Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 250347
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mutares SE & Co. KGaA
b)
München
Geschäftsanschrift:
Arnulfstr. 19, 80335 München
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung
und Verwertung von Grundeigentum und
Beteiligungen jeder Art an Unternehmen;
Erbringung von erlaubnisfreien
Beratungsleistungen gegenüber
verbundenen und anderen Unternehmen
(ausgenommen Rechts- und
Steuerberatung); Verwaltung eigenen
Vermögens; Erbringung sonstiger
erlaubnisfreier Dienstleistungen im
Zusammenhang mit den vorgenannten
Tätigkeiten.
15.496.292,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Mutares Management SE, München
(Amtsgericht München HRB 242375)
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 23.05.2019.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der mutares
AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
172278).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Satzung
vom 23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2024 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 7.748.146,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung der mutares AG vom 03.06.2016 und
Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom
23.05.2019 um 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der persönlich
haftenden Gesellschafterin, Mitglieder der Geschäftsführung
verbundener Unternehmen sowie Arbeitnehmer der
Gesellschaft und verbundener Unternehmen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 3.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von
Wandlungs- oder Optionspflichten an Inhaber bzw. Gläubiger
von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten
und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen
dieser Instrumente.
a)
24.07.2019
Wackerbauer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals 2016/I und die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 ( Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
19.08.2019
Brinkmöller
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 250347
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 noch
747.450,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 802.176,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder
des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft, Mitglieder
der Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der
Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
3
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
Mutares Management SE, München
(Amtsgericht München HRB 242375)
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis -
auch für die jeweiligen Mitglieder des Vorstands -
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.08.2019
Brinkmöller
4
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2020 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen) und 5 (Aktien) der Satzung
beschlossen.
a)
14.09.2020
Brinkmöller
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.5.2021 hat die Herabsetzung
des Bedingten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 20.5.2021
noch 360.450,-- EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.5.2021 um 387.000,-- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient
a)
15.07.2021
Fischer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 250347
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des
Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft, Mitglieder der
Geschäftsführung und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen.
6
20.636.731,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 23.05.2019 erteilten
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 5.140.439,00 EUR auf 20.636.731,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
14.10.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.607.707,00 EUR.
a)
15.10.2021
Dr. Schwarz
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung der
§§ 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft,
Aufwendungsersatz und Vergütung), 16 (Aufgaben und
Befugnisse des Gesellschafterausschusses) der Satzung
beschlossen.
a)
01.06.2022
Karrasch
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2023 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 21 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung),
23 (Hauptversammlung/Leitung der Hauptversammlung) und
24 (Hauptversammlung/Übertragung der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 10.07.2023 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
09.07.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
a)
12.08.2023
Prell
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 250347
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um insgesamt bis zu 8.254.692,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
9
21.058.756,00
EUR
a)
Auf Grund des am 3.6.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 154.525 Bezugsaktien und auf Grund
des am 23.5.2019 beschlossenen Bedingten Kapitals (2019/II)
weitere 267.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das verbleibende
Bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben. Der Aufsichtsrat hat
mit Beschluss vom 23.1.2024 die Änderung der Fassung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 205.925,- EUR.
Das Bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 534.676,- EUR.
Das Bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben.
a)
16.02.2024
Fischer
Abruf vom 24.03.2024