Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nemetschek SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München
c)
Leitung einer Gruppe von Unternehmen,
deren Tätigkeit insbesondere Consulting,
Forschung, Entwicklung, Produktion,
Einkauf und Vertrieb von Produkten und
Lösungen der Informations- und
Kommunikationstechnologie im Bereich
von Planen, Bauen und Nutzen umfasst.
Ferner Gründung, Erwerb und Verwaltung
von Beteiligungen, Erbringung von
Dienstleistungen einschließlich
Finanzierung und Finanzmanagement für
Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist; ausgenommen hiervon sind
Dienstleistungen, die einer Erlaubnis nach
dem Kreditwesengesetz bedürfen. Zudem
Verwalten und Lizenzieren von
Markenrechten in den vorbezeichneten
Geschäftsfeldern.
38.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich
vertreten.
b)
Vorstand:
Heider, Patrik, München, *XX.XX.1973
Vorstand:
Flaherty, Sean, Washington/DC / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1969
Vorstand:
Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.1967
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.05.2015
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Nemetschek Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 117720).
a)
22.03.2016
Dr. Brenner
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schoner, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.1971
a)
Die Aufsichtsrat hat am 22.02.2016 die Änderung des § 15
(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
24.03.2016
Dr. Brenner
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beck, Alexander, Ingolstadt, *XX.XX.1977
a)
14.07.2016
Legath
4
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beck, Alexander, Ingolstadt, *XX.XX.1977
15.05.2017
Legath
5
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der
§§ 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
sowie 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
08.06.2017
Krafka
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand:
Glas, Enrique, Geretsried, *XX.XX.1971
a)
11.01.2018
Legath
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Flaherty, Sean, Washington/DC, Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1969
a)
14.01.2019
Röslmaier
8
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Elliott, Jonathan David, Altadena, Kalifornien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
28.03.2019
Röslmaier
9
b)
Vorstand:
Heider, Patrik, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.04.2019
Röslmaier
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
115.500.000,0
0 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder der
Kategorie A oder durch ein Vorstandsmitglied
der Kategorie A zusammen mit einem
Vorstandsmitglied der Kategorie B oder durch
ein Vorstandsmitglied der Kategorie A in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen gesetzlich
vertreten.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand der Kategorie A:
Heider, Patrik, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand der Kategorie B:
Elliott, Jonathan David, Altadena, Kalifornien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand der Kategorie B:
Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 77.000.000,00 EUR und die Änderung der
§§ 5 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Vorstands und
Geschäftsführung) und 9 (Vertretung) der Satzung
beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
05.06.2019
Reichold
11
Prokura erloschen:
Schoner, Michael, Holzkirchen, *XX.XX.1971
a)
11.06.2019
Röslmaier
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A:
Thar, Iris, Vaterstetten, *XX.XX.1966
12
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A:
Glas, Enrique, Geretsried, *XX.XX.1971
a)
29.10.2019
Röslmaier
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand der Kategorie A:
Heider, Patrik, München, *XX.XX.1973
Bestellt:
Vorstand der Kategorie A:
Kaufmann, Axel, München, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.01.2020
Röslmaier
14
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung des
§ 17 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
01.07.2020
Gleisl
15
Prokura erloschen:
Glas, Enrique, Geretsried, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A:
Krause, Ingmar, München, *XX.XX.1979
a)
02.07.2020
Röslmaier
16
Prokura erloschen:
Thar, Iris, Vaterstetten, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen:
Krause, Ingmar, München, *XX.XX.1979
Staiger, Dagmar, Puchheim, *XX.XX.1977
a)
07.09.2020
Röslmaier
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen:
Gallois, Sébastian, München, *XX.XX.1972
a)
20.01.2021
Röslmaier
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen:
Miller-Rauch, Ann, Plankstadt, *XX.XX.1969
a)
13.09.2021
Röslmaier
19
a)
Die Hauptversammlung vom 12.5.2021 hat die Schaffung
eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
und des § 17 (Teilnahmerecht und Stimmrecht, Briefwahl und
Online-Teilnahme) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.5.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.5.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
11.550.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.5.2021 um 11.550.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
28.12.2021
Fischer
20
b)
Bestellt:
Vorstand der Kategorie A:
Padrines, Yves, Wembley, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.05.2022
Röslmaier
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Änderung der
§§ 10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) und
15 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
25.05.2022
Dr. Schwarz
22
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen:
Gallois, Sébastien, München, *XX.XX.1972
a)
01.09.2022
Röslmaier
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen:
Rodríguez, César Flores, Pullach i. Isartal,
*XX.XX.1972
a)
13.10.2022
Sammer
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand der Kategorie A:
Dr. Kaufmann, Axel, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Öfverström, Louise, Starnberg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.01.2023
Haydu
25
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Vorstand der Kategorie A:
Öfverström, Louise, Starnberg, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.01.2023
Haydu
26
a)
Die Hauptversammlung vom 23.5.2023 hat die Änderung der
§§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Online-
Teilnahme) der Satzung beschlossen.
a)
02.06.2023
Fischer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 224638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand der Kategorie B:
Várkonyi, Viktor, Budapest / Ungarn, *XX.XX.1967
a)
07.08.2023
Röslmaier
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand der Kategorie B:
Elliott, Jonathan David, Altadena, Kalifornien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
Personendaten geändert, nun:
Vorstand der Kategorie A:
Padrines, Yves, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.09.2023
Röslmaier
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
der Kategorie A oder einem anderen Prokuristen:
Nézet, Marc, Maisons-Laffitte / Frankreich,
*XX.XX.1971
a)
29.01.2024
Dachl
Abruf vom 23.03.2024