Registerübersicht
- Name
- medondo holding AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 247508
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
amalphi AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Uhlandstraße 3, 80336 München
c)
Entwicklung und Vertrieb von Standard- und
Individualsoftware inklusive Beratung,
Service und Schulung, Entwicklung und
Vertrieb eigener und Leistungen Dritter zur
Sicherung und dem Schutz von IT -und
bürotechnischer Landschaften und
Investitionen inklusive Beratung, Service
und Schulung und Entwicklung und Vertrieb
von Hardware, Software und Peripherie für
Computer und Zubehör sowie verwandter
Produkte der IT-, Büro-, Datenübertragungs-
und Kommunikations-Technologie.
2.676.051,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Biewald, Peter, Haar, *XX.XX.1963
Einzelprokura:
Mielert, Sandra, Kaarst, *XX.XX.1984
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.06.2003, zuletzt geändert am 16.05.2018.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Moers, Amtsgericht Kleve HRB 14534) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 26.06.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.042.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 1.042.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.12.2016 um 162.499,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.06.2017 um 879.501,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).
Das Genehmigte Kapital 2017/I beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 451.184,00 EUR.
a)
18.03.2019
Dr. Schwarz
2
Einzelprokura:
Poths, Peter, Kempen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Mielert, Sandra, Kaarst, *XX.XX.1984
a)
13.05.2019
Lauktien
3
3.010.557,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
334.506,00 EUR auf 3.010.557,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes
a)
25.06.2019
Hofschuster
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
116.678,00 EUR.
4
3.010.557,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2017/I sowie die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.07.2024 einmalig oder mehrmals
gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu
1.338.025,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
Das Bedingte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2019 um 1.175.526,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen.
a)
23.07.2019
Hofschuster
5
3.256.557,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
246.000,00 EUR auf 3.256.557,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.092.025,00 EUR.
a)
02.10.2019
Hofschuster
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
4.342.076,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.085.519,00 EUR auf 4.342.076,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.506,00 EUR.
a)
21.02.2020
Dr. Müller
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 6.078.905,00 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat weiter die
Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten
Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals
sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital, Bedingtes Kapital) sowie 14 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.171.038,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Bedingte Kapital 2019/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2020 um 2.008.539,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen.
a)
07.09.2020
Hofschuster
8
5.066.293,00
a)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 724.217,00 EUR durchgeführt. § 4
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.10.2020 geändert.
28.10.2020
Hofschuster
9
6.040.989,00
EUR
a)
Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 974.696,00 EUR durchgeführt. § 4
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.09.2020 geändert.
a)
03.11.2020
Hofschuster
10
10.420.981,00
EUR
a)
Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 4.379.992,00 EUR durchgeführt. § 4
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.09.2020 geändert.
a)
29.11.2020
Hofschuster
11
11.165.336,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
744.355,00 EUR auf 11.165.336,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.426.683,00 EUR.
a)
29.04.2021
Hofschuster
12
a)
medondo holding AG
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Tattenbachstraße 6, 1. OG, 80538 München
c)
die Entwicklung und Vermarktung von
Software für medizinische Einrichtungen
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Änderung von zwei Bedingten
Kapitalia und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand)
und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach teilweiser
Aufhebung 162.000,00 EUR.
a)
23.08.2021
Dr. Koller
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Patienten sowie die damit verbundenen
Dienstleistungen, wie Fortbildungen,
Beratungen, Wartung und Software.
Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Erhöhung
4.466.134,00 EUR.
Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2021 um 950.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.07.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
5.582.668,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
13
Prokura erloschen:
Poths, Peter, Kempen, *XX.XX.1965
Einzelprokura:
Rotter, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.1962
a)
28.12.2021
Lauktien
14
11.751.587,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
586.251,00 EUR auf 11.751.587,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.996.417,00 EUR.
a)
25.02.2022
Gleisl
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Häckelmann, Heiko, Hannover, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.05.2022
Nier
16
13.710.184,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
23.05.2022
Karrasch
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Biewald, Peter, Haar, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
1.958.597,00 EUR auf 13.710.184,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.05.2022 i.V. m. dem
Beschluss vom 30.03.2022 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach erneuter teilweiser Ausschöpfung
noch 3.037.820 EUR.
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Häckelmann, Heiko, Hannover, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.06.2022
Seidl
18
14.230.184,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
520.000,00 EUR auf 14.230.184,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.06.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.517.820,00 EUR.
a)
06.09.2022
Gleisl
19
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Änderung eines Bedingten Kapitals
und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) und 13 (Ort und Einberufung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.07.2021 (Genehmigtes
a)
12.10.2022
Gleisl
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.08.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.855.092,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2020 und
Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022
um 5.743.092,00,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von
Schuldverschreibungen.
20
15.030.184,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
800.000,00 EUR auf 15.030.184,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.01.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.055.092,00 EUR.
a)
23.01.2023
Gleisl
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Biewald, Peter, Haar, *XX.XX.1963
a)
11.05.2023
Schemm
22
15.172.184,00
EUR
a)
Auf Grund der am 13.12.2016 und am 19.06.2020
beschlossenen Bedingten Kapitalia (2016/I und 2020/I)
wurden 50.000 und 92.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.03.2023 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
23.05.2023
Schemm
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 112.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 5.651.092,00 EUR.
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rotter, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Rotter, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.1962
a)
06.06.2023
Sammer
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Häckelmann, Heiko, Hannover, *XX.XX.1969
a)
13.06.2023
Sammer
25
15.549.975,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
377.791,00 EUR auf 15.549.975,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.06.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.677.301,00 EUR.
a)
13.07.2023
Gleisl
26
15.608.972,00
EUR
a)
Auf Grund des am 19.06.2020 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2020/I) wurden 58.997 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.07.2023 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 5.592.095,00 EUR.
a)
24.08.2023
Schemm
27
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Aufhebung
a)
10.10.2023
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 247508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
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eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Änderung eines Bedingten Kapitals
und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und
14 (Teilnahme an der Hauptvesammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2020 und
Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023
um 6.742.486,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von
Schuldverschreibungen und Genussrechten, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
19.06.2020 bis zum 18.06.2025 ausgegeben werden.
Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.804.486,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Gleisl
Abruf vom 24.03.2024