Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SEMODU AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Maximilianstraße 2, 80539 München
c)
Modulares Bauen und industrielle
Werkserienfertigung von Gebäuden im In-
und Ausland sowie Beteiligung an anderen
Unternehmen, insbesondere im Bereich
Immobilienprojektentwicklung im In- und
Ausland sowie an
Technologieunternehmen, die im
Zusammenhang mit technischer
Gebäudeausrüstung stehen; Beteiligung an
Unternehmen des Bauhaupt- und
Nebengewerbes, auch im Bereich Modul-
und Holzbau; Beteiligung an
Beratungsunternehmen im Bereich
Projektentwicklung, Stadtteilentwicklung,
Gebäudemanagement, Asset- und
Portfoliomanagement, jeweils im In- und
Ausland; Beteiligung an
Produktionsunternehmen im Bereich
Gebäudeautomation, Gebäudeausrüstung,
Holzbau, Modulbau, Fertigbauelemente,
jeweils im In- und Ausland; Beteiligung an
Energieunternehmen und
Energiedienstleistern, auch sog.
Energiecontractoren, jeweils im In- und
Ausland; Durchführung eigener
Immobilienprojektentwicklungen, auch in
Tochtergesellschaften und im Rahmen von
Beteiligungen und Übernahme von
Beratungsmandaten im In- und Ausland
soweit es sich um Entwicklung von
Immobilien, Stadtentwicklung sowie um
180.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Talmon l'Armée, Frank, Großbottwar,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.05.2017.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 04.05.2017 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
26.07.2022 einmalig oder mehrmals gegen Bar- oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 90.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
26.07.2017
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 234766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Energieprojekte handelt, insbesondere auch
im Rahmen der Verbesserung von
Fertigprozessen im Bereich Bau und
Modulbau.
2
190.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 EUR auf 190.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
80.000,00 EUR.
a)
11.10.2018
Breinl
3
198.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.000,00
EUR auf 198.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 21.12.2018 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
72.000,00 EUR.
a)
14.02.2019
Brinkmöller
4
224.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
26.000,00 EUR auf 224.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
46.000,00 EUR.
a)
01.08.2019
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
241.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.000,00 EUR auf 241.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.12.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.05.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
29.000,00 EUR.
a)
25.02.2020
Breinl
6
270.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 04.05.2017 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
29.000,00 EUR auf 270.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
29.06.2020
Timm
7
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2020/I, eines Bedingten Kapitals
2020/I und 2020/II und die Änderung der §§ 4 (Aktien,
Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 9
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 14
(Beschlussfassung) und 21 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.11.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
135.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.11.2020 um 27.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I -
Aktienoptionsprogramm 2020).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
01.12.2020
Timm
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 19.11.2020 um 108.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II -
Teilwandelschuldverschreibungen).
8
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dorner, Jochen, Hainburg, *XX.XX.1969
a)
25.02.2021
Leopoldsberger
9
1.080.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.08.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 810.000,00 EUR, die Erhöhung des
Genehmigten Kapitals 2020/I, des Bedingten Kapitals 2020/I
sowie des Bedingten Kapitals 2020/II und die Änderung des §
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020/I beträgt nach Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.08.2021 nunmehr 540.000,00
EUR.
Das Bedingte Kapital 2020/I (Aktienoptionsprogramm) beträgt
nunmehr 108.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2020/II
(Teilwandelschuldverschreibungen) beträgt nunmehr
432.000,00 EUR.
a)
19.08.2021
Timm
10
c)
Gegenstand geändert, nun:
Modulares Bauen und industrielle
Werkserienfertigung von Gebäuden im In-
und Ausland sowie Beteiligung an anderen
Unternehmen, insbesondere im Bereich
Immobilienprojektentwicklung im In- und
Ausland sowie an
Technologieunternehmen, die im
Zusammenhang mit technischer
Gebäudeausrüstung stehen; Beteiligung an
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2022/I und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Aktien, Genehmigtes
Kapital), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht
zur Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht), 20
(Leitung der Hauptversammlung) und 21 (Beschlussfassung
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
07.02.2022
Timm
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 234766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen des Bauhaupt- und
Nebengewerbes, auch im Bereich Modul-
und Holzbau; Beteiligung an
Beratungsunternehmen im Bereich
Projektentwicklung, Stadtteilentwicklung,
Gebäudemanagement, Asset- und
Portfoliomanagement, jeweils im In- und
Ausland; Beteiligung an
Produktionsunternehmen im Bereich
Gebäudeautomation, Gebäudeausrüstung,
Holzbau, Modulbau, Fertigbauelemente,
jeweils im In- und Ausland; Beteiligung an
Energieunternehmen und
Energiedienstleistern, auch sog.
Energiecontractoren, jeweils im In- und
Ausland; Durchführung eigener
Immobilienprojektentwicklungen, auch in
Tochtergesellschaften und im Rahmen von
Beteiligungen und Übernahme von
Beratungsmandaten im In- und Ausland
soweit es sich um Entwicklung von
Immobilien, Stadtentwicklung sowie um
Energieprojekte handelt, insbesondere auch
im Rahmen der Verbesserung von
Fertigprozessen im Bereich Bau und
Modulbau.
Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu
einem Investmentvermögen im Sinne des
Kapitalanlagegesetzbuches machen
würden, werden nicht ausgeübt.
Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den
Hauptzweck, ihren Aktionären durch
Veräußerung ihrer Tochterunternehmen
oder verbundenen Unternehmen eine
Rendite zur verschaffen. Ferner übt die
Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die einer
staatlichen Genehmigung bedarf.
25.01.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.01.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
540.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
11
1.188.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.01.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
08.03.2023
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 234766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
108.000,00 EUR auf 1.188.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.02.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.01.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
432.000,00 EUR.
Abruf vom 24.03.2024