Registerübersicht
- Name
- TEN31 Bank AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 215846
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Ottobrunn
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 215846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GRAFAP AG
b)
Neubiberg, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Arastraße 2, 85579 Neubiberg
c)
Verwaltung von eigenen Immobilien.
6.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
von Hauff, Matthias Michael, Herrsching
a.Ammersee, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.05.2014 mit Nachtrag vom 21.11.2014 und
16.12.2014
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GRAFAP
Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in
Neubiberg (Amtsgericht München HRB 180552).
Die Gesellschaft hat am 08.12.2014 mit der von Hauff
Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg
(Amtsgericht München HRB 208176) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.12.2014
zugestimmt.
a)
23.12.2014
Dr. Koller
2
c)
Verwaltung von eigenen Immobilien,
außerdem die Durchführung von
Bankgeschäften, insbesondere
a) Einlagengeschäft im Sinne des § 1 KWG
b) Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG
sowie die Förderung der deutschen
Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann
diesen Unternehmensgegenstand selbst
oder durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
16.07.2015
Krafka
3
a)
WEG Bank AG
b)
Ottobrunn, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Alte Landstr. 27, 85521 Ottobrunn
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Mörike, Martin, München, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.1959
Riedi, Claus, Neufraunhofen, *XX.XX.1967
von Hauff, Martin, Waldsee, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des
§
1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
01.10.2015
Brinkmöller
4
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
17.12.2015
Dr. Koller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 215846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
5
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des
§ 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
a)
25.01.2016
Dr. Koller
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *XX.XX.1959
a)
02.03.2017
Hinterleitner
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Mörike, Martin, München, *XX.XX.1945
a)
31.08.2017
Hinterleitner
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kühner, Nico, Ottobrunn, *XX.XX.1989
a)
18.10.2017
Hinterleitner
9
6.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -3.500.000,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.12.2017
Brinkmöller
10
a)
Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 2.990.000,00 EUR beschlossen.
a)
27.11.2018
Brinkmöller
11
8.580.000,00
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 13.11.2018 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.080.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
a)
20.12.2018
Brinkmöller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 215846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.12.2018 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
12
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
08.12.2014 mit der Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem
Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) ist
gemäß § 307 AktG zum 31.12.2018 beendet.
a)
02.01.2019
Krafka
13
a)
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Änderung der
§§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und 16
(Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen.
a)
01.04.2020
Wackerbauer
14
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2019 hat die Änderung des
§ 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen.
a)
29.09.2020
Brinkmöller
15
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
01.10.2020
Brinkmöller
16
8.807.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
227.500,00 EUR auf 8.807.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.10.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.772.500,00 EUR.
a)
23.12.2020
Timm
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 215846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 18.01.2021 hat die Änderung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines weiteren
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital) und 5 (Namensaktien, Übertragung der
Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch
724.750,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.679.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
a)
28.01.2021
Gleisl
18
a)
Die Hauptversammlung vom 13.04.2021 hat die Änderung des
§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) der Satzung
beschlossen.
a)
20.04.2021
Dr. Vittinghoff
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kühner, Nico, Ottobrunn, *XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Kühner, Nico, Ottobrunn, *XX.XX.1989
a)
11.05.2021
Maier
20
a)
TEN31 Bank AG
a)
Die Hauptversammlung vom 5.8.2021 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) sowie 5 (Vorabdividende) und 14
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
18.08.2021
Fischer
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
09.05.2022
Dr. Schwarz
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 215846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2026 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
22
8.898.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.1.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um 91.000,- Euro und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.02.2023
Fischer
23
9.899.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.001.000,- auf 9.899.500,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 8.2.2023 ist die Satzung in §
4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.999.000,- EUR.
a)
17.03.2023
Fischer
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Alte Landstr. 21a, 85521 Ottobrunn
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Kühner, Nico, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1989
einzelvertretungsberechtigt.
a)
25.04.2023
Haydu
25
10.400.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.500,- auf 10.400.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 2.8.2023 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
18.09.2023
Fischer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 215846
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.4.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.498.500,- EUR.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 15.3.2024 hat die Änderung des
§ 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
22.03.2024
Fischer
Abruf vom 23.03.2024