Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 213377
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
M1 Privatklinik AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Marienplatz 1, 80331 München
c)
Betrieb einer Klinik zur Durchführung von
ambulanten und stationären Behandlungen
und Diagnostik.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Mayer, Simon Peter, München, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Mayer, Simon Korbinian, München, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.07.2014.
a)
06.08.2014
Dr. Vittinghoff
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frauenplatz 7, 80331 München
Einzelprokura:
Mayer, Florian, München, *XX.XX.1985
a)
29.03.2017
Schmieger
3
55.000,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000,00 EUR, die Schaffung eines
Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung
der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5
(Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.07.2018 um 4.000,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Umtauschrechten an die Gläubiger der
a)
28.09.2018
Dr. Müller
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 213377
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2018.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2020 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018/I).
4
61.111,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
5.500,00 EUR durchgeführt. Zudem hat die
Hauptversammlung vom 25.10.2018 die Erhöhung des
Grundkapitals um weitere 611 EUR auf insgesamt 61.111,00
EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
18.10.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert. Durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.10.2018 ist die Satzung in §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 5 (Aktien)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
22.01.2019
Wackerbauer
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Mayer, Florian, München, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mayer, Florian, München, *XX.XX.1985
Einzelprokura:
Brenninger, Julia, München, *XX.XX.1992
a)
23.02.2022
Drexler
Abruf vom 23.03.2024