Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
xbAV AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Martin-Greif-Straße 1, 80336 München
c)
Verwaltung und Archivierung von bAV-
Verträgen einschließlich der Entwicklung
hierfür erforderlicher Technologien sowie
die Erbringung von Dienstleistungen, die
damit im Zusammenhang stehen;
ausgenommen sind Bankgeschäfte.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 7.4.2016.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der xbAV
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
170618).
a)
18.05.2016
Fischer
2
Einzelprokura:
Weigl, Sabine, Gröbenzell, *XX.XX.1973
a)
21.11.2016
Unglaub
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1983
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2017
Unglaub
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dummel, Malte, St. Albans / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.03.2018
Unglaub
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
59.969,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.969,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.07.2023 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.333,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
08.08.2018
Wackerbauer
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dummel, Malte, Gauting, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.609,00 EUR beschlossen.
a)
17.09.2018
Breinl
7
64.578,00 EUR
a)
Die am 22.08.2018 von der Hauptversammlung beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals um 4.609,00 EUR ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
18.10.2018 wurde § 5 (Grundkapital) der Satzung
entsprechend geändert.
a)
23.10.2018
Breinl
8
64.587,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9,00 EUR auf 64.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 12.09.2018 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.324,00 EUR.
a)
27.12.2018
Breinl
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Janning, Reinhard, Übersee, *XX.XX.1962
a)
15.01.2019
Brummer
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Arnulfstraße 126, 80636 München
a)
04.04.2019
Glashauser
11
84.648,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 20.061,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.03.2020
Dr. Schwarz
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pielage, Jochen, München, *XX.XX.1971
a)
02.06.2020
Röslmaier
13
85.649,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.001,00 EUR, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2018/I, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung des § 5
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.05.2025 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.324,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
15.06.2020
Dr. Schwarz
14
a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital/Aktiengattung) der Satzung beschlossen.
a)
09.10.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Pielage, Jochen, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Janning, Reinhard, Übersee, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.12.2020
Brummer
16
b)
Die xbAV Beratungssoftware GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 217016) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2020 und des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
der übertragenden Gesellschaft vom 29.12.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
07.01.2021
Dr. Schwarz
17
a)
Xempus AG
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
30.03.2021
Dr. Schwarz
18
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2021 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
05.05.2021
Dr. Schwarz
19
Prokura erloschen:
Weigl, Sabine, Gröbenzell, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 6.5.2021 hat die Schaffung eines
Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 6.5.2021 um 18.000,-- EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
14.05.2021
Fischer
20
Einzelprokura:
Schaefer, Dominique, München, *XX.XX.1983
a)
29.06.2021
Brummer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.1977
Bestellt:
Vorstand:
Wann, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.08.2021
Brummer
22
89.707,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.058,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.11.2021
Dr. Schwarz
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Janning, Reinhard, Übersee, *XX.XX.1962
a)
07.12.2021
Baier
24
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2022 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
16.02.2022
Dr. Schwarz
25
b)
Aus technischen Gründen im Nachgang zum
Eintrag vom 10.08.2021 nochmals vorgetragen:
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.1977
a)
25.02.2022
Kiefer
26
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2021/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 11.421 EUR.
a)
26.04.2022
Prell
27
Grundkapital
von Amts
a)
Von Amts wegen berichtigt:
a)
28.04.2022
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wegen
berichtigt:
96.286,00 EUR
Auf Grund des am 06.05.2021 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2021/I) wurden 6.579 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.04.2022 die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Prell
b)
Zu Eintr. Nr. 26 Sp. 3 und
6 a)
28
121.628,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.342,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital
und Aktien. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem
wurden das Bedingte Kapital 2021/I vom 06.05.2021 und das
Genehmigte Kapital 2020/I vom 19.05.2020 aufgehoben.
a)
03.05.2022
Prell
29
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2022 hat die Änderung des
§ 6 (Namensaktien) der Satzung beschlossen.
a)
09.05.2022
Prell
30
b)
Bestellt:
Vorstand:
Buson, Louise Roberta, München, *XX.XX.1978
a)
18.05.2022
Oppermann
31
131.891,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.263,00 EUR und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.07.2022
Prell
32
121.628,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 10.263,00 EUR und die Änderung des §
5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
25.08.2022
Dr. Schwarz
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pielage, Jochen, München, *XX.XX.1971
a)
20.06.2023
Haydu
34
122.642,00
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 26.04.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.014,00 EUR, die Schaffung zweier
Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 5 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2027 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 507,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Sacheinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.014,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/II).
28.06.2023
Dr. Schwarz
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frey, Elisa, München, *XX.XX.1985
Krausch, Verena, Icking, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Schaefer, Dominique, München, *XX.XX.1983
a)
05.09.2023
Baumann
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wann, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.1972
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Buson, Louise Roberta, München, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Bockelmann, Martin, Landshut, *XX.XX.1977
a)
08.12.2023
Baumann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 225757
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Abruf vom 23.03.2024