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Satzung vom 16.04.1999 zuletzt geändert am 29.12.1999

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Die Gesellschaft hat am 29. Dezember 1999 zwei Nachgründungsverträge geschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluß vom 5. März 2001 zugestimmt hat.

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Tag der ersten Eintragung: 06.12.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 43 So.

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Die Hauptversammlung vom 03.12.2003 hat die Änderung des § 1(Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 68 SB; neue Satzung Bl. 69 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.740,00 EUR auf 106.830,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 893.170,00 EUR , die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 1.020.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.060.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.000,00 EUR auf 1.174.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.000,00 EUR auf 1.210.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 122.621,00 EUR auf 1.332.621,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 84.730,00 EUR auf 1.417.351,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 und 26.07.2019 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 232.649,00 EUR auf 1.650.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 um 133.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 165.000,-- auf 1.815.000,-- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.1.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 185.102,- auf 2.000.102,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 117.398,00 EUR auf 2.717.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2021 in § 5 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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1

Die Hauptversammlung vom 18.03.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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4

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2022 um 271.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).

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5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 803.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

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Die Hauptversammlung vom 9.9.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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2

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.9.2022 um 138.750 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 103.000,- auf 2.820.500,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.2.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 168.000,- auf 2.988.500,- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.4.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 71.428,00 EUR auf 3.059.928,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.09.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.03.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 216.339,00 EUR auf 3.276.267,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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3

Das Genehmigte Kapital vom 18.03.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 244.983,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 28.12.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.12.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.393.150,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.12.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 92.741,- auf 3.369.008,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 8.3.2024 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 28.12.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.300.409,- EUR.