Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 18-757 SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 14.05.2018.
a)
18.05.2018
Schoppa
2
a)
AUTO1 Group SE
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bergmannstraße 72, 10961 Berlin
c)
Erbringung erlaubnisfreier Dienstleistungen
wie Unternehmensberatung, Coaching,
Promotion, Handel mit Waren
verschiedener Art, Betrieb einer Website
und Bereitstellung eines interaktiven Online-
Marktplatzes und Erbringung aller damit im
Zusammenhang stehenden
Serviceleistungen sowie Beteiligung an
Unternehmen; ausgenommen sind
genehmigungspflichtige
Beratungsdienstleistungen. Halten und
Verwalten von Beteiligungen aller Art und
sonstigen eigenen Vermögens.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Koç, Hakan, Berlin, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Bertermann, Christian, Berlin, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Boser, Markus, Berlin, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2018 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtsdauer,
Amtsniederlegung) sowie die Aufhebung des § 13
(Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
31.07.2018
Krafka
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2018 hat die Änderung des
§ 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
18.09.2018
Krafka
4
3.110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.990.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.11.2018
Krafka
5
3.420.765,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 310.765,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.11.2018
Krafka
6
3.453.769,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 33.004,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.06.2020
Gleisl
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koç, Hakan, Berlin, *XX.XX.1984
a)
14.12.2020
Lohner
8
3.462.363,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2020 hat Erhöhung des
Grundkapitals
um 8.594,- Euro, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und
die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.12.2020 um 132.498,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
a)
18.12.2020
Fischer
9
173.118.150,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 6.1.2021 hat die Erhöhung des
a)
11.01.2021
Abruf vom 24.07.2026
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HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals
um 169.655.787,- EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/I vom 15.12.2020 beträgt infolge
der Erhöhung des Grundkapitals
vom 6.1.2021 nunmehr 6.624.900,- Euro
Fischer
10
c)
Handel mit und Vermarktung von
Kraftfahrzeugen und sonstigen Waren;
Entwicklung, Vermarktung und Betrieb von
Online-Plattformen für den Handel mit
Kraftfahrzeugen und sonstigen Waren;
Entwicklung, Vermarktung und Erbringung
von technologischen und digitalen
Dienstleistungen (insbesondere in den
Bereichen E-Commerce/Online-Handel),
Logistikdienstleistungen und sonstigen mit
den vorstehend genannten
Tätigkeitsbereichen zusammenhängenden
Dienstleistungen; sowie Halten und
Verwalten von Beteiligungen aller Art und
sonstigen eigenen Vermögens.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.1.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des
Unternehmens.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.1.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.1.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
86.559.075,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
a)
18.01.2021
Fischer
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.1.2021 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.1.2021 um 79.934.175,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
21.01.2021
Fischer
12
199.433.940,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 2.2.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
a)
03.02.2021
Fischer
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um bis zu 31.250.000,-- EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 26.315.790,-- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am
2.2.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
13
207.493.901,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 2.2.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um bis zu 8.059.961,-- EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 2.2.2021 die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen
a)
10.02.2021
Fischer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 2.2.2021 hat die Bedingungen
des Genehmigten Kapitals 2021/I geändert und die Änderung
des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach entsprechender Satzungsänderung
nunmehr 103.746.000,-- EUR und darf darüber hinaus bis zum
7.2.2026 ausgenutzt werden.
a)
19.02.2021
Fischer
15
212.023.633,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.529.732,--
auf 212.023.633,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.3.2021 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
99.216.268,-- EUR.
a)
30.03.2021
Fischer
16
212.868.988,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021
a)
14.10.2021
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 845.355,- auf 212.868.988,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 5.10.2021 ist die Satzung in
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
98.370.913,-- EUR.
Fischer
17
213.138.000,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
269.012,-
auf 213.138.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.11.2021 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
98.101.901,-- EUR.
a)
01.12.2021
Fischer
18
215.151.521,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.1.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 2.013.521,- auf 215.151.521,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.1.2022 ist die Satzung in
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.1.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
96.088.380,-- EUR.
a)
02.02.2022
Fischer
19
215.429.450,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
277.929,00 EUR auf 215.429.450,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
05.04.2022
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.810.451,00 EUR.
20
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
277.929,00 EUR auf 215.429.450,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
14.04.2022
Gleisl
b)
Zu Eintr. Nr. 19 Sp. 6 a)
21
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung des
§ 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
28.06.2022
Dr. Vittinghoff
22
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung des
§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung
beschlossen.
a)
20.07.2022
Dr. Vittinghoff
23
215.622.552,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
193.102,00 EUR auf 215.622.552,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.08.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2022 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.617.349,00 EUR.
a)
24.08.2022
Dr. Vittinghoff
24
215.695.838,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
73.286,00 EUR auf 215.695.838,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2022 ist die Satzung
a)
22.11.2022
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2022 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.544.063,00 EUR.
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mallison, Robert, Berlin, *XX.XX.1976
Schröder, Christian, Melsungen, *XX.XX.1977
Dr. Wilke, Timo, Berlin, *XX.XX.1974
a)
24.02.2023
Seidl
26
215.897.713,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
201.875,00 EUR auf 215.897.713,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2023 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.342.188,00 EUR.
a)
20.03.2023
Dr. Vittinghoff
27
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.342.188,00 EUR.
a)
20.03.2023
Dr. Vittinghoff
28
215.987.682,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
89.969,00 EUR auf 215.987.682,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
27.05.2023
Prell
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.252.219 EUR.
29
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital, Änderung der Bedingungen des Bedingtes
Kapitals 2020/I) der Satzung beschlossen. Außerdem wurde
ein neuer § 14a (Virtuelle Hauptversammlung) eingefügt.
a)
20.06.2023
Dr. Vittinghoff
30
216.181.579,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
mit Änderung vom 02.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 193.897,00 EUR auf
216.181.579,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.08.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.058.322 EUR.
a)
06.09.2023
Gleisl
31
216.216.288,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
mit Änderung vom 02.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 34.709,00 EUR auf
216.216.288,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 28.11.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.0023.613,00 EUR.
a)
07.12.2023
Dr. Vittinghoff
32
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
a)
08.12.2023
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
95.023.613,00 EUR.
33
216.657.501,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
441.213,00 EUR auf 216.657.501,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03.2024 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
94.582.400,00 EUR.
a)
28.03.2024
Dr. Vittinghoff
34
217.151.747,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.01.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
494.246,00 EUR auf 217.151.747,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2024 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
94.088.154,00 EUR.
a)
05.06.2024
Dr. Vittinghoff
35
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.01.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
94.582.400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
14.06.2024
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
36
217.409.754,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
258.007,00 EUR auf 217.409.754,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.08.2024 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
94.324.393,00 EUR.
a)
20.08.2024
Prell
37
217.843.835,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
434.081,00 EUR auf 217.843.835,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2024 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
93.890.312,00 EUR.
a)
13.12.2024
Dr. Vittinghoff
38
219.252.333,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.408.498,00 EUR auf 219.252.333,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2025 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
92.481.814,00 EUR.
a)
19.03.2025
Dr. Vittinghoff
39
219.518.496,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
a)
28.05.2025
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
266.163,00 EUR auf 219.518.496,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.05.2025 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
92.215.651,00 EUR.
Dr. Schwarz
40
Prokura erloschen:
Dr. Wilke, Timo, Berlin, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2024 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 und 14a
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2025 um 6.245.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I).
a)
24.06.2025
Bauer
41
220.337.925,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
819.429,00 EUR auf 220.337.925,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2025 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
91.396.222,00 EUR.
a)
25.08.2025
Bauer
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ehrich, Anka, Berlin, *XX.XX.1979
a)
17.09.2025
Hartinger
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
43
220.834.716,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
496.791,00 auf 220.834.716,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2025 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
90.899.431,00 EUR.
a)
27.11.2025
Bauer
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wallentin, Christian, Djursholm / Schweden,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.01.2026
Hartinger
45
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Boser, Markus, Berlin, *XX.XX.1967
a)
30.01.2026
Hartinger
46
221.456.508,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
621.792,00 EUR auf 221.456.508,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2026 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
90.277.639,00 EUR.
a)
01.04.2026
Bauer
47
221.663.468,0
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2025
a)
08.06.2026
Abruf vom 24.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 241031
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
206.960,00 auf 221.663.468,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2026 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2024 (Genehmigtes
Kapital 2024/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
90.070.679,00 EUR.
Eppelein-Harbers
48
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2026 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 5 (Aktien), 13 (Vergütung) und 15 (Teilnahme
und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 14.01.2021 (Bedingtes Kapital
2021/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.06.2026 um 22.145.650,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I).
a)
17.06.2026
Bauer
49
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2024
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
206.960,00 auf 221.663.468,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2026 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
24.06.2026
Bauer
Abruf vom 24.07.2026