Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 232418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HENSOLDT Holding GmbH
b)
Taufkirchen, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Straße 1, c/o Airbus
DS Electronics and Border Security GmbH,
82024 Taufkirchen
c)
Unmittelbar oder mittelbar (über andere
Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen
an der Airbus DS Electronics and Border
Security GmbH, der Airbus DS Optronics
GmbH und anderen Unternehmen zu
erwerben, zu halten, zu veräußern und zu
verwalten, die in der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von
Systemen der Elektrotechnik und
optronischen Erzeugnissen zur
militärischen und nicht-militärischen
Verwendung und der Erbringung damit
zusammenhängender Dienstleistungen
tätig sind. Gegenstand des Unternehmens
ist ferner, an der Geschäftsführung von
Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen mitzuwirken und an
Tochtergesellschaften oder verbundene
Unternehmen Verwaltungs-, Beratungs- und
sonstige Dienstleistungen zu erbringen.
25.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Müller, Thomas, München, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.07.2015, zuletzt geändert am
28.02.2017.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2017 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz, (bisher
Düsseldorf Amtsgericht Düsseldorf HRB 76450).
a)
29.03.2017
Wackerbauer
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.04.2017
Brunner
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 232418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 3, 82024
Taufkirchen
a)
12.01.2018
Großhauser
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Weirauch, Carolin, München, *XX.XX.1975
Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *XX.XX.1964
a)
07.03.2019
Veicht
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
a)
04.11.2019
Veicht
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2019 hat die
Änderung des § 5 (Stammkapital, Geschäftsanteile) der
Satzung beschlossen.
a)
18.11.2019
Gleisl
7
c)
unmittelbar oder mittelbar (über andere
Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen
an der HENSOLDT Sensors GmbH, der
HENSOLDT Optronics GmbH und anderen
Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu
veräußern und zu verwalten, die in der
Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb
von Systemen der Elektrotechnik und
optronischen Erzeugnissen zur
militärischen und nicht-militärischen
Verwendung und der Erbringung damit
zusammenhängender Dienstleistungen
tätig sind; ferner an der Geschäftsführung
von Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen mitzuwirken
und an Tochtergesellschaften oder
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2020 hat die
Aufhebung der §§ 8 bis 13, die Umnummerierung der
bisherigen §§ 14 bis 18 in §§ 8 bis 12 sowie die Änderung der
§§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Stammkapital,
Geschäftsanteile), 6 (Geschäftsführung), 7 (Vertretung), 8
(Gesellschafterbeschlüsse und -versammlungen), 12
(Salvatorische Klausel) und die Anfügung von § 13 (Sprache)
der Satzung beschlossen.
a)
15.10.2020
Gleisl
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 232418
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verbundene Unternehmen Verwaltungs-,
Beratungs- und sonstige Dienstleistungen
zu erbringen.
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Matthias, München, *XX.XX.1981
a)
04.10.2022
Unger
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.1960
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf,
*XX.XX.1958
a)
10.11.2022
Unger
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.1971
a)
22.11.2023
Unger
11
Prokura erloschen:
Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *XX.XX.1964
a)
19.01.2024
Unger
Abruf vom 23.03.2024