Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 17-663 SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 04.07.2017.
a)
19.07.2017
Schoppa
2
a)
Dermapharm Holding SE
b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald
c)
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln,
Kosmetika sowie verwandten Produkten,
Lizensierung der Produktion und/oder des
Vertriebs der vorgenannten Produkte sowie
Beratung anderer Unternehmen auf den
vorgenannten und angrenzenden Gebieten.
Ferner Halten und Verwalten von
Beteiligungen.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Feldmeier, Hans-Georg, Leipzig, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Grieving, Stefan, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Samusch, Karin, Berg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 mit Nachtrag vom
04.09.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
06.09.2017
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 234575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Hümer, Stefan, Berg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
30.11.2017
Breinl
b)
Rötung der Eintragung
Nr.1 in Ergänzung der
Eintragung Nr.2;
4
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 49.880.000,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 05.12.2017 einen Vertrag über den
Erwerb von Aktien an der Dermapharm Aktiengesellschaft,
Grünwald mit der Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Grünwald (AG München HRB 212223) im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 06.12.2017 zugestimmt.
a)
15.12.2017
Breinl
5
50.000.000,00
EUR
a)
Die am 06.12.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 49.880.000,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06.12.2017 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 5 (Aktien) der
Satzung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals
2018/I beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
04.01.2018
Timm
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
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HRB 234575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
06.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.01.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
6
a)
Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.840.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat ferner die
Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.01.2018 um 10.700.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
a)
29.01.2018
Breinl
7
53.840.000,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 26.01.2018 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.840.000,00 EUR ist in
voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 07.02.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital)
geändert.
a)
07.02.2018
Breinl
8
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Grieving, Stefan, Sauerlach, *XX.XX.1965
a)
26.09.2019
Leopoldsberger
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *XX.XX.1968
a)
14.01.2020
Leopoldsberger
10
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
13.03.2020
Hinterleitner
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 234575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Neumeyer, Hilde Rosemarie Rudolf, Straßlach-
Dingharting, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.07.2020
Leopoldsberger
12
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2020
Hofschuster
13
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Hümer, Stefan, Berg, *XX.XX.1964
a)
22.10.2020
Leopoldsberger
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des
§ 15 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
a)
04.08.2021
Wackerbauer
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Eberhorn, Andreas, Neubiberg, *XX.XX.1975
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Neumeyer, Hilde Rosemarie Rudolf, Straßlach-
Dingharting, *XX.XX.1967
a)
15.11.2022
Drexler
16
b)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 234575
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dreibholz, Christof, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
24.01.2023
Drexler
17
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung und die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts) und die Einfügung des § 18a
(Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.12.2017 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
16.152.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2023 um 10.768.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an
Inhaber von Optionsrechten aus
Optionsschuldverschreibungen.
Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben.
a)
09.08.2023
Wackerbauer
18
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Samusch, Karin, Berg, *XX.XX.1965
a)
19.12.2023
Drexler
Abruf vom 24.03.2024