Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 225321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 16-603 SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt,
so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des
Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen.
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 06.04.2016.
a)
25.04.2016
Dr. Kühn
2
a)
ADAC SE
b)
Geschäftsanschrift:
Hansastr. 19, 80686 München
c)
Beteiligung an Unternehmen aller Art,
Halten und Verwaltung dieser Beteiligungen
sowie Erbringung von Dienstleistungen
jeder Art, einschließlich Dienstleistungen
für ihre Aktionäre und ihre
Beteiligungsunternehmen.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Asgari, Mahbod, Gräfelfing, *XX.XX.1969
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Ebentheuer, Marion, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Spielberger, Ralf, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 6.6.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und
Vertretungsregelung.
a)
10.06.2016
Fischer
3
b)
Die ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 67325) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2016 sowie des
a)
31.08.2016
Schoppa
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 225321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.08.2016 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.08.2016 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
4
121.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.11.2016
Schoppa
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
22.11.2016
Dr. Kühn
6
127.222,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.222,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung Grundkapital) und 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und
Amtsniederlegung, Abberufung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.12.2016
Schoppa
7
Kapital von
Amts wegen
berichtigt:
127.022,00
EUR
a)
Eintrag Nummer 6 von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.022,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung Grundkapital) und 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und
Amtsniederlegung, Abberufung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.02.2017
Schoppa
8
b)
Die Gesellschaft hat am 23.12.2016 einen Vertrag über den
Ausgleich gezahlter Entgelte bezüglich eingebrachter Verträge
mit dem ADAC e.V. im Wege der Nachgründung geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017
zugestimmt.
a)
23.03.2017
Schoppa
9
b)
Die Gesellschaft hat am 20.06.2016 mit Nachtrag vom
a)
28.03.2017
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 225321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12.01.2017 einen Markenlizenzvertrag mit dem ADAC e.V. im
Wege der Nachgründung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017
zugestimmt.
Schoppa
10
a)
Die Hauptversammlung vom 12.04.2017 hat die Änderung der
§§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und
Amtsniederlegung, Abberufung), 11
(Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 12 (Einberufung
des Aufsichtsrats) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen
a)
18.04.2017
Schoppa
11
b)
Die Gesellschaft hat am 20.01.2017 einen Vertrag über die
Umstellung der Cash Concentration mit dem ADAC e.V. im
Wege der Nachgründung geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017
zugestimmt.
a)
02.05.2017
Schoppa
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
oder einem weiteren Prokuristen:
Bühler, Michael, Eichenau, *XX.XX.1972
Brandl, Christian, München, *XX.XX.1961
b)
Die Gesellschaft hat am 01.12.2016 mit Nachtrag vom
20.01.2017 einen Vertrag über Mietvertrag für gewerbliche
Räume mit dem ADAC e.V. im Wege der Nachgründung
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
15.03.2017 zugestimmt.
a)
02.05.2017
Schoppa
13
Prokura berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand:
Bühler, Michael, Eichenau, *XX.XX.1972
Brandl, Christian, München, *XX.XX.1961
a)
08.05.2017
Brunner
14
a)
Die Hauptversammlung vom 24.01.2018 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 9
(Geschäftsführung), 10 (Aufsichtsrat), 21 (Einstellung in die
Rücklagen), 22 (Gewinnverwendung und Gewinnverteilung)
und 23 (Abwicklungsüberschuss) der Satzung beschlossen.
a)
29.01.2018
Timm
15
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der
a)
25.05.2018
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 225321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 5 (Einziehung von Aktien) und 22 (Gewinnverwendung und
Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.
Dr. Schwarz
16
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Spielberger, Ralf, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
23.07.2018
Veicht
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Dedio, Brigitte, Wolfratshausen, *XX.XX.1963
Kratzer, Martin, Wang, *XX.XX.1966
Pohl, Gerrit, München, *XX.XX.1974
Ruf, Klaus, Aichach, *XX.XX.1958
Scheeser, Eva, München, *XX.XX.1967
Welter, Heinz-Peter, Pullach, *XX.XX.1958
Steuckardt, Sebastian, München, *XX.XX.1974
a)
19.10.2018
Timm
18
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Helten, Jörg, Gilching, *XX.XX.1973
a)
09.07.2019
Veicht
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Steinrück, Nadja, München, *XX.XX.1969
a)
18.02.2020
Veicht
20
b)
Die ADAC HEMS und Fachkräfte GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 158019) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2020 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.06.2020 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 17.06.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
26.06.2020
Gleisl
21
Prokura erloschen:
Kratzer, Martin, Wang, *XX.XX.1966
a)
04.03.2021
Unger
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 225321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Eschmann, Karsten, München, *XX.XX.1973
a)
23.06.2021
Unger
23
Prokura erloschen:
Ruf, Klaus, Aichach, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Welter, Heinz-Peter, Pullach, *XX.XX.1958
a)
26.07.2021
Unger
24
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Ebentheuer, Marion, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
17.11.2021
Unger
25
b)
Bestellt:
Mitglied des Leitungsorgans:
Dr. Leibfritz, Claudius, Stuttgart, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Dr. Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.1975
Coccorullo, Sascha, Starnberg, *XX.XX.1978
a)
30.05.2022
Seidl
26
b)
Ausgeschieden:
Mitglied des Leitungsorgans:
Helten, Jörg, Gilching, *XX.XX.1973
a)
05.10.2022
Unger
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Strack, Roger, München, *XX.XX.1960
Schreibversehen (Eintragung Nr. 13: "Vorstand"
statt "Mitglied des Leitungsorgans") jeweils von
Amts wegen berichtigt:
Bühler, Michael, Eichenau, *XX.XX.1972
Brandl, Christian, München, *XX.XX.1961
a)
06.02.2023
Unger
28
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der
§§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und
Amtsniederlegung, Abberufung) und 16 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
04.07.2023
Gleisl
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 225321
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Prokura erloschen:
Dedio, Brigitte, Wolfratshausen, *XX.XX.1963
a)
23.02.2024
Müller
30
Prokura erloschen:
Brandl, Christian, München, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Schwanhäuser, Jörg, München, *XX.XX.1972
Dr. Pelger, Rita Ines, München, *XX.XX.1980
a)
05.08.2024
Unger
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans:
Greve, Joost, München, *XX.XX.1978
a)
29.10.2024
Maier
Abruf vom 24.12.2024