Registerübersicht
- Name
- Sixt SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 206738
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- Pullach i.Isartal
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sixt SE
b)
Pullach i.Isartal, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i.Isartal
Zweigniederlassung/en unter gleicher
Firma mit Zusatz:
Zweigneiderlassung Leipzig, 04109 Leipzig,
Geschäftsanschrift: Löhrstraße 2, 04109
Leipzig
Zweigniederlassung Flughafen München,
85356 München-Flughafen,
Geschäftsanschrift: Flughafen Franz Josef
Strauß, 85356 München-Flughafen
c)
Vermietung und Verwertung von
Fahrzeugen, Flugzeugen und Mobilien,
Führung, Übernahme sowie Verwaltung und
Betreuung von Gesellschaften und
Beteiligungen, insbesondere von solchen,
deren Unternehmensgegenstand sich ganz
oder teilweise auf die genannten
Tätigkeitsbereiche erstrecken, sowie die
Ausübung aller Nebentätigkeiten, die im
weitesten Sinne dazugehören und aller
sonstigen Geschäfte, die dem
Unternehmensgegenstand dienlich sind.
123.029.212,1
6 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied (Leitungsorgan)
bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird
die Gesellschaft durch zwei Vorstandmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pätsch, Detlev, Oberhaching, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Sixt, Erich, Grünwald, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Edler Herr zu Putlitz von Barsewisch, Julian,
München, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beer, Ralph, München, *XX.XX.1962
Hochleithner, Susanne, Pullach i.Isartal,
*XX.XX.1966
Sixt, Alexander, München, *XX.XX.1979
Kaltenbach, Oliver, Holzkirchen, *XX.XX.1965
Dr. Mountstephens, Andrew, München,
*XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Hanel, Johann Dieter, Olching, *XX.XX.1959
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 20.06.2013.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Sixt
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Pullach i.Isartal
(Amtsgericht München HRB 79160).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.06.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 64.576.896,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
06.08.2013
Fischer
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sixt, Alexander, München, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Prokura erloschen:
Sixt, Alexander, München, *XX.XX.1979
a)
04.02.2015
Unglaub
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sixt, Konstantin, München, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals sowie eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
35.840.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2016 um 15.360.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). .
a)
15.06.2016
Krafka
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert, nun:
Hanel, Johann Dieter, Olching, *XX.XX.1959
a)
20.09.2016
Dorfmeister
5
120.174.996,4
8 EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2012
und vom 02.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die
Herabsetzung des Grundkapitals um 2.854.215,68,00 EUR
durch Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2016 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
a)
26.09.2016
Krafka
6
a)
Von Amts wegen berichtigt:
a)
13.12.2016
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 06.06.2012
und vom 02.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die
Herabsetzung des Grundkapitals um 2.854.215,68 EUR durch
Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 15.09.2016 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
Krafka
7
Prokura erloschen:
Kaltenbach, Oliver, Holzkirchen, *XX.XX.1965
a)
06.06.2017
Baier
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Totsche, Sven, Bad Tölz, *XX.XX.1973
a)
05.03.2018
Legath
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Yeung, Angela, München, *XX.XX.1980
Gabriel, Nico, München, *XX.XX.1977
a)
22.08.2018
Dorfmeister
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bremer, Jörg, Pullach i.Isartal, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Edler Herr zu Putlitz von Barsewisch, Julian,
München, *XX.XX.1967
a)
08.11.2018
Hinterleitner
11
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hanel, Johann Dieter, Olching, *XX.XX.1959
18.12.2018
Hinterleitner
12
Prokura hinsichtlich Beer, Hochleithner,
Mountstephens, Totsche, Yeung, Gabriel
geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) oder einem
anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Reichenberger, Friederike-Katharina, München,
*XX.XX.1981
Fanta, Gabriele, Stuttgart, *XX.XX.1976
Grohmann, Maximilian, München, *XX.XX.1985
Hong, Stephan, München, *XX.XX.1974
Beer, Ralph, München, *XX.XX.1962
Hochleithner, Susanne, Pullach i.Isartal,
*XX.XX.1966
Dr. Mountstephens, Andrew, München,
*XX.XX.1970
Totsche, Sven, Bad Tölz, *XX.XX.1973
Yeung, Angela, München, *XX.XX.1980
Gabriel, Nico, München, *XX.XX.1977
a)
04.01.2019
Hinterleitner
13
Prokura von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personendaten berichtigt, nun:
Fanta, Gabriele, München, *XX.XX.1976
Reichenberger, Friederike-Katharina, München,
*XX.XX.1981
Grohmann, Maximilian, München, *XX.XX.1985
Hong, Stephan, München, *XX.XX.1974
Beer, Ralph, München, *XX.XX.1962
Hochleithner, Susanne, Pullach i.Isartal,
*XX.XX.1966
a)
10.01.2019
Hinterleitner
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mountstephens, Andrew, München,
*XX.XX.1970
Yeung, Angela, München, *XX.XX.1980
Gabriel, Nico, München, *XX.XX.1977
Totsche, Sven, Bad Tölz, *XX.XX.1973
14
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten
Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 23.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
32.640.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.06.2020 um 15.360.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 02.06.2016 (Bedingtes Kapital 2016
/I) wurde aufgehoben.
a)
06.07.2020
Gleisl
15
Prokura erloschen:
Fanta, Gabriele, München, *XX.XX.1976
a)
13.07.2020
Röslmaier
16
Prokura erloschen:
Grohmann, Maximilian, München, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Engelmaier, Helmut, Neufinsing, *XX.XX.1981
a)
11.08.2020
Röslmaier
17
a)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 24.6.2020 hat außerdem die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 18 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
08.09.2020
Fischer
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Marasch, Daniel, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.01.2021
Röslmaier
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Gabriel, Nico, Neuried bei München, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gabriel, Nico, München, *XX.XX.1977
a)
09.02.2021
Röslmaier
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Weinberger, Franz, München, *XX.XX.1982
Adams, James, München, *XX.XX.1983
a)
10.03.2021
Dorfmeister
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pätsch, Detlev, Oberhaching, *XX.XX.1951
a)
05.04.2021
Röslmaier
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Prof. Dr. Andrejewski, Kai, Pullach i. Isartal,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
02.06.2021
Röslmaier
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bremer, Jörg, Pullach i.Isartal, *XX.XX.1977
a)
02.06.2021
Röslmaier
24
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sixt, Erich, Grünwald, *XX.XX.1944
a)
17.06.2021
Röslmaier
25
a)
Die Hauptversammlung vom 16.6.2021 hat die Änderung des
§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Außerdem wurde ein neuer § 14 a (Ausschüsse des
Aufsichtsrats) in die Satzung eingefügt.
a)
29.07.2021
Fischer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Birkel, Sebastian, Grünwald, *XX.XX.1982
a)
08.12.2021
Röslmaier
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Marasch, Daniel, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1977
a)
12.01.2022
Röslmaier
28
a)
Die Hauptversammlung vom 25.5.2022 hat die Änderung des
§ 10 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
a)
02.06.2022
Fischer
29
Prokura erloschen:
Birkel, Sebastian, Grünwald, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
11.08.2022
Dorfmeister
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Siebke, Manfred, München, *XX.XX.1981
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Hüske, Nils Kristian, Berlin, *XX.XX.1983
a)
07.09.2022
Röslmaier
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Adams, James, Grünwald, *XX.XX.1983
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Pflanz, Vinzenz, München, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Adams, James, München, *XX.XX.1983
a)
20.10.2022
Röslmaier
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Proske, Rüdiger, München, *XX.XX.1971
a)
01.02.2023
Röslmaier
33
a)
Die Hauptversammlung vom 23.5.2023 hat die Änderung der
§§ 17 (Virtuelle Hauptversammlung) und 18 (Teilnahme an
der Virtuellen Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
05.07.2023
Fischer
34
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 23.5.2023 hat die Änderung der
§§ 17 (Einberufung; Ort der Hauptversammlung; virtuelle
a)
12.07.2023
Gleisl
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Zu Eintr. Nr. 33 Sp. 6 a)
35
Prokura erloschen:
Beer, Ralph, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Yeung, Angela, München, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Hofelich, Sebastian, Gräfelfing, *XX.XX.1975
a)
18.12.2023
Haydu
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans (Vorstand) mit der Befugnis,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Seitz, Tobias Georg, Kolbermoor, *XX.XX.1981
Dimitrov, Boyan Georgiev, München, *XX.XX.1987
a)
22.01.2024
Behrens
37
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Adams, James, Grünwald, *XX.XX.1983
a)
22.02.2024
Probst
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Andrejewski, Kai, Pullach i.Isartal,
*XX.XX.1967
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Weinberger, Franz, Pullach i. Isartal,
*XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Weinberger, Franz, München, *XX.XX.1982
a)
04.06.2024
Probst
39
a)
a)
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 12.6.2024 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals 2020/I und des Genehmigten Kapitals
2020/I und sodann die Schaffung eines Bedingten und eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Gerichtsstand) und 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.6.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.6.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
32.640.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
Das Genehmigte Kapital vom 24.6.2020 (Genehmigtes Kapital
2020/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2020/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.6.2024 um 15.360.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I).
28.06.2024
Fischer
40
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2024 hat die Aufhebung
des § 4 Absatz 5 (Grundkapital/Bedingtes Kapital 2020/I) der
Satzung beschlossen.
a)
13.08.2024
Prell
41
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2024 die Aufhebung des § 4
Absatz 5 (Grundkapital/Bedingtes Kapital 2020/I) der Satzung
beschlossen.
a)
19.08.2024
Fischer
42
Prokura erloschen:
Hochleithner, Susanne, Pullach i.Isartal,
*XX.XX.1966
a)
22.10.2024
Probst
43
Prokura erloschen:
Seitz, Tobias Georg, Kolbermoor, *XX.XX.1981
a)
19.12.2024
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 206738
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Probst
Abruf vom 24.12.2024