Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 247748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
b)
Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck
Geschäftsanschrift:
Augsburger Str. 2 b, 82110 Germering
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Bauelementen, Systemkomponenten,
Subsystemen und Geräten der Elektronik-
Industrie sowie Halten, Erwerben,
Verwaltung und Veräußern von
Beteiligungen an Unternehmen jedweder
Rechtsform in diesem oder diesem
Gegenstand zuzuordnenden
Geschäftsbereichen einschließlich damit im
Zusammenhang stehender
Dienstleistungen und Beratungsleistungen
sowie entgeltliche Übernahme
geschäftsleitender Holdingfunktionen und
sonstiger entgeltlicher Dienstleistungen
gegenüber Beteiligungsunternehmen.
3.250.436,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Staller, Bernhard, Emmering, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Maile, Sandra, Ludwigsburg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Traum, Jörg Oliver Walter, Trebur, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.09.1988, zuletzt geändert am 27.06.2018.
Die Hauptversammlung vom 14.02.2019 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz, bisher Landsberg am Lech, Amtsgericht Augsburg
HRB 2110) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung der "Fortec Elektronik
Vertriebs GmbH" mit Sitz in Aschheim (AG München HRB
73818).
Die Data Display GmbH mit dem Sitz in Germering
(Amtsgericht München HRB 160459) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2017 mit
der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.02.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.477.471,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Genehmigte Kapital vom 15.02.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.181.978,00 EUR.
a)
26.03.2019
Wackerbauer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2020 hat die Änderung des
§ 17 (Vergütung des Aufgsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
13.02.2020
Brinkmöller
3
b)
Die Gesellschaft hat am 19.12.2019 als Verpächterin mit der
DISTEC GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen mit
dem Sitz in Germering (Amtsgericht München HRB 111484)
einen Betriebspachtvertrag (Betriebsteil Datenvisualisierung)
und am 19.12.2019 als Verpächterin mit der Emtron electronic
GmbH mit dem SItz in Riedstadt-Wolfskehlen (Amtsgericht
Darmstadt HRB 51831) einen weiteren Betriebspachtvertrag
a)
20.04.2020
Brinkmöller
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 247748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Betriebsteil Power Supply) geschlossen. Die
Hauptversammlung hat jeweils mit Beschluss vom
06.02.2020 zugestimmt.
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Staller, Bernhard, Emmering, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Maile, Sandra, Ludwigsburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Traum, Jörg Oliver Walter, Trebur, *XX.XX.1969
a)
14.07.2020
Hinterleitner
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ermel, Ulrich, Maisach, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2023
Dorfmeister
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ermel, Ulrich, Maisach, OT Gernlinden,
*XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.02.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), 17 (Vergütung) und 18
(Einberufung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.02.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
31.03.2023
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 247748
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.02.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 14.02.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.625.218,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
7
b)
Von Amts wegen gelöscht wegen
Doppeleintragung:
Vorstand:
Ermel, Ulrich, Maisach, *XX.XX.1984
a)
16.05.2023
Dr. Schwarz
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Staller, Bernhard, Emmering, *XX.XX.1960
a)
10.07.2023
Röslmaier
9
a)
Die Hauptversammlung vom 07.02.2024 hat die Änderung des
§ 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) der
Satzung beschlossen.
a)
16.02.2024
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.03.2024