Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 231745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste
Verwaltungsgesellschaft mbH
b)
Unterföhring, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Mittnacht, Jens, München, *XX.XX.1974
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2017.
a)
02.03.2017
Eisenmann
2
b)
Die Gesellschaft hat am 13.03.2017 mit der ProSiebenSat.1
Media SE mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München
HRB 219439) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
16.03.2017 zugestimmt.
a)
06.07.2017
Eisenmann
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Mittnacht, Jens, München, *XX.XX.1974
Bestellt:
Geschäftsführer:
von Voß, Alexander, München, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt und sodann wieder ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kösling, Andreas, München, *XX.XX.1976
a)
29.07.2021
Maier
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kämpgen, Holger, Grünwald, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
04.09.2023
Maier
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 231745
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
von Voß, Alexander, München, *XX.XX.1972
5
a)
Firma geändert, nun:
ProSiebenSat.1 Tech & Services
International Holding GmbH
c)
Gegenstand geändert, nun:
Erwerb, Halten und Verwalten des eigenen
Vermögens, insbesondere eigene
Beteiligungen an anderen Unternehmen, im
eigenen Namen auf eigene Rechnung und
nicht als Dienstleister gegenüber fremden
Dritten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2023 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) sowie 2 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
28.12.2023
Fischer
6
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
13.3.2017 mit der ProSiebenSat.1 Media SE mit dem Sitz in
Unterföhring (Amtsgericht München HRB 219439) ist durch
Kündigung zum 31.12.2023 beendet.
a)
02.01.2024
Fischer
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Kämpgen, Holger, Grünwald, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neubauer, Wolfgang Herbert, Wilelmsthal,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.01.2024
Maier
Abruf vom 23.03.2024