Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 217759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
heptus 221. GmbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Torstraße 138, 10119 Berlin
c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.03.2015.
a)
02.04.2015
Dr. Koller
2
a)
Allianz Leben Infrastrukturfonds GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Theresienstr. 6-8, 80333 München
c)
Halten von Anteilen an konzernfremden
Unternehmen, insbesondere von Anteilen
an Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Infrastrukturfonds, zur
eigenen Vermögensanlage, und zwar
unmittelbar oder mittelbar über
Zwischengesellschaften. Die Gesellschaft
darf, mit Ausnahmen der
Fremdmittelaufnahmen, alle Geschäfte
betreiben, die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder ihm
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Unter das Verbot der
Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine
kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer und
jeder Prokurist ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Freiherr von Mylius, Dietrich, München,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meyer-Bülow, Yves, Starnberg, *XX.XX.1974
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.1965
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und
Vertretungsregelung.
a)
03.06.2015
Wackerbauer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 217759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungsbuchwertes.
3
c)
Halten von Anteilen an konzernfremden
Unternehmen, insbesondere von Anteilen
an Kapitalgesellschaften sowie an in- und
ausländischen Infrastrukturfonds, zur
eigenen Vermögensanlage, und zwar
unmitelbar oder mittelbar über
Zwischengesellschaften.
Die Gesellschaft darf keine
versicherungsfremden Geschäfte im Sinne
von § 15 Absatz 1 VAG betreiben. Im
Übrigen darf die Gesellschaft, mit
Ausnahme der Fremdmittelaufnahme, alle
Geschäfte betreiben, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Unter das Verbot der Fremdmittelaufnahme
fällt nicht eine kurzfristige
Fremdmittelaufnahme zur
Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des
Beteiligungsbuchwertes.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2016 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Geschäftsjahr) und 7 (Geschäftsanteilsveräußerung) der
Satzung beschlossen.
a)
03.03.2016
Dr. Schneider
4
b)
Die Gesellschaft hat am 17.10.2016 mit der Allianz
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20231) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
18.10.2016 zugestimmt.
a)
24.11.2016
Dr. Schneider
5
25.100,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.09.2017
Dr. Schneider
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.10.2017
Abruf vom 23.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 217759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Spanier, Jörg Willi, München, *XX.XX.1973
Dr. Pfennig, Michael, Gauting, *XX.XX.1969
Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.1979
Dr. Preissler, Tino Joachim, München,
*XX.XX.1965
Sammer
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weinberger, Alexander, München, *XX.XX.1985
Geschäftsführer:
Holzer, Christoph, Vaterstetten, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Danis, Tim, München, *XX.XX.1986
Pehlke, Oliver, München, *XX.XX.1975
a)
10.07.2019
Sammer
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Seidlstr. 24-24a, 80335 München
a)
01.08.2019
Herklotz
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weinberger, Alexander, München, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ippisch, Sebastian, München, *XX.XX.1977
Wolfe, Nicholas, München, *XX.XX.1987
Müller, Tilman, München, *XX.XX.1983
Aguilar, Maria, München, *XX.XX.1987
Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.1979
Dr. Pfennig, Michael, Gauting, *XX.XX.1969
Dr. Preissler, Tino Joachim, München,
*XX.XX.1965
Spanier, Jörg Willi, München, *XX.XX.1973
a)
04.05.2022
Eckel
10
Prokura erloschen:
Pehlke, Oliver, München, *XX.XX.1975
Dr. Preissler, Tino Joachim, München,
a)
07.07.2022
Sammer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 217759
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
11
Prokura erloschen:
Wolfe, Nicholas, München, *XX.XX.1987
a)
23.02.2023
Lebelt
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Fidler, Eduard Benjamin, London, Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1977
a)
23.02.2023
Lebelt
Abruf vom 23.03.2024