Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 236082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Luyanta AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Dessauerstraße 6, 80992 München
c)
Strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften im
Rahmen einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (insbesondere
durch Erbringung von entgeltlichen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen) und deren langfristige
Wertsteigerung, sowie allgemein
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensberatung.
Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden nicht
ausgeübt.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Pfingsten, Florian, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.08.2017.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 23.08.2017 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
22.08.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
27.09.2017
Dr. Müller
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Pfingsten, Florian, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Stohn, Anne, München, *XX.XX.1989
a)
23.01.2018
Drexler
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stohn, Anne, München, *XX.XX.1989
Bestellt:
Vorstand:
Koch, Peter, Oberursel, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
a)
22.03.2019
Lohner
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 236082
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Votsis, Charalampos, Larnaca / Zypern,
*XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Koch, Peter, Oberursel, *XX.XX.1964
a)
03.06.2019
Lohner
5
1.000.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Votsis, Charalampos, Larnaca / Zypern,
*XX.XX.1981
Bestellt:
Vorstand:
Sokolovs, Vadims, Jurmala / Lettland,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 750.000,00 EUR beschlossen. § 3
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.10.2019 geändert. Die Kapitalerhöhung
ist vollständig durchgeführt.
a)
16.12.2019
Reichold
Abruf vom 24.03.2024