Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 242887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GOVECS AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Grillparzerstraße 18, 81675 München
c)
Entwicklung, Produktion, Marketing und
Vertrieb von elektrischen Fahrzeugen und
dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge
verbundenen Zubehör.
5.742.732,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Grübel, Thomas, Unterhaching, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Reiche, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.08.2018.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GOVECS
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
177707).
a)
13.08.2018
Dr. Müller
2
5.934.156,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 191.424,00 EUR, die Schaffung zweier
Bedingter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals
und die Änderung der Ziff. 4 (Grundkapital) und 7
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.967.078,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 21.000,00 EUR
a)
03.09.2018
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 242887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder
Bezugsrechten an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 172.278,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder
der Geschäftsführung sowie an ausgewählte Mitarbeiter der
Gesellschaft oder verbundener Unternehmen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2018 hat die Aufstockung
des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der Ziff. 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.09.2018 um 42.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder
Bezugsrechten an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgestockt.
a)
11.09.2018
Wackerbauer
4
b)
Die HappyScooter GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 241529) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2019 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.07.2019 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 11.07.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
31.07.2019
Wackerbauer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2019 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
a)
07.08.2019
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 242887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2019 um 500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen..
6
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Grundkapital)
und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.11.2019 um 1.250.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben, da es nicht
mehr ausgeschöpft werden kann.
a)
14.11.2019
Wackerbauer
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reiche, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
02.01.2020
Schubert
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hausser, Philippe, München, *XX.XX.1978
Kapouniaris, Michail, München, *XX.XX.1970
Dahm, Lisa Marie, Dillingen an der Donau,
*XX.XX.1991
a)
19.02.2020
Schubert
9
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.09.2020 die Herabsetzung des
Bedingten Kapitals vom 04.11.2019 (Bedingtes Kapital
2019/II) und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des
a)
15.10.2020
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 242887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.11.2019 in Verbindung mit dem
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.09.2020 um 375.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen.
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald
Prokura erloschen:
Hausser, Philippe, München, *XX.XX.1978
a)
27.10.2020
Schubert
11
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2020 um 1.250.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber
von Wandelschuldverschreibungen.
a)
30.10.2020
Wackerbauer
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.06.2021
Schubert
13
c)
Entwicklung, Produktion, Marketing,
Vertrieb und Service von Fahrzeugen, dem
mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
10.08.2021
Dr. Koller
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 242887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verbundenen Zubehör und damit
verbundenen Mobilitätslösungen.
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *XX.XX.1965
a)
12.10.2021
Schubert
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pajewski, Piotr, Weinstadt, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
von der Heydt-von Kalckreuth, Cornelius, Wernau,
*XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.02.2022
Schubert
16
b)
Die GOVECS Business Solutions GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 221118) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2022 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.05.2022 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 05.05.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
08.07.2022
Wackerbauer
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
von der Heydt-von Kalckreuth, Cornelius, Wernau,
*XX.XX.1983
a)
01.09.2022
Weißmann
18
Prokura erloschen:
Dahm, Lisa Marie, Dillingen an der Donau,
a)
14.09.2022
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 242887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1991
Weißmann
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pajewski, Piotr, Weinstadt, *XX.XX.1973
a)
26.01.2023
Schubert
20
b)
Die GOVECS Sharing GmbH mit dem Sitz in Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 771395) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 01.03.2023 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 01.03.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 01.03.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
22.03.2023
Prell
21
6.230.864,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 296.708,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
a)
29.06.2023
Prell
22
6.886.744,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 655.880,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.08.2023
Prell
23
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2023 hat die Änderung des
§ 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
21.09.2023
Prell
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Brunnstraße 1, 80331 München
a)
29.01.2024
Herklotz
Abruf vom 24.03.2024