Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 255684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PharmaSGP Holding SE
b)
Gräfelfing, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Lochhamer Schlag 21, 82166 Gräfelfing
c)
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Produkten im Bereich Pharma und
Healthcare sowie von verwandten
Produkten, Lizenzierung und/oder des
Vertriebs der vorgenannten Produkte sowie
die Beratung anderer Unternehmen auf den
vorgenannten und angrenzenden Gebieten.
Halten und Verwalten von Beteiligungen
sowie die Erbringung von entgeltlichen
Dienstleistungen (bspw. administrativer,
finanzieller, kaufmännischer oder
technischer Art) gegenüber
Beteiligungsunternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Rudolf, Michael Gerhard, Wörthsee, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Weigand, Natalie, Dachau, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 21.11.2019.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2020 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (bisher Atrium 184.
Europäische VV SE), Sitz (bisher Düsseldorf, Amtsgericht
Düsseldorf HRB 88334 ) und Gegenstand.
a)
20.03.2020
Timm
2
12.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 11.880.000,00 EUR und die Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 29.04.2020 einen Vertrag über die
Einbringung der Geschäftsanteile an der PharmaSGP GmbH,
der Remitan GmbH und der Restaxil GmbH, jeweils mit Sitz in
Gräfelfing, mit den Aktionären FUTRUE GmbH und MVH
Beteiligungs- und Beratungs- GmbH, jeweils mit Sitz in
Gräfelfing, im Wege der Nachgründung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2020
zugestimmt.
a)
08.05.2020
Wackerbauer
3
c)
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung,
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2020 hat die Schaffung
a)
28.05.2020
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 255684
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrieb und/oder Lizenzierung von
Produkten im Bereich Pharma und
Healthcare sowie von verwandten
Produkten sowie Beratung anderer
Unternehmen auf vorgenannten und
angrenzenden Gebieten. Halten und
Verwalten von Beteiligungen sowie
Erbringung von entgeltlichen
Dienstleistungen (bspw. administrativer,
finanzieller, kaufmännischer oder
technischer Art) gegenüber
Beteiligungsunternehmen.
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei
wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.05.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2020 um 6.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an
Inhaber von Optionsrechten aus
Optionsschuldverschreibungen, die bis einschließlich
27.05.2025 von der Gesellschaft oder einem in- oder
ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen des
Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden.
Wackerbauer
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Einfügung
des § 13a (Ausschüsse des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
28.06.2021
Wackerbauer
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing
a)
22.06.2022
Köhler
6
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2023 hat die Einfügung
des § 16 a (Virtuelle Hauptversammlung) in die Satzung
beschlossen.
a)
06.07.2023
Prell
Abruf vom 25.03.2024