Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Airbus DS Electronics and Border Security
GmbH
b)
Ottobrunn, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Straße 1, 85521
Ottobrunn
c)
Entwicklung, Herstellung, Integration,
Vertrieb, Betrieb und Wartung von
Erzeugnissen und Systemen der
Elektrotechnik, der Elektronik, der
Informationstechnik, Hochfrequenztechnik
sowie verwandter und ähnlicher Gebiete für
militärische und nicht-militärische
Verwendungen sowie sonstige
Sicherheitsanwendungen und -lösungen,
insbesondere integrierte
Überwachungssysteme sowie
Dienstleistungen inklusive Forschung und
Schulung auf all diesen Gebieten sowie alle
direkt oder indirekt damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Müller, Thomas, München, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Fieser, Peter Martin Egon, Warthausen,
*XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.06.2015.
a)
05.07.2015
Dr. Koller
2
7.500.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlote, Peter, Backnang, *XX.XX.1967
Hipp, Sabine, Ulm, *XX.XX.1959
Otto, Klaus Rainer, München, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.475.000,-- Euro zum
Zwecke der Ausgliederung und die Änderung des § 3
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 21.12.2015 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.12.2015 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom selben Tag Teile des Vermögens von der
Airbus Defence and Space GmbH mit dem Sitz in Ottobrunn
(Amtsgericht München HRB 107648) übernommen.
a)
05.01.2016
Fischer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
3
b)
Die Ausgliederung wurde am 11.1.2016 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 107648).
a)
13.01.2016
Fischer
4
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 1, 82024
Taufkirchen
a)
27.01.2016
Herklotz
5
b)
Taufkirchen, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Robert-Koch-Str. 1, 82024 Taufkirchen
c)
Entwicklung, Herstellung, Integration, der
Vertrieb und die Wartung von
Radarsystemen, Radarkomponenten und
Radarmodulen sowie Transpondern und
Abfragern für die Freund-Feind-Erkennung
für die Verteidigungs- und
Sicherheitsindustrie sowie für die
Raumfahrt, Ausrüstungen für die
elektronische Kampfführung, (dazu gehören
Geräte und Systeme für den Selbstschutz
von Luftfahrzeugen, Schiffen und Panzern
sowie Systeme für die elektronische
Aufklärung sowie Störsysteme) und
elektronischen Ausrüstungen für
Luftfahrzeuge (taktische
Missionscomputer,
Einsatzunterstützungsanlangen für
militärische Hubschrauber, Kartengeräte,
Hinderniswarngeräte für Hubschrauber,
Crashrecorder und Auswerteanlagen sowie
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.3.2016 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Sitz, Gegenstand.
a)
16.03.2016
Fischer
Abruf vom 23.03.2024
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HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Datenlinksysteme)
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knop, Christian, München, *XX.XX.1967
a)
11.04.2016
Wimmer
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 1, 82024
Taufkirchen
a)
18.04.2016
Glashauser
8
7.500.001,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.8.2016 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1,-- Euro zum Zwecke der
Ausgliederung und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 25.8.2016 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.8.2016 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom selben Tag Teile des Vermögens von der
Airbus Defence and Space GmbH mit dem Sitz in Ottobrunn
(Amtsgericht München HRB 107648) übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
31.08.2016
Fischer
9
b)
Die Ausgliederung wurde am 6.9.2016 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRB 107648).
a)
14.09.2016
Fischer
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schlote, Peter, Backnang, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Schlote, Peter, Backnang, *XX.XX.1967
a)
16.03.2017
Wulff
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Thomas, München, *XX.XX.1958
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Fieser, Peter Martin Egon, Warthausen,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
a)
HENSOLDT Sensors GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.4.2017 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
28.04.2017
Fischer
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schlote, Peter, Ehingen (Donau), *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
Paulus, Erwin Manfred, Grasbrunn, *XX.XX.1961
Dr. Virkus, Uwe, Illerkirchberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Otto, Klaus Rainer, München, *XX.XX.1968
a)
18.05.2017
Sammer
13
c)
Entwicklung, Herstellung, Integration, der
Vertrieb und die Wartung von Erzeugnissen
und Systemen der Elektrotechnik, der
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.09.2017 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung.
a)
17.10.2017
Fischer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Elektronik, der Informationstechnik,
Hochfrequenztechnik sowie verwandter
und ähnlicher Gebiete für militärische und
nicht-militärische Verwendungen sowie
sonstige Sicherheitsanwendungen und -
lösungen, insbesondere integrierte
Überwachungssysteme sowie
Dienstleistungen inklusive Forschung und
Schulung auf all diesen Gebieten sowie alle
direkt oder indirekt damit
zusammenhängenden Tätigkeiten
Prokuristen vertreten.
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Willy-Messerschmitt-Str. 3, 82024
Taufkirchen
a)
12.01.2018
Großhauser
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ristow, Jörg, Ulm, *XX.XX.1957
Dr. Gutthal, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1969
Kopov, Safet, Altenstadt, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Hipp, Sabine, Ulm, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Virkus, Uwe, Illerkirchberg, *XX.XX.1964
a)
23.05.2018
Oppermann
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmid, Thomas Rudolf, Neu-Ulm, *XX.XX.1967
Jock, Stefan Johannes, Dornstadt, *XX.XX.1973
a)
01.08.2018
Oppermann
17
b)
Die PentaTec Elektronische Systeme Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit dem Sitz in Grasbrunn (Amtsgericht
München HRB 105273) ist auf Grund des
a)
31.08.2018
Fischer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verschmelzungsvertrages vom 24.8.2018 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
18
c)
Entwicklung, Herstellung, Integration,
Betrieb, Vertrieb und Wartung von
Erzeugnissen und Systemen der
Elektrotechnik, der Elektronik, der
Informationstechnik, Hochfrequenztechnik
sowie verwandter und ähnlicher Gebiete für
militärische und nicht-militärische
Verwendungen sowie sonstige
Sicherheitsanwendungen und -lösungen,
insbesondere integrierte
Überwachungssysteme sowie
Dienstleistungen inklusive Forschung und
Schulung auf all diesen Gebieten sowie alle
direkt oder indirekt damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2020 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
30.09.2020
Dr. Koller
19
Prokura erloschen:
Dr. Gutthal, Stephan, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
19.10.2020
Oppermann
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gould, Russell, Essex / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1963
a)
08.03.2021
Oppermann
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pelaz Perez, Celina, Friedrichshafen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
a)
06.05.2021
Oppermann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Salzmann, Axel, Großhansdorf, *XX.XX.1958
22
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Pelaz Perez, Celia, Friedrichshafen, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.05.2021
Oppermann
23
Prokura erloschen:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
a)
26.05.2021
Oppermann
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2021 hat die
Änderung des § 5 (Stammkapital, Geschäftsanteile) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 30.06.2021 mit der HENSOLDT
Holding Germany GmbH mit dem Sitz in Taufkirchen
(Amtsgericht München HRB 232367) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.07.2021 zugestimmt.
a)
16.07.2021
Dr. Koller
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lang, Matthias, München, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
08.08.2022
Oppermann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ehrhardt, Hans-Georg, Laupheim, *XX.XX.1957
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Immisch, Lars, München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ruffner, Christoph Erich, Ulm, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fieser, Peter Martin Egon, Warthausen,
*XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pelaz Perez, Celia, Friedrichshafen, *XX.XX.1978
a)
21.11.2022
Oppermann
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leubner, Manuela, Königsbronn, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Jock, Stefan Johannes, Dornstadt, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Ristow, Jörg, Ulm, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Paulus, Erwin Manfred, Grasbrunn, *XX.XX.1961
a)
28.06.2023
Schülke
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 219393
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ruffner, Christoph Erich, Ulm, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Janouschek, Björn, Aalen, *XX.XX.1969
a)
10.11.2023
Schülke
29
b)
Die Gesellschaft hat am 08.11.2023 mit der HENSOLDT
Holding Germany mit dem Sitz in Taufkirchen (Amtsgericht
München HRB 232367) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
22.11.2023 zugestimmt.
a)
30.11.2023
Karrasch
30
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thelen, Dietmar, Kirchdorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
21.03.2024
Schülke
Abruf vom 23.03.2024