Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TRATON SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Dachauer Str. 641, 80995 München
c)
Beteiligung an Unternehmen, deren
Geschäftszweck Herstellung und Vertrieb
von Fahrzeugen und Motoren aller Art,
deren Zubehör sowie aller Anlagen,
Maschinen, Werkzeuge und sonstigen
technischen Erzeugnisse ist.
10.000.200,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Cortes, Antonio Roberto, São Paulo-Indianópolis
/ Brasilien, *XX.XX.1955
Mitglied des Leitungsorgans:
Drees, Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1964
Mitglied des Leitungsorgans:
Henriksson, Henrik, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1970
Mitglied des Leitungsorgans:
Renschler, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.1958
Mitglied des Leitungsorgans:
Schulz, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1977
Mitglied des Leitungsorgans:
Levin, Christian, Lidingö / Schweden,
*XX.XX.1967
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Intra, Carsten, Karlsfeld, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Brennecke, Hardy, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
Nicklis, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1967
Betz, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1959
Dr. Schartel, Klaus, Reutlingen, *XX.XX.1962
Josephs, Ralph, München, *XX.XX.1968
Haslinger, Franz, Reichertsheim, *XX.XX.1967
Mazurkiewicz, Stephan, Donauwörth,
*XX.XX.1959
Herberger, Wolfgang, Gröbenzell, *XX.XX.1967
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 14.12.2018.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der TRATON
AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
241814).
Der von der Gesellschaft am 03.02.2004 mit der Volkswagen
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wolfsburg (Amtsgericht
Braunschweig HRB 100484) als herrschender Gesellschaft
geschlossene und durch Vertrag vom 25.02.2014 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge
des Formwechsels weiterhin mit der Gesellschaft.
a)
17.01.2019
Brinkmöller
2
500.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 489.999.800,00 EUR und die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
12.03.2019
Breinl
3
Prokura erloschen:
Betz, Wolfgang, Starnberg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Danielski, Anette, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1965
Buschmann, Alexander, Grünwald, *XX.XX.1983
a)
18.04.2019
Baier
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Altschäffl, Hubert, Bogen, *XX.XX.1975
a)
29.05.2019
Baier
5
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals
sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
21.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 200.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.05.2019 um 50.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
06.06.2019
Gleisl
6
16.500.000.00
0,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 16.000.000.000,00 EUR und die Änderung
des § 5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2019/I beträgt aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2019
nunmehr 1.650.000.000,00 EUR.
a)
12.06.2019
Breinl
7
500.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 16.000.000.000,00 EUR, die
Herabsetzung des Bedingten Kapitals und die Änderung des §
a)
12.06.2019
Breinl
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2019/I beträgt aufgrund der Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 04.06.2019 nunmehr
50.000.000,00 EUR.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Woller, Rolf, Burgwedel, *XX.XX.1973
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
03.02.2004 mit der Volkswagen Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 100484) ist
gemäß § 307 AktG kraft Gesetzes zum 31.12.2019 beendet.
a)
18.02.2020
Breinl
9
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Renschler, Andreas, Stuttgart, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Drees, Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Intra, Carsten, Karlsfeld, *XX.XX.1971
Bestellt:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Gründler, Matthias, Albershausen, *XX.XX.1965
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Tostmann, Andreas, Braunschweig,
*XX.XX.1962
a)
18.09.2020
Baier
10
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2020 hat die Änderung des
§ 18 (Nachweis des Anteilsbesitzes) der Satzung
beschlossen.
a)
19.11.2020
Timm
11
Prokura erloschen:
Josephs, Ralph, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Brennecke, Hardy, Wolfenbüttel, *XX.XX.1974
a)
19.11.2020
Baier
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Feldhaus, Volker, Braunschweig, *XX.XX.1985
12
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Henriksson, Henrik, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1970
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Osterloh, Bernd, Wolfsburg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Lust, Alexandra, München, *XX.XX.1984
a)
18.05.2021
Baier
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Winkler, Michael, Tübingen, *XX.XX.1967
a)
09.07.2021
Baier
14
b)
Die MAN SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 179426) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 14.05.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.
a)
31.08.2021
Gleisl
15
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Gründler, Matthias, Albershausen, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Schulz, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1977
Geändert, nun:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Levin, Christian, Lidingö / Schweden,
*XX.XX.1967
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Danielski, Annette, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Danielski, Anette, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Oellers, Carsten, Krailling, *XX.XX.1976
Grögler, Horst, Eching, *XX.XX.1962
Dr. Matthey, Philip, München, *XX.XX.1971
a)
08.11.2021
Baier
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Carlbaum, Mathias, Hinsdale / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1972
a)
11.11.2021
Baier
17
b)
Die TRATON Erste Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB HRB 268638) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
09.12.2021
Timm
18
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Vlaskamp, Alexander, Johanneshov / Schweden,
*XX.XX.1971
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Tostmann, Andreas, Braunschweig,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Woller, Rolf, Burgwedel, *XX.XX.1973
Personendaten berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Oellers, Karsten, Krailling, *XX.XX.1976
a)
10.12.2021
Baier
19
b)
Von Amts wegen berichtigt (Schreibfehler):
Die TRATON Erste Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 268638) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 02.11.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
26.01.2022
Timm
b)
Berichtigung
Schreibfehler Eintragung
Nr. 17
20
Prokura erloschen:
Altschäffl, Hubert, Bogen, *XX.XX.1975
a)
03.03.2022
Sammer
21
Prokura erloschen:
Feldhaus, Volker, Braunschweig, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Thielecke, Martin, München, *XX.XX.1972
a)
18.06.2022
Kiefer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hanauer Str. 26, 80992 München
Prokura erloschen:
Dr. Matthey, Philip, München, *XX.XX.1971
a)
20.10.2022
Lebelt
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Morowitz, Darcy, München, *XX.XX.1972
a)
19.12.2022
Lebelt
24
b)
Die TRATON Zweite Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 276893) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
20.12.2022
Wackerbauer
25
b)
Personendaten geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Vlaskamp, Alexander, Starnberg, *XX.XX.1971
a)
26.01.2023
Baier
26
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Danielski, Annette, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Osterloh, Bernd, Wolfsburg, *XX.XX.1956
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Modahl Nilsson, Catharina, Stockholm /
Schweden, *XX.XX.1963
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Jackstein, Michael, Braunschweig,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Buschmann, Alexander, Grünwald, *XX.XX.1983
a)
26.04.2023
Lebelt
27
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2023 hat die Einfügung
des § 17a (Virtuelle Hauptversammlung), die Änderung der §§
a)
28.06.2023
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 246068
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats) und 19 (Vorsitz in
der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung), die
Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals
sowie die Aufhebung und Schaffung eines Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
200.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.06.2023 um 50.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen.
Abruf vom 24.03.2024