Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 245284
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KATEK SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Hermann-Sack-Straße 3, c/o PRIMEPULSE
SE, 80331 München
c)
Erwerb, Halten und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland sowie von wirtschaftlich
verwertbaren Rechten; alle Tätigkeiten einer
Management-Holding-Gesellschaft für ihre
verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen einschließlich Koordinierung
und Leitung aller abhängigen Unternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Fues, Johannes, München, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 23.02.2017, zuletzt geändert am 23.11.2018.
Die Hauptversammlung vom 23.11.2018 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB
184901 B) der Satzung beschlossen.
a)
10.12.2018
Krafka
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Koppitz, Rainer, München, *XX.XX.1968
a)
19.03.2019
Lohner
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Promenadeplatz 12, 80333 München
a)
08.07.2019
Großhauser
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2019 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.09.2019 um 12.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
a)
25.10.2019
Wackerbauer
5
b)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 245284
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Fues, Johannes, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Achhammer, Marc, München, *XX.XX.1968
27.12.2019
Köhler
6
146.400,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 26.400,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 28.09.2020 einen Vertrag mit der
PRIMEPULSE SE mit dem Sitz in München im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 29.09.2020 zugestimmt.
a)
29.10.2020
Wackerbauer
7
c)
Erwerb, Halten, Verwalten, Leitung und
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland, die primär in der Enwicklung,
Konstruktion, Herstellung und Vertrieb von
elektronischen Komponenten und
Systemen oder von Teilen oder Baugruppen
derartiger elektronischer Komponenten und
Systeme tätig sind oder ähnliche Produkte
und Dienstleistungen im Bereich der
Elektronik anbieten und von wirtschaftlich
verwertbaren Rechten. Die Gesellschaft
kann sich auch darauf beschränken
Beteiligungen an Unternehmen zu halten
und zu verwalten, die nur einzelne der
vorstehend genannten Tätigkeiten ausüben.
Die Gesellschaft kann andere Unternehmen
und/oder Gesellschaften, insbesondere
solche, deren Unternehmensgegenstand
sich ganz oder teilweise auf die in Absatz 1
9.808.800,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.662.400,00 EUR, die Erhöhung des
Bedingten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Genehmigten
und eines Bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes
Kapital.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.09.2019 in Verbindung mit dem
Beschluss vom 19.03.2021 um 804.000,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.03.2021 um 3.119.520,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
a)
07.04.2021
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 245284
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genannten Geschäftsfelder erstreckt, im
Inland und/oder Ausland gründen oder
erwerben oder sich daran beteiligen und
diese auch wieder veräußern oder
liquidieren. Vom Unternehmensgegenstand
umfasst ist auch die Anlage von
Finanzmitteln in Beteiligungen an
Unternehmen und/oder Gesellschaften aller
Art. Der Gegenstand des Unternehmens
umfasst auch alle Tätigkeiten einer
Management-Holding-Gesellschaft für
verbundene Unternehmen einschließlich der
Koordinierung und Leitung der abhängigen
Unternehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, für diese Unternehmen Dienste
aller Art zu erbringen, insbesondere auch
Geschäftsführungs- und Management-
Dienstleistungen einschließlich des Cash-
Managements. Die Gesellschaft kann auch
Unternehmen unter ihrer einheitlichen
Leitung zusammenfassen. Die Gesellschaft
darf die operative Tätigkeit in den in Absatz
1 genannten Bereichen auch teilweise oder
vollständig selber ausüben und ebenso die
operative Tätigkeit teilweise oder auch
vollstandig auf Unternehmen und/oder
Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist,
auslagern und die eigenen Tätigkeiten auf
die Übernahme von Holdingfunktionen
beschränken.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.04.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.923.520,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
8
13.241.880,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.433.080,00 EUR und der Aufsichtsrat hat
am 28.04.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.04.2021
Wackerbauer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Änderung des
a)
31.05.2022
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
§ 11 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats,
Ausschüsse) der Satzung beschlossen.
Wackerbauer
10
14.445.687,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.03.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.203.807,00 EUR auf 14.445.687,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.03.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.719.713 EUR.
a)
14.12.2022
Prell
11
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat die Änderung der
§§ § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung,
Teilnahmerecht) und § 14 (Leitung der Hauptversammlung;
Rede- und Fragerecht) der Satzung beschlossen.
a)
29.06.2023
Prell
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koppitz, Rainer, München, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Niederhauser, Hannes, Leonding / Österreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.03.2024
Müller
Abruf vom 24.03.2024