Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OTTOnova AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Barer Str. 50 a, 80799 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Rittweger, Roman, München, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.12.2015.
a)
21.01.2016
Kuhn
2
c)
Sämtliche vorbereitende Maßnahmen für
den Betrieb einer privaten Kranken- und
Pflegeversicherung sowie ab Erteilung der
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
(VAG) erforderlichen Erlaubnis private
Kranken- und
Pflegeversicherungsleistungen und Betrieb
einer privaten Kranken- und
Pflegeversicherung in allen ihren Arten.
91.667,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.01.2016 mit Nachtrag vom
16.02.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 41.667,00
EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei
wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens,
Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.02.2016
Wackerbauer
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Leopoldstr. 8, 80802 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *XX.XX.1963
a)
14.04.2016
Drexler
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Vettel, Barbara, Bonheim, *XX.XX.1963
a)
19.07.2016
Drexler
5
c)
a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von in-
und ausländischen Unternehmen der
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2016 mit Nachtrag vom
22.07.2016 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2
a)
28.07.2016
Wackerbauer
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
privaten Versicherung, der
Versicherungsvermittlung, der
Finanzdienstleistungen,
Beratungsdienstleistungen und ähnlicher
sonstiger Dienstleistungen und
Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung
und Veräußerung von Beteiligungen an (in
Bezug auf lit a) gleichartigen oder ähnlichen
Unternehmen, sowie Gründung von (in
Bezug auf lit. a) gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von
Dienstleistungen jeder Art und Übernahme
von Funktionen des Geschäftsbetriebs für
Dritte, insbesondere für
Konzerngesellschaften.
Prokuristen:
Käseborn, Martin, Dortmund, *XX.XX.1969
Luhr, Alexander, Gmund am Tegernsee,
*XX.XX.1977
Birzle, Frank, München, *XX.XX.1979
(Gegenstand), 12 (Aufsichtsrat), 23 (Beschlussfassung), 24
(Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
6
a)
Firma von Amts wegen berichtigt:
ottonova Holding AG
a)
29.07.2016
Wackerbauer
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Ottostr. 4, 80331 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Oßwald, Thomas, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Käseborn, Martin, Dortmund, *XX.XX.1969
a)
18.10.2016
Lohner
8
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Ottostr. 4, 80333 München
a)
21.10.2016
Herklotz
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *XX.XX.1953
a)
02.01.2017
Lohner
10
120.532,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.01.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 28.865,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
a)
25.01.2017
Wackerbauer
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
11
145.272,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.03.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.740,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.03.2017
Wackerbauer
12
184.773,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 39.501,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.06.2017
Wackerbauer
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Karb, Michael, Feldafing, *XX.XX.1970
a)
20.06.2017
Lohner
14
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2017 mit Nachtrag vom
22.06.2017 hat die Änderung der Ziff. 11 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
23.06.2017
Wackerbauer
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.1971
Knaupp, Thilo, München, *XX.XX.1973
a)
17.07.2017
Lohner
16
Prokura erloschen:
Knaupp, Thilo, München, *XX.XX.1973
a)
27.09.2017
Leopoldsberger
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Birzle, Frank, München, *XX.XX.1979
a)
10.11.2017
Leopoldsberger
18
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung des
§ 14 (Einberufung des Aufsichtsrates) der Satzung
a)
28.06.2018
Breinl
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.1971
a)
11.10.2018
Leopoldsberger
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Naumann, Karl-Heinz, Schmelz, *XX.XX.1953
a)
18.10.2018
Breinl
21
c)
a) Leitung einer Gruppe (Konzern) von in-
und ausländischen Unternehmen der
privaten Versicherung, der
Versicherungsvermittlung, der
Finanzdienstleistungen,
Beratungsdienstleistungen und ähnlicher
sonstiger Dienstleistungen und der
Vermögensanlagen; b) Erwerb, Verwaltung
und Veräußerung von Beteiligungen an (in
Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmen, sowie Gründung
von (in Bezug auf lit.a)) gleichartigen oder
ähnlichen Unternehmen; c) Erbringung von
(nicht erlaubnisbedürftigen)
Dienstleistungen jeder Art und Übernahme
von Funktionen des Geschäftsbetriebs für
Dritte, insbesondere für
Konzerngesellschaften; d) Vertrieb und
Entwicklung von Softwarepaketen,
insbesondere für das Versicherungswesen
und den Gesundheitsmarkt, und Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen mit diesem
Unternehmensgegenstand oder Gründung
von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft
erbringt selbst keine erlaubnisbedürftigen
Tätigkeiten.
Prokura erloschen:
Luhr, Alexander, Gmund a.Tegernsee,
*XX.XX.1977
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2018 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
12.12.2018
Breinl
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kannenberg, Jesko David, Lindlar, *XX.XX.1978
a)
16.01.2019
Leopoldsberger
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Birzle, Frank, München, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Birzle, Frank, München, *XX.XX.1979
a)
04.02.2019
Leopoldsberger
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *XX.XX.1981
a)
11.02.2019
Leopoldsberger
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Käckenmeister, Dirk, München, *XX.XX.1971
a)
04.06.2019
Leopoldsberger
26
204.524,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.751,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.08.2019
Hofschuster
27
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des
§ 7 (Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
16.09.2019
Reichold
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Dr. Brühl, Bernhard, Köln, *XX.XX.1981
a)
04.02.2020
Leopoldsberger
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bauer, Peter, Pullach im Isartal, *XX.XX.1969
a)
04.03.2020
Hinterleitner
30
213.111,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.587,00 EUR und die Änderung des § 6
a)
30.12.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i. Br.,
*XX.XX.1983
a)
03.02.2021
Leopoldsberger
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Katzig, Andreas, Mering, *XX.XX.1980
Hoffmann, Matthias, München, *XX.XX.1982
Schreiber, Matthias, Brunnthal, *XX.XX.1969
a)
18.02.2021
Leopoldsberger
33
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Karb, Michael, Feldafing, *XX.XX.1970
a)
02.03.2021
Leopoldsberger
34
b)
Bestellt:
Vorstand:
Betzwieser, Martin, Freiburg i. Br., *XX.XX.1983
a)
02.07.2021
Leopoldsberger
35
Prokura erloschen:
Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i.Br.,
*XX.XX.1983
a)
09.07.2021
Leopoldsberger
36
281.484,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 68.373,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
30.07.2021
Wackerbauer
37
Prokura erloschen:
Katzig, Andreas, Mering, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Hoffmann, Matthias, München, *XX.XX.1982
a)
24.01.2022
Leopoldsberger
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Schreiber, Matthias, Brunnthal, *XX.XX.1969
38
b)
Bestellt:
Vorstand:
Koker, Christopher, Geisenfeld, *XX.XX.1982
a)
04.05.2022
Maier
39
419.054,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 137.570,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.10.2022
Wackerbauer
40
427.524,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.10.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.470,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
04.11.2022
Gleisl
41
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bauer, Peter, Pullach im Isartal, *XX.XX.1969
a)
06.12.2022
Drexler
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rittweger, Roman, München, *XX.XX.1964
a)
03.01.2023
Drexler
43
429.635,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.111,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
16.01.2023
Prell
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlagintweit, Thomas, München, *XX.XX.1982
a)
08.02.2024
Drexler
45
a)
a)
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 223275
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.02.2024 hat die Änderung der
Ziff. 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats), 13 (Vorsitz und Geschäftsordnung des
Aufsichtsrats), 14 (Einberufung des Aufsichtsrats), 15
(Beschlüsse des Aufsichtsrats) und 19 (Ort der
Hauptversammlung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
06.03.2024
Wackerbauer
46
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kannenberg, Jesko David, Lindlar, *XX.XX.1978
a)
16.07.2024
Drexler
47
480.831,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 51.196,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
17.10.2024
Wackerbauer
48
505.616,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 24.785,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.01.2025
Wackerbauer
49
519.690,00
EUR
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Betzwieser, Martin Siegfried, Freiburg i. Br.,
*XX.XX.1983
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 14.074,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.06.2025
Wackerbauer
50
570.926,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 51.236,00 EUR und die Änderung der Ziff. 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.10.2025
Wackerbauer
Abruf vom 09.05.2026