Registerübersicht
- Name
- Serviceplan Group International Management SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 247502
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 247502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 19-884 SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 01.03.2019.
a)
18.03.2019
Gleisl
2
a)
Serviceplan Group International
Management SE
b)
Geschäftsanschrift:
Brienner Straße 45 a-d, 80333 München
c)
Entgeltliche Planung, Beratung, Gestaltung,
Bearbeitung und Durchführung von
Aufträgen auf dem Gebiet Marketing,
Werbung, Public Relations, Unternehmens-
und Personalberatung, Produktionstechnik
auf damit in Zusammenhang stehenden
Gebieten.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Haller, Florian, München, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2019 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
13.05.2019
Hofschuster
3
b)
Rötung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 1 b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
16.05.2019
Durst
4
b)
Bestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
08.07.2019
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 247502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Prüschenk, Fabian, Feldafing, *XX.XX.1973
Vorstandsmitglied:
Bergmann, Winfried, München, *XX.XX.1956
Dammers, Petra, München, *XX.XX.1973
Strobl, Petra, München, *XX.XX.1971
Brunner
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schill, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1969
Vorstand:
Focken, Ronald, München, *XX.XX.1962
Vorstand:
Noder, Markus, München, *XX.XX.1973
a)
05.08.2019
Brunner
6
Prokura erloschen:
Strobl, Petra, München, *XX.XX.1971
a)
26.11.2020
Brunner
7
Prokura erloschen:
Bergmann, Winfried, München, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlak, Carolyn, Gmund, *XX.XX.1972
a)
27.05.2021
Brunner
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brüll, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Vorstand:
Faecks, Wolf Ingomar, München, *XX.XX.1969
Vorstand:
Schmidlin, Vincent, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hinterkircher, Jürgen, Unterhaching, *XX.XX.1980
a)
28.09.2021
Brunner
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Friedenstraße 24, 81671 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Focken, Ronald, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schlak, Carolyn, Gmund, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Schertler, Karin Maria, München, *XX.XX.1968
a)
07.07.2022
Weißmann
10
b)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 247502
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmidlin, Vincent, Hamburg, *XX.XX.1971
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Noder, Markus, Pöcking, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Bartels, Felix, Berg, *XX.XX.1978
19.01.2023
Weißmann
11
Prokura von Amts wegen gelöscht:
Bartels, Felix, Berg, *XX.XX.1978
a)
03.02.2023
Weißmann
12
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2023 hat die Änderung der
§§ 4 (Aktien), 6 (Übertragung von Aktien), 7 (Einziehung von
Aktien), 13 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 14
(Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 15
(Vorsitz im Aufsichtsrat), 18 (Beschlussfassung des
Aufsichtsrats), 19 (Niederschrift über Sitzungen und
Beschlüsse des Aufsichtsrats), 21 (Vertraulichkeit), 22
(Vergütung des Aufsichtsrats), 24 (Einberufung der
Hauptversammlung), 28 (Beschlussfassung), 30
(Geschäftsjahr) und 32 (Schlussbestimmungen) der Satzung
beschlossen.
a)
27.07.2023
Prell
Abruf vom 24.03.2024