Satzung vom 23.02.2017, zuletzt geändert am 23.11.2018.
Eintragungstext
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Position
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB 184901 B) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.09.2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 26.400,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat am 28.09.2020 einen Vertrag mit der PRIMEPULSE SE mit dem Sitz in München im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2020 zugestimmt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.03.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.662.400,00 EUR, die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 in Verbindung mit dem Beschluss vom 19.03.2021 um 804.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2021 um 3.119.520,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.04.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.923.520,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.04.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.433.080,00 EUR und der Aufsichtsrat hat am 28.04.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Änderung des § 11 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats, Ausschüsse) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.03.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.203.807,00 EUR auf 14.445.687,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Genehmigte Kapital vom 19.03.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.719.713 EUR.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der §§ § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) und § 14 (Leitung der Hauptversammlung; Rede- und Fragerecht) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.06.2024 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) sowie 4 (Grundkapital; nur redaktionell), 5 (Aktien und andere Wertpapiere) und 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Erwerb, Halten, Verwalten, Leitung und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die primär in der Enwicklung, Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von elektronischen Komponenten und Systemen oder von Teilen oder Baugruppen derartiger elektronischer Komponenten und Systeme tätig sind oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Elektronik anbieten und von wirtschaftlich verwertbaren Rechten. Die Gesellschaft kann sich auch darauf beschränken Beteiligungen an Unternehmen zu halten und zu verwalten, die nur einzelne der vorstehend genannten Tätigkeiten ausüben. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen und/oder Gesellschaften, insbesondere solche, deren Unternehmensgegenstand sich ganz oder teilweise auf die in Absatz 1 genannten Geschäftsfelder erstreckt, im Inland und/oder Ausland gründen oder erwerben oder sich daran beteiligen und diese auch wieder veräußern oder liquidieren. Vom Unternehmensgegenstand umfasst ist auch die Anlage von Finanzmitteln in Beteiligungen an Unternehmen und/oder Gesellschaften aller Art. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst auch alle Tätigkeiten einer Management-Holding-Gesellschaft für verbundene Unternehmen einschließlich der Koordinierung und Leitung der abhängigen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, für diese Unternehmen Dienste aller Art zu erbringen, insbesondere auch Geschäftsführungs- und Management-Dienstleistungen einschließlich des Cash-Managements. Die Gesellschaft kann auch Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen. Die Gesellschaft darf die operative Tätigkeit in den in Absatz 1 genannten Bereichen auch teilweise oder vollständig selber ausüben und ebenso die operative Tätigkeit teilweise oder auch vollstandig auf Unternehmen und/oder Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, auslagern und die eigenen Tätigkeiten auf die Übernahme von Holdingfunktionen beschränken.