Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 221635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AZ-SGD Direkt Infrastruktur GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienstr. 6-8, 80333 München
c)
Halten von Anteilen an konzernfremden
Unternehmen, insbesondere von Anteilen
an Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Die Gesellschaft darf keine
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
von § 7 Abs. 2 VAG betreiben. Im Übrigen
darf die Gesellschaft, mit Ausnhame der
Fremdmittelaufnahme, alle Geschäfte
betreiben, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Unter das Verbot der
Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine
kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des
Beteiligungsbuchwertes.
25.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Pfennig, Michael, Gauting, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Spanier, Jörg Willi, München, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.1965
Dr. Huber, Florian, Walchstadt, *XX.XX.1968
Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.1965
Dr. Wulf, Jens-Peter, München, *XX.XX.1977
Lukin, Igor, München, *XX.XX.1983
Röder, Jacques, München, *XX.XX.1975
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 1.6.2015, zuletzt geändert am
28.7.2015.
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2015 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma, bisher 'mertus 214. GmbH', und
Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 102364 ) und 4 (Geschäftsjahr) der Satzung
beschlossen.
a)
28.10.2015
Fischer
2
c)
Halten von Anteilen an konzernfremden
Unternehmen, insbesondere von Anteilen
an Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Die Gesellschaft darf keine
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2016 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Geschäftsjahr) und 7 (Geschäftsanteilsveräußerung) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 17.10.2016 mit der Allianz
Versicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 75727) als herrschender
a)
05.12.2016
Krafka
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 221635
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
von § 15 Abs. 1 VAG betreiben. Im Übrigen
darf die Gesellschaft, mit Ausnhame der
Fremdmittelaufnahme, alle Geschäfte
betreiben, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Unter das Verbot der
Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine
kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des
Beteiligungsbuchwertes.
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.10.2016 zugestimmt.
3
Prokura erloschen:
Dr. Huber, Florian, Walchstadt, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Wulf, Jens-Peter, München, *XX.XX.1977
a)
16.02.2017
Legath
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Seidlstr. 24-24a, 80335 München
a)
01.08.2019
Herklotz
5
c)
Halten von Anteilen an in- und
ausländischen Unternehmen, insbesondere
von Anteilen an in- und ausländischen
Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Private Equity
Gesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage, und zwar unmittelbar
oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.1965
Lukin, Igor, München, *XX.XX.1983
Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.1965
Röder, Jacques, München, *XX.XX.1975
Holzer, Christoph, Vaterstetten, *XX.XX.1979
Dr. Wirsch, Stefan A., Vaterstetten, *XX.XX.1977
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2019 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
18.09.2019
Reichold
6
Prokura erloschen:
Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.1965
a)
20.11.2020
Seidl
7
Prokura erloschen:
Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.1965
a)
04.08.2022
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 221635
Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Drexler
Abruf vom 23.03.2024