Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 232367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HENSOLDT Holding Germany GmbH
b)
Taufkirchen, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 1, c/o Airbus DS
Electronics and Border Security GmbH,
82024 Taufkirchen
c)
Gegenstand ist es, unmittelbar oder
mittelbar (über andere
Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen
an der Airbus DS Electronics and Border
Security GmbH, der Airbus DS Optronics
GmbH und anderen Unternehmen zu
erwerben, zu halten, zu veräußern und zu
verwalten, die in der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von
Systemen der Elektrotechnik und
optronischen Erzeugnissen zur
militärischen und nicht-militärischen
Verwendung und der Erbringung damit
zusammenhängender Dienstleistungen
tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der
Geschäftsführung von
Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen mitzuwirken, insbesondere
geschäftsleitende Funktionen gegen
Entgelt zu übernehmen, und an
Tochtergesellschaften oder verbundene
Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-,
Beratungs- und sonstige Dienstleistungen
zu erbringen.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Thomas, München, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.7.2015, zuletzt geändert am
28.2.2017.
Bei der am 28.2.2017 beschlossenen Neufassung des
Gesellschaftsvertrages wurde auch der Sitz geändert (bisher
Düsseldorf, AG Düsseldorf HRB 76447)
a)
28.03.2017
Fischer
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
05.04.2017
Hinterleitner
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 232367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 1, 82024
Taufkirchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pelaz, Celia, Friedrichshafen-Fischbach,
*XX.XX.1978
Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *XX.XX.1964
a)
15.05.2017
Baier
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janouschek, Björn, Aalen, *XX.XX.1969
Jäger, Katja, Neu-Ulm, *XX.XX.1971
Dr. Weirauch, Carolin, München, *XX.XX.1975
a)
04.09.2017
Baier
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hipp, Sabine, Ulm, *XX.XX.1959
Hess, Stefan, Potsdam, *XX.XX.1968
a)
07.12.2017
Baier
6
b)
Die Gesellschaft hat am 07.12.2017 mit der HENSOLDT
Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht
München HRB 232418) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
07.12.2017 zugestimmt.
a)
19.12.2017
Breinl
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 3, 82024
Taufkirchen
a)
12.01.2018
Großhauser
8
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 232367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kopov, Safet, Altenstadt, *XX.XX.1972
24.05.2018
Baier
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schranzhofer, Joachim, München, *XX.XX.1968
a)
31.01.2019
Baier
10
b)
Der mit der HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in
Taufkirchen (Amtsgericht München HRB 232418)
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2017
ist durch Vertrag vom 15.11.2019 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 18.11.2019 hat zugestimmt.
a)
22.11.2019
Breinl
11
c)
Unmittelbar oder mittelbar (über andere
Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen
an der Airbus DS Electronics and Border
Security GmbH, der Airbus DS Optronics
GmbH und anderen Unternehmen zu
erwerben, zu halten, zu veräußern und zu
verwalten, die in der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von
Systemen der Elektrotechnik und
optronischen Erzeugnissen zur
militärischen und nicht-militärischen
Verwendung und der Erbringung damit
zusammenhängender Dienstleistungen
tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der
Geschäftsführung von
Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen mitzuwirken, insbesondere
geschäftsleitende Funktionen gegen
Entgelt zu übernehmen, und an
Tochtergesellschaften oder verbundene
Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-,
Beratungs- und sonstige Dienstleistungen
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretung.
a)
05.01.2021
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 232367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu erbringen.
12
c)
Unmittelbar oder mittelbar (über andere
Beteiligungsgesellschaften), Beteiligungen
an der HENSOLDT Sensors GmbH, der
HENSOLDT Optronics GmbH und anderen
Unternehmen zu erwerben, zu halten, zu
veräußern und zu verwalten, die in der
Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb
von Systemen der Elektrotechnik und
optronischen Erzeugnissen zur
militärischen und nicht-militärischen
Verwendung und der Erbringung damit
zusammenhängender Dienstleistungen
tätig sind. Gegenstand ist ferner, an der
Geschäftsführung von
Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen mitzuwirken, insbesondere
geschäftsleitende Funktionen gegen
Entgelt zu übernehmen, und an
Tochtergesellschaften oder verbundene
Unternehmen entgeltliche Verwaltungs-,
Beratungs- und sonstige Dienstleistungen
zu erbringen.
Prokura erloschen:
Jäger, Katja, Neu-Ulm, *XX.XX.1971
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2017 mit der
HENSOLDT Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen
(Amtsgericht München HRB 232367) ist durch Aufhebung
zum 31.12.2020 beendet.
a)
19.01.2021
Timm
b)
Berichtigung Eintragung
Nr. 11 hins. Gegenstand
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gould, Russel, Essex / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1963
a)
15.03.2021
Baier
14
b)
Die Gesellschaft hat am 08.03.2021 mit der HENSOLDT
Holding GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht
München HRB 232418) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
09.03.2021 zugestimmt.
a)
15.03.2021
Timm
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 232367
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Hipp, Sabine, Ulm, *XX.XX.1959
a)
25.05.2021
Baier
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ladurner, Christian Robert, Vaterstetten,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Matthias, München, *XX.XX.1981
a)
05.10.2022
Köhler
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel Albert Hans, Großhansdorf,
*XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fieser, Peter, Warthausen, *XX.XX.1960
a)
15.11.2022
Lebelt
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stadelmann, Katja, Krailling, *XX.XX.1971
a)
23.11.2023
Baier
19
Prokura erloschen:
Wittig, Solms Ubbo, Gauting, *XX.XX.1964
a)
22.01.2024
Baier
Abruf vom 24.03.2024