Registerübersicht
- Name
- AUR Portfolio III SE & Co. KGaA
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 221100
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Grünwald
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 221100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AURELIUS SE & Co. KGaA
b)
Grünwald, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Ganghofer-Str. 6, 82031 Grünwald
c)
Beratung anderer oder verbundener
Unternehmen mit Ausnahme der Rechts-
und Steuerberatung;
Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an
mittelständischen Unternehmen; Halten,
Verwaltung und Verwertung von
mittelständischen Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen; Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Grundeigentum, mit Ausnahme von
Tätigkeiten nach § 34c GewO; Verwaltung
eigenen Vermögens; Erbringung sonstiger
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorgenannten Tätigkeiten.
31.680.000,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
AURELIUS Management SE, Grünwald
(Amtsgericht München HRB 211308)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Schneck, Matthias, München, *XX.XX.1974
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 15.06.2015.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aurelius
AG mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB
161677).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 15.06.2015 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
14.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 15.840.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.06.2015 um 4.700.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder
Bezugsrechten an Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen.
a)
01.10.2015
Wackerbauer
2
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Persönlich haftender Gesellschafter:
AURELIUS Management SE, Grünwald
(Amtsgericht München HRB 211308)
mit der Befugnis - auch für die jeweiligen
Mitglieder des Vorstands - im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2015
Weber
3
b)
Die AURELIUS Property Holding GmbH mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 188642) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2016 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 09.05.2016 mit der
a)
01.07.2016
Eisenmann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 221100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
4
a)
AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 25
(Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
a)
14.07.2016
Dr. Kühn
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die Einziehung
von 490.721 Stückaktien ohne Herabsetzung des
Grundkapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt.
a)
26.08.2016
Dr. Kühn
6
Prokura erloschen:
Schneck, Matthias, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Schiefer, Steffen, München, *XX.XX.1966
a)
01.12.2016
Weber
7
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2016
erteilten Ermächtigung wurden 419.335 eigene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluss vom
15.05.2017 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
14.06.2017
Schoppa
8
Prokura erloschen:
Schiefer, Steffen, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Forster, Frank, München, *XX.XX.1972
a)
14.03.2018
Brunner
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2018 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
24.05.2018
Dr. Müller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 221100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2018 um bis zu 5.000.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). .
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.19 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 19.07.2019 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
18.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt
bis zu 15.840.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2019/I).
a)
26.07.2019
Dr. Müller
11
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) und
22 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung
beschlossen.
a)
18.09.2020
Dr. Müller
12
b)
Die Göttingen Grundbesitz Holding GmbH mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 237573) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2020 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 06.10.2020 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
30.10.2020
Dr. Müller
13
b)
Von Amts wegen berichtigt
Die Göttingen Grundbesitz Holding GmbH mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 237573) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2020 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
a)
04.11.2020
Dr. Müller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 221100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
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5
6
7
übertragenden Gesellschaft vom 06.10.2020 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
14
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2020
erteilten Ermächtigung wurden 1.000.000 eigene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen.Durch Beschluss vom
09.03.2021 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
12.05.2021
Dr. Müller
15
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.05.2021 die Aufhebung eines
Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 7 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft, Aufwendungsersatz und Vergütung), 8
(Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit), 11 (Sitzungen und
Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), 14
(Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit), 17 (Sitzungen und
Beschlussfassungen) und 22 (Teilnahme und Ausübung des
Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 15.06.2015 (Bedingtes Kapital
2015/I) wurde aufgehoben.
a)
22.07.2021
Dr. Müller
16
b)
Die MEZ Grundstücksgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 216561) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 24.11.2021 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.11.2021 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
01.12.2021
Hofschuster
17
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2020
erteilten Ermächtigung wurden 1.000.000 eigene Stückaktien
ohne Kapitalheabsetzung eingezogen. Durch Beschluss vom
15.06.2022 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert..
a)
05.09.2022
Dr. Müller
18
b)
Die AURELIUS Zeta Invest Holdimg GmbH mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 211580) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2022 und des
a)
15.09.2022
Dr. Müller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 221100
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 25.08.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
19
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 21.06.2022
erteilten Ermächtigung wurden 1.500.000 eigene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluss vom
23.01.2023 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
27.02.2023
Dr. Müller
20
b)
Die Aurelius Bloom Holdco GmbH mit dem Sitz in Grünwald
(Amtsgericht München HRB 193152) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 13.03.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
27.03.2023
Dr. Müller
21
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2023 hat die Änderung der
§§ 21 (Ort und Einberufung), 23 (Leitung der
Hauptversammlung und Abstimmung) und 24 (Übertragung
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
23.11.2023
Dr. Müller
22
b)
Die AURELIUS Development Three GmbH mit dem Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRB 240679) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2024 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
29.02.2024
Dr. Müller
Abruf vom 23.03.2024