Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 248417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Loonexx AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Corneliusstr. 12, 80469 München
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die
insbesondere mit Existenz- und
Unternehmensgründungen sowie
Unternehmensübernahmen in der
Vorgründungs- und Nachgründungsphase
sowie Unternehmensübernahmen
(Nachfolgekäufen) tätig sind. Des Weiteren
Halten, Erwerb und Veräußerung von
Beteiligungen, Übernahme von
Geschäftsführungstätigkeiten und
Erbringung von Dienstleistungen für
Unternehmen, die die vorbezeichneten
Tätigkeiten ausüben.
50.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Flehmig-Pichlmaier, Kai, München,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Pösken, Mark Tom, Rostock, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.12.2017 mit Nachtrag vom 04.03.2019.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Loonexx
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
203971).
a)
24.04.2019
Breinl
2
a)
Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 64.000,00 EUR beschlossen.
a)
17.01.2022
Gleisl
3
c)
Die Gesellschaft ist Initiator des Projekts
smartaxxess. Gegenstand des
Unternehmens ist die Entwicklung einer IT
Plattform für die Prozesse Gründung,
Wachstum, Festigung und Nachfolge bei
jungen und kleinen
Mittelstandsunternehmen im EU / EWR-
Raum. Hierzu bietet die Gesellschaft zur
Bewertung der Erfolgswahrscheinlichkeit
des Geschäftskonzeptes ein spezielles
Ratingverfahren an. Gegenstand des
Unternehmens ist des Weiteren die
111.650,00
EUR
a)
Die am 08.10.2022 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 61.650,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.10.2022 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
24.05.2022
Prell
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
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HRB 248417
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Entwicklung und Planung innovatier
Absicherungsmodelle gegen Kreditausfall
und wie auch Finanzierungsmodelle zur
Umsetzung entwickelter bzw. angepasster
Geschäftskonzepte.
4
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 08.10.2021 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital)
der Satzung beschlossen.
Von Amts wegen berichtigt:
Die am 08.10.2021 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 61.650,00 EUR durchgeführt.
a)
25.05.2022
Prell
5
a)
smartaxxess Holding AG
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 6 (Vertretung der Gesellschaft) und weiterer
Bestimmungen (§§ 1, 4, 5, 9, 11, 13, 16 und 20) der Satzung
beschlossen; auf die beim Gericht eingereichten Urkunden
wird Bezug genommen.
a)
27.03.2023
Gleisl
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Seidl, Christian, Geretsried, *XX.XX.1966
Vorstand:
Fülle, Fabian, München, *XX.XX.1992
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pösken, Mark Tom, Rostock, *XX.XX.1964
a)
29.03.2023
Unger
7
113.350,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.700,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 4 (Aktien) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.08.2023
Gleisl
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.03.2024 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I).
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2024 hat die Änderung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2023 mit Änderung vom 27.03.2024 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.12.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.03.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2024/I).
a)
17.04.2024
Gleisl
9
115.662,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.03.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.312,00 EUR auf 115.662,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.10.2024 mit Nachtrag
vom 18.12.2024 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) und 4 (Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.688,00 EUR.
a)
30.01.2025
Gleisl
Abruf vom 16.06.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 248417
Nummer
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
123.168,00
EUR
a)
Auf Grund der von den Hauptversammlung vom 12.07.2023
mit Änderung vom 27.03.2024 und vom 27.03.2024 erteilten
Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.506,00 EUR auf 123.168,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.04.2025 ist die Satzung
in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.03.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2023 mit Änderung vom
27.03.2024 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 15.182,00 EUR.
a)
30.05.2025
Gleisl
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