Kitty, München, *XX.XX.1981
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.1972
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Kramp-Gerstner, Melanie, Alsting / Frankreich
/ Frankreich, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Andrys, Hanns-Peter, Kerpen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dietze, Julian, München, *XX.XX.1985
a)
19.08.2024
Steinbeisser
18
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Dr. Kramp-Gerstner, Melanie, Alsting /
Frankreich, *XX.XX.1983
a)
19.08.2024
Steinbeisser
b)
Berichtigung der
laufenden
Eintragungsnummer 17
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Canz, Nena, Neubiberg, *XX.XX.1971
Weiser, Mandy, Waiblingen, *XX.XX.1983
Zambelli, Stefanie, München, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Paulsen, Helmut, Waiblingen, *XX.XX.1958
a)
09.01.2025
Steinbeisser
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jenisch, Bernhard, Filderstadt, *XX.XX.1963
a)
02.04.2025
Steinbeisser
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 257068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kössel, Enrico, Rastatt, *XX.XX.1987
Prokura erloschen:
von Agris, Susanne, Aachen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Hofer, Matthias, Dachau, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Haßelbusch, Andreas, Bamberg, *XX.XX.1959
21
Prokura erloschen:
Kerk, Holger, Buchholz i. d. Nordheide,
*XX.XX.1965
a)
07.08.2025
Probst
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weigand, Johanna, Köln, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Moser, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1959
a)
18.12.2025
Steinbeisser
Abruf vom 08.01.2026