Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 230288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DriveLock SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Landsberger Str. 396, 81241 München
c)
Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an
Personen- und Kapitalgesellschaften im In-
und Ausland ist und zwar mit dem Ziel,
Beteiligungsunternehmen langfristig zu
entwickeln und zu halten und im Rahmen
des rechtlich zulässigen als Gesellschafter
Einfluss auf die Geschäftsführung der
Beteiligungsunternehmen auszuüben.
Hierzu gehört die Übernahme von
Geschäftsführungs- und
Controllingaufgaben, zentralisierte Auswahl
der Führungskräfte der
Beteiligungsunternehmen, und
Entwicklung, Vertrieb und Wartung von
Software-Lösungen für Unternehmen und
Endverbraucher im In- und Ausland,
einschließlich Cyber Security-
Softwarelösungen und Planungssoftware
für Großbauprojekte, sowie
Beratungsleistungen, Schulungen und
Zertifizierungen in Bezug auf lT-Software.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Riedel, Udo, Neuried, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Kreuzer, Anton, München, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 06.07.2015, zuletzt geändert am 28.10.2015.
Die Hauptversammlung vom 14.12.2016 hat die Änderung des
§ 1 (Firma, bisher CenterTools Software SE (Amtsgericht
Stuttgart HRB 755917 und Sitz, bisher Ludwigsburg ) der
Satzung beschlossen.
a)
27.12.2016
Brinkmöller
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
geschäftsführenden Direktor:
Beirer, Andreas, Augsburg, *XX.XX.1987
a)
02.05.2017
Schubert
3
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Prokura erloschen:
Beirer, Andreas, Augsburg, *XX.XX.1987
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um bis zu 120.000,-- Euro, den Übergang in das dualistische
Leitungssystem und die Neufassung der Satzung
a)
16.07.2018
Fischer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 230288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Riedel, Udo, Neuried, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Kreuzer, Anton, München, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführender Direktor:
Riedel, Udo, Neuried, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Kreuzer, Anton, München, *XX.XX.1955
beschlossen. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung.
4
240.000,00
EUR
a)
Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom
28.6.2018 ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 120.000,-- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 19.7.2018 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital) geändert.
a)
23.08.2018
Fischer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 5a
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
11.06.2019
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 230288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
120.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2019/I).
6
360.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.06.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
120.000,00 EUR auf 360.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.07.2019 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert und § 5a (Genehmigtes Kapital)
aufgehoben.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
14.08.2019
Wackerbauer
7
b)
Die DL charismatics GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 245290) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2019 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
04.12.2019
Wackerbauer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 5a
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 09.08.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
180.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
a)
15.09.2020
Wackerbauer
9
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Kettenring, Axel, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
19.05.2021
Schubert
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 230288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
10
400.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2021 ist die Satzung
in §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5a
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 10.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
140.000,00 EUR.
a)
03.08.2021
Wackerbauer
11
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Kettenring, Axel, München, *XX.XX.1965
a)
26.11.2021
Schubert
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
von Stackelberg, Arved, Bockhorn, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.11.2022
Kiefer
13
599.516,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 199.516,00 EUR und die Änderung der §§ 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6 (Aktien)der
Satzung beschlossen. Außerdem wurde ein § 22 a
(Dividenden- und Liquidationsvorzug) eingefügt.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.04.2023
Prell
14
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
a)
04.10.2023
Schülke
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 230288
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kreuzer, Anton, München, *XX.XX.1955
15
623.516,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.09.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.000,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.12.2023
Prell
Abruf vom 24.03.2024