Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 208876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gentherm Europe GmbH
b)
Odelzhausen, Landkreis Dachau
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Diesel-Straße 12, 85235
Odelzhausen
c)
Verkauf und Förderung des Verkaufs der
von Amerigon Incorporated hergestellten
thermoelektrischen Produkte in
Deutschland und Europa.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Coker, Dan, Northville / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Ranalli, Marco, Augsburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Steele, Barry Gordon, Commerce Township /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.1.2010, zuletzt geändert am
12.7.2012.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2013 hat die
Änderung des § 2 (Sitz, bisher Augsburg, Amtsgericht
Augsburg HRB 25596) der Satzung beschlossen.
a)
09.12.2013
Fischer
2
a)
Gentherm GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Coker, Dan, Northville / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Liedl, Thomas, Friedberg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ranalli, Marco, Augsburg, *XX.XX.1971
Heger, Christian, Mering, *XX.XX.1961
Malischewski, Cornelia, Neuried, *XX.XX.1966
Oßwald, Dieter, Augsburg, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2014 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die W.E.T. Automotive Systems AG mit dem Sitz in
Odelzhausen (Amtsgericht München HRB 119793) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2014 und der
a)
25.04.2014
Eder
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 208876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Oldorff, Frithjof, Hebertshausen, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ranalli, Marco, Augsburg, *XX.XX.1971
Dr. Rumpf, Joachim, München, *XX.XX.1975
Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.1969
Waitz, Christian, Freising, *XX.XX.1973
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
3
b)
Die W.E.T. Automotive GmbH mit dem Sitz in Odelzhausen
(Amtsgericht München HRB 149257) und die HeWe GmbH mit
dem Sitz in Heiligenhaus (Amtsgericht Wuppertal HRB 23522)
sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2014
und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem
Rechtsträger verschmolzen.
a)
14.05.2014
Eder
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Liedl, Thomas, Friedberg, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Oldorff, Frithjof, Hebertshausen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Waitz, Christian, Freising, *XX.XX.1973
a)
15.09.2014
Weber
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2014 hat die
Änderung der §§ 7 (nunmehr: Geschäftsordnung,
zustimmungspflichtige Geschäfte), 9 (Übertragung von
Geschäftsanteilen) und 11 (Bekanntmachungen der
Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
a)
10.11.2014
Breinl
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Evers, Jörg, Neusäß, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Prokura erloschen:
Oßwald, Dieter, Augsburg, *XX.XX.1959
a)
30.07.2015
Drexler
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 208876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Limmer, Gerhard, Dorfen, *XX.XX.1958
b)
Die Gentherm Technologies GmbH mit dem Sitz in
Odelzhausen (Amtsgericht München HRB 185365) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.03.2018 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.07.2018
Wackerbauer
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Steele, Barry Gordon, Commerce Township / MI /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Rumpf, Joachim, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Ranalli, Marco, Augsburg, *XX.XX.1971
a)
02.01.2019
Hinterleitner
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Anversa, Matteo, Shaker Heights, OH / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.04.2019
Leopoldsberger
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Oldorff, Frithjof, Hebertshausen, *XX.XX.1966
a)
23.05.2019
Leopoldsberger
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Giberson, Paul Cameron, München, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.09.2019
Lauktien
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 208876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Malischewski, Cornelia, Neuried, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fortuin, Elisabeth Agnes, Dachau, *XX.XX.1965
a)
17.09.2019
Drexler
13
Prokura erloschen:
Limmer, Gerhard, Dorfen, *XX.XX.1958
a)
27.11.2019
Drexler
14
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Anversa, Matteo, Birmingham, MI / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Evers, Jörg, Neusäß, *XX.XX.1962
a)
08.07.2020
Drexler
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stocker, Thomas, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2020
Drexler
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Giberson, Paul Cameron, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.1969
a)
09.11.2021
Drexler
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 208876
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Steinle, Dieter, Wertingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende
Verschmelzung zur Aufnahme vom 28.12.2023 sowie der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 28.12.2023 sowie der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 28.12.2023 mit der Gentherm Luxembourg II mit Sitz in
Luxembourg/Luxemburg (Registre de commerce et des
sociétés B191252) (société à responsabilité limitée -
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
luxemburgischem Recht) verschmolzen.
a)
05.03.2024
Wackerbauer
Abruf vom 23.03.2024