Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 235412
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AL-KO SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Hermann-Sack-Straße 3, 80331 München
c)
Erwerb, Halten und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland sowie von wirtschaftlich
verwertbaren Rechten. Tätigkeiten einer
Management-Holding-Gesellschaft für ihre
verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen einschließlich der
Koordinierung und Leitung aller abhängigen
Unternehmen.
675.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Kober, Raymond, Kammeltal, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 11.08.2017.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der AL-KO
AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
233557).
a)
24.08.2017
Dr. Schneider
2
a)
PRIMEPULSE SE
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
15.12.2017
Schoppa
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen,
*XX.XX.1965
Dr. Klein, Benjamin, München, *XX.XX.1982
a)
26.03.2018
Kiefer
4
b)
Die PRIMEPULSE Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 226984) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.3.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
26.06.2018
Schoppa
5
27.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 26.325.000,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
a)
28.06.2018
Schoppa
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 235412
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.06.2018 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 28.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.800.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Kober, Raymond, Kammeltal, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Klein, Benjamin, München, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Dr. Klein, Benjamin, München, *XX.XX.1982
Prokura erteilt und Prokura geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Fues, Johannes, München, *XX.XX.1976
Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen,
*XX.XX.1965
a)
27.07.2018
Sammer
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Weinmann, Klaus, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2018
Sammer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 7.9.2018 hat die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 7.9.2018 um 1.700.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
02.10.2018
Fischer
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 235412
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Promenadeplatz 12, 80333 München
a)
09.07.2019
Glashauser
10
27.800.659,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 800.659,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.07.2019
Breinl
11
28.301.104,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.445,00 EUR auf 28.301.104,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 18.10.2019 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.299.555,00 EUR.
a)
14.11.2019
Gleisl
12
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2020 hat die Änderung des
§ 15 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
a)
05.02.2020
Gleisl
13
b)
Die SI HOLDING GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 245451) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
14.05.2020
Gleisl
14
b)
Die ExactlyIT Solutions GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 244164) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2020 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 23.12.2020 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
20.01.2021
Gleisl
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 235412
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
28.421.055,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 119.951,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.08.2021
Gleisl
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen:
Morasch, Tobias, München, *XX.XX.1984
a)
12.10.2021
Brunner
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Klein, Benjamin, München, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.11.2021
Kiefer
18
b)
Die PRIMEPULSE I Advisors Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 273699) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2023 und des
Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
07.07.2023
Gleisl
19
Prokura erloschen:
Dr. Fues, Johannes, München, *XX.XX.1976
a)
16.04.2024
Kiefer
20
19.685.951,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2024 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 8.735.104,00 EUR durch Einziehgung
eigener Aktien beschlossen. Durch Beschluss des
Verwaltungsrats vom 15.05.2024 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
07.06.2024
Gleisl
21
Prokura geändert, nun:
a)
23.01.2025
Abruf vom 16.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 235412
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Morasch, Tobias, München, *XX.XX.1984
Unger
22
b)
Die PRIMEPULSE 3 GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 272101) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2025 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
19.08.2025
Gleisl
23
Prokura erloschen:
Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Reese, Raimo, München, *XX.XX.1978
a)
17.10.2025
Kiefer
24
17.848.601,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.837.350,00 EUR durch Einziehung
eigener Aktien beschlossen. Durch Beschluss des
Verwaltungsrats vom 23.01.2026 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
24.02.2026
Gleisl
Abruf vom 16.06.2026