Registerübersicht
- Name
- Generali Deutschland Krankenversicherung AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 257065
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 257065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Central Krankenversicherung
Aktiengesellschaft
b)
München
Geschäftsanschrift:
Adenauerring 7, 81737 München
c)
Betrieb der Krankenversicherung im In- und
Ausland im direkten und indirekten
Geschäft.
Die Gesellschaft ist ferner zur Vermittlung
von Versicherungen aller Art, zur
Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 2
Abs. 2 InvG sowie zum Betrieb anderer
Geschäfte, die mit dem
Versicherungsgeschäft in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, berechtigt.
34.017.984,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.1962
Vorstand:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.1973
Vorstand:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.1968
Vorstand:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.1984
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittkamp, Manfred, Köln, *XX.XX.1962
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.1956
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.1961
Illmann, Catalin, Pulheim, *XX.XX.1967
Böhme, Mathias, Köln, *XX.XX.1971
Dr. Homann, Markus, Köln, *XX.XX.1964
Dr. Goldmann, Werner, Köln, *XX.XX.1956
Strob, Ute, Rösrath, *XX.XX.1962
Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.1978
Lüthe, Eric, Köln, *XX.XX.1976
Dr. Wunderlich, Max, Köln, *XX.XX.1979
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1960
Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.1976
Lasarzik, David, Kierspe, *XX.XX.1978
Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.1980
Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.1973
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.1966
Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.1961
Ommer, Andreas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.10.1913, zuletzt geändert am 06.12.2019.
Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung der
§§ 2 (Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 93) und 19
(Änderung der Satzungsfassung) durch Umnummerierung in
20 und 20 (Gerichtsstand) inhaltlich und durch
Umnummerierung in 21 der Satzung beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und
der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-
Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungsvertrag vom
30.06.1997. Die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft hat durch Beschluss vom 29.08.1997 und die
Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat durch
Beschluss vom 05.09.1997 zugestimmt.
Die Volksfürsorge Krankenversicherung Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 28706)
ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2007
und des Beschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 15.08.2007 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Zwischen der Gesellschaft und der AMB Generali Holding AG
mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als
herrschender Gesellschaft besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 19.02.2008. Die
Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat durch
Beschluss vom 27.02.2008 und die Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft hat durch Beschluss vom
06.05.2008 zugestimmt.
a)
08.06.2020
Gleisl
2
a)
Generali Deutschland Krankenversicherung
AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2020
Dr. Schwarz
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.1984
Bestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.1980
a)
01.03.2021
Leopoldsberger
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 257065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.1970
Personendaten berichtigt:
Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.1980
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
a)
16.03.2022
Baier
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Spooren, Daniel Bernhard, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.1976
a)
14.06.2022
Eckel
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.1973
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
a)
19.08.2022
Lebelt
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.1973
Bestellt:
Prokura erloschen:
Dr. Goldmann, Werner, Köln, *XX.XX.1956
a)
20.02.2023
Müller
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 257065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.1975
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rebic, Neven, Baldham, *XX.XX.1982
Ausgeschieden:
Vorstand:
Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.1980
a)
23.01.2024
Baier
Abruf vom 25.03.2024