Registerübersicht
- Name
- ROY Asset Holding SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 211752
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ROY Ceramics SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Prinzregentenstraße 48, c/o Heuking Kühn
Lüer Wojtek Rechtsanwälte und
Steuerberater, 80538 München
c)
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von
Beteiligungen an Unternehmen im eigenen
Namen, auf eigene Rechnung und nicht für
Dritte, insbesondere im Bereich
Keramikherstellung, Produktion und des
Vertriebs von Sanitäreinrichtungen und
anderen Keramikprodukten sowie
strategische Führung, Steuerung und
Koordinierung dieser Unternehmen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Goldau, Harald Paul, Wiesbaden, *XX.XX.1953
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 07.04.2014.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Satzung vom 07.04.2014
ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.01.2019 gegen Bar-
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 60.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
a)
08.05.2014
Dr. Koller
2
13.110.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.11.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2014/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals sowie die Erhöhung des
Grundkapitals um 12.990.000,00 EUR und die Änderung der
§§§ 5 (Grundkapital), 6 (Genehmigtes Kapital) und 12
(Vergütung des Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.04.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.01.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.311.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/II).
Die Kapitalerhöhung erfolgte im Wege der Nachgründung
gemäß Verträgen vom 05.11./14.11.2014, denen die
Hauptversammlung am 21.11.2014 zugestimmt hat.
a)
15.12.2014
Brinkmöller
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Landstr. 17/19, 60325
Frankfurt am Main
a)
06.03.2015
Großhauser
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Hirst, David Adamson, Hong Kong / China,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Lee, Siu Fung Siegfried, Hong Kong / China,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Goldau, Harald Paul, Wiesbaden, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2014 /II, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Schaffung zweier Bedingter
Kapitalia und die Änderung der §§ 6 (Genehmigtes Kapital)
und 9 (Verwaltungsrat) der Satzung sowie die Einfügung der
§§ 6a (Bedingtes Kapital) und 6b (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 21.11.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.08.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.555.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2015 um 1.311.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2015 um 5.244.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/II). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Wandlungs- und
Optionsrechten.
a)
17.09.2015
Dr. Kühn
5
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2015 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 26.08.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
01.10.2015
Brinkmöller
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6.555.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Gießener Str. 42, 35410 Hungen
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Hirst, David Adamson, Hong Kong / China,
*XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Goldau, Harald Paul, Wiesbaden, *XX.XX.1953
a)
02.01.2017
Dorfmeister
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Yang, Lei, Pasadena, CA / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1979
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Jiang, Sikun, Beijing / China, *XX.XX.1965
a)
12.05.2017
Dorfmeister
8
18.109.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.08.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.999.000,00 EUR auf 18.109.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Verwaltungsrats vom 01.06.2017 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.556.000,00 EUR.
a)
27.06.2017
Brinkmöller
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Herrmann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
03.07.2017
Breinl
10
c)
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2017 hat die Aufhebung
a)
07.11.2017
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungen an Unternehmen im eigenen
Namen, auf eigene Rechnung und nicht für
Dritte sowie strategische Führung,
Steuerung und Koordinierung dieser
Unternehmen, insbesondere (i) im Bereich
der Keramikherstellung und der Produktion
und des Vertriebs von Sanitäreinrichtungen
und anderen Keramikprodukten und (ii) im
Bereich der Immobilienwirtschaft im In- und
Ausland, einschließlich des Erwerbs, des
Haltens und Verwaltens, der Veräußerung
und der Errichtung von Immobilien aller Art.
des Genehmigten Kapitals 2015/I, des Bedingten Kapitals
2015/I, die Schaffung je eines neuen Genehmigten und
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 9
(Verwaltungsrat), 6 (Genehmigtes Kapital) und 6a (Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.08.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 27.08.2015 (Bedingtes Kapital
2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.10.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.10.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
9.054.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.10.2017 um 1.810.900,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
Brinkmöller
11
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.10.2017 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.10.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 9.054.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017/I).
Von Amts wegen berichgtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.10.2017 um bis zu 1.810.900,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). .
a)
13.11.2017
Brinkmöller
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jiang, Sikun, Beijing / China, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Wen, Jiao, Houston / TX / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1984
a)
19.12.2017
Dorfmeister
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Toaramrut, Suriya, Bangkok / Thailand,
*XX.XX.1983
13
b)
Ausscheiden aus technischen Gründen erneut
vermerkt:
Geschäftsführender Direktor:
Jiang, Sikun, Beijing / China, *XX.XX.1965
a)
21.12.2017
Dorfmeister
14
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.1984
a)
29.08.2018
Dorfmeister
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wen, Jiao, Houston / TX / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1984
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2018 hat die Änderung des
§ 9 (Verwaltungsrat) der Satzung beschlossen.
a)
17.09.2018
Brinkmöller
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführender Direktor:
Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.03.2019
Dorfmeister
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Yang, Lei, Pasadena, CA / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1979
a)
30.04.2019
Lauktien
18
a)
ROY Asset Holding SE
54.327.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 36.218.000,00 EUR und die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
30.07.2019
Brinkmöller
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Geschäftsführender Direktor:
Wen, Jiao, Houston / TX / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1984
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2015/II und des Bedingten Kapitals
2017/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2020/I
und eines neuen Bedingten Kapitals 2020/II, die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Änderung der §§
6 (Genehmigtes Kapital), 6a (Bedingtes Kapital), 6b (Bedingtes
Kapital) und 14 (Hauptversammlung, Ort der Einberufung) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.08.2020 um 5.432.700,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Bedingte Kapital vom 02.10.2017 (Bedingtes Kapital
2017/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.08.2020 um 21.730.800,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).
Das Bedingte Kapital vom 27.08.2015 Bedingtes Kapital
2015/II) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 02.10.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.08.2020 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
05.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 27.163.500,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
04.03.2021
Dr. Schwarz
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Herrmann, Matthias, Rodgau, *XX.XX.1984
a)
15.09.2021
Dorfmeister
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführender Direktor:
Lelalertsuphakun, Surasak, Hong Kong / China,
*XX.XX.1984
a)
22.10.2021
Dorfmeister
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 211752
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Alexander-Wiegand-Straße 8, 63911
Klingenberg
a)
28.12.2021
Glashauser
23
a)
Die Hauptversammlung vom 15.2.2022 hat die Änderung des
§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
07.04.2022
Fischer
Abruf vom 22.03.2024