Registerübersicht
- Name
- Allane SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 227195
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Garching
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sixt Leasing SE
b)
Pullach i.Isartal, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i.Isartal
c)
(a) Durchführung von Leasinggeschäften
über Krafffahrzeuge und
Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit
einer ordentlichen Vertragslaufzeit von
jeweils mindestens 11 Monaten; (b)
Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten und
Kraftfahrzeugzubehör
(Fuhrparkmanagement); (c) Vermittlung
von Kaufverträgen und Leasingverträgen
über Kraftfahrzeuge; sowie (d) im
Zusammenhang mit Geschäften gemäß lit.
(a), (b) oder (c):
(i) Vermittlung von Versicherungen; (ii)
Handel mit kraftfahrzeugbezogenen Waren,
Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen
Waren sowie Erbringung und Vermittlung
von kraftfahrzeugbezogenen
Dienstleistungen mit Ausnahme der
Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie der
Vermittlung von Mietverträgen über
Kraftfahrzeuge, soweit diese
Dienstleistungen nicht in lit. (d) (v)
aufgeführt sind; (iii) Handel mit
Kraftfahrzeugkraftstoffen und
Kraftfahrzeugschmierstoffen;
(iv) Verwertung von und Handel mit
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugersatzteilen
und Kraftfahrzeugzubehör; (v) Vermittlung
von kurzzeitigen Mietverträgen über
Kraftfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatz-
oder Leasingvorabfahrzeuge.
20.611.593,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Mitglied des Leitungsorgans:
Waldow, Björn, Ulm, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Rizzolli, Rudolf, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Steinfatt, Marco, München, *XX.XX.1972
Heimgärtner, Susan Ann, Germering, *XX.XX.1967
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 01.06.2016.
b)
Das Leitungsorgan ist durch Satzung vom 01.06.2016
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsorgans bis zum 31.05.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.183.477,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.06.2016 um 4.122.318,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Sixt
Leasing AG mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht
München HRB 155501).
a)
25.07.2016
Dr. Kühn
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Lehmann, Max Anton, München, *XX.XX.1977
a)
17.08.2017
Nier
3
a)
Die Hauptversammlung vom 29.6.2017 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.6.2017
um 1.000.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2017/I).
a)
31.08.2017
Fischer
4
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Rizzolli, Rudolf, München, *XX.XX.1973
a)
09.01.2018
Nier
5
b)
Bestellt:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Spiegelhalter, Thomas, Münster, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.01.2018
Nier
6
a)
Die Hauptversammlung vom 19.6.2018 hat die Änderung des
§ 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2018
Fischer
7
b)
Personendaten geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Waldow, Björn, Gauting-Stockdorf, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
03.07.2018
Fischer
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
8
Prokura erloschen:
Steinfatt, Marco, München, *XX.XX.1972
a)
27.07.2018
Nier
9
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Spiegelhalter, Thomas, Münster, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Ruhl, Michael Martin, München, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.01.2019
Nier
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Dr. Frank, Felix, München, *XX.XX.1981
a)
15.04.2019
Nier
11
c)
(a) Durchführung von Leasinggeschäften
über Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit
einer ordentlichen Vertragslaufzeit von
jeweils mindestens 11 Monaten; (b)
Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten und
Kraftfahrzeugzubehör
(Fuhrparkmanagement); (c) Vermittlung
von Kaufverträgen und Leasingverträgen
über Kraftfahrzeuge; (d) Vermittlung von
kraftfahrzeugbezogenen Versicherungen
und Schutzbriefen, Handel mit
kraftfahrzeugbezogenen Waren,
Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen
Waren, Erbringung und Vermittlung von
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
25.06.2019
Dr. Koller
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen betreffend
Schadensmanagement, Wartung,
Reparatur, Zulassung, Abmeldung,
Spedition und Überführung von
Kraftfahrzeugen, Erstellung und Prüfung
von Gutachten und Bewertungen von
Kraftfahrzeugen, Erstellung und Vermittlung
von Kraftfahrzeugvergleichen und
Kraftfahrzeugkostenvergleichen; sowie (e)
im Zusammenhang mit Geschäften gem.
lit. (a), (b) oder (c): i. Erbringung und
Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen
Dienstleistungen mit Ausnahme der
Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie
Vermittlung von Mietverträgen über
Kraftfahrzeuge, soweit diese
Dienstleistungen nicht in lit. (e) (iii)
aufgeführt sind; ii. Verwertung von und
Handel mit Kraftfahrzeugen; iii. Vermittlung
von kurzzeitigen Mietverträgen über
Kraftfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatz-
oder Leasingvorabfahrzeuge.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
a)
04.09.2020
Dr. Koller
13
Prokura erloschen:
Heimgärtner, Susan Ann, Germering, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Münch, Sebastian, Olching, *XX.XX.1981
Vogel, Stefan, München, *XX.XX.1973
Rusnak, Philip Martin, Gröbenzell, *XX.XX.1975
a)
11.09.2020
Nier
14
c)
a. Durchführung von Leasinggeschäften
über Kraftfahrzeuge und sonstige Straßen-
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10 (Aufsichtsrat:
a)
26.01.2021
Dr. Koller
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Landfahrzeuge unter Einschluss
insbesondere von E-Bikes und Fahrrädern
(nachfolgend zusammenfassend
'Fahrzeuge') und Fahrzeugzubehör als
Leasinggeber; b. Durchführung von
sonstigen entgeltlichen
Gebrauchsüberlassungen über Fahrzeuge;
c. Verwaltung von Fahrzeugflotten und
Fahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement);
d. Vermittlung von Kaufverträgen,
Leasingverträgen, entgeltlichen
Gebrauchsüberlassungsverträgen sowie
Versicherungen betreffend Fahrzeuge und
fahrzeugbezogene Waren; e. Verwertung
von und Handel mit Fahrzeugen sowie
Ersatzteilen, Schmier-, Kraft- und
Betriebsstoffen sowie Fahrzeugzubehör; f.
Erbringung und Vermittlung von
Mobilitätsdienstleistungen und
fahrzeugbezogenen Dienstleistungen;
sowie g. Verkauf und Vertrieb von Online-
Werbeflächen.
Zusammensetzung, Amtszeit), 11 (Aufsichtsrat:
Amtsniederlegung), 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats),
die Einfügung des § 14a (Ausschüsse des Aufsichtrats) und
die Aufhebung des § 21 (Einrichtung des Beirats) der Satzung
beschlossen.
15
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Ruhl, Michael Martin, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Shin, Donglim, München, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.07.2021
Kiefer
16
b)
Berichtigung von Eintrag Nr. 15:
Bestellt:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Shin, Donglim, München, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
13.07.2021
Kiefer
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
a)
Allane SE
b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i.
Isartal
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 26 (Sonstiges) der Satzung beschlossen.
a)
05.08.2021
Dr. Koller
18
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Waldow, Björn, Gauting-Stockdorf, *XX.XX.1974
a)
13.10.2021
Nier
19
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Hernandez, Alvaro, München, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.12.2021
Nier
20
Prokura erloschen:
Lehmann, Max Anton, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Vogel, Stefan, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Frank, Felix Maximilian, München,
*XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Park, Sang Hoon, München, *XX.XX.1976
Kischkel, Patrick, Viersen, *XX.XX.1969
Thoma, Peter Nepomuk, München, *XX.XX.1980
a)
27.01.2022
Kiefer
21
Prokura erloschen:
Park, Sang Hoon, München, *XX.XX.1976
a)
08.06.2022
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nier
22
Prokura erloschen:
Münch, Sebastian, Olching, *XX.XX.1981
a)
08.09.2022
Dorfmeister
23
Prokura erloschen:
Kischkel, Patrick, Viersen, *XX.XX.1969
a)
02.11.2022
Oppermann
24
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der
§§ 17 (Einberufung; Ort der Hauptversammlung), 18
(Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
Stimmrechts), 19 (Vorsitz in der Hauptversammung) der
Satzung beschlossen.
a)
27.07.2023
Karrasch
25
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Shin, Donglim, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorsitzender des Leitungsorgans:
Klumpp, Eckart, München, *XX.XX.1962
a)
24.01.2024
Oppermann
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Karsten, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.1986
Haubold, David, München, *XX.XX.1988
Stiehl, Patrick, München, *XX.XX.1986
a)
27.03.2024
Oppermann
27
Prokura erloschen:
Rusnak, Philip Martin, Gröbenzell, *XX.XX.1975
a)
20.01.2025
Schülke
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Dillmann, Tobias, Dormagen, *XX.XX.1981
a)
24.03.2025
Hartinger
29
b)
Sitz verlegt, nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2025 hat die Änderung des
a)
07.10.2025
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 227195
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Garching, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i.
Isartal
§ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
Barth
30
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Parkring 33, 85748 Garching
a)
21.10.2025
Sammer
31
Prokura erloschen:
Stiehl, Patrick, München, *XX.XX.1986
a)
11.02.2026
Sammer
Abruf vom 26.05.2026