Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
mic IT AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Türkenstr. 71, 80799 München
c)
Gründung und Betreuung von Hightech
Unternehmen sowie An- und Verkauf von
Untemehmensbeteiligungen.
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, München, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.02.2013.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der mic IT
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
182927).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 28.02.2013 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.05.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
17.05.2013
Dr. Haag
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hilgers, Helmut, Königstein, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Fleissner, Stefan Ulrich, München, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.09.2013
Straßer
3
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Denisstr. 1 b, 80335 München
a)
02.12.2013
Herklotz
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fleissner, Stefan Ulrich, München, *XX.XX.1963
a)
13.03.2014
Drexler
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hilgers, Helmut, Königstein, *XX.XX.1948
a)
23.04.2014
Weber
6
a)
micData AG
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
03.09.2014
Kurscheidt
7
3.400.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kolbe, Oliver, München, *XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR beschlossen
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 400.000,00 EUR
durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2014 geändert.
a)
27.10.2014
Fischer
8
4.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 800.000,-- EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 700.000,-- EUR durchgeführt.
§ 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 26.09.2014 geändert.
a)
27.10.2014
Fischer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals sowie zweier Bedingter Kapitalia
und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.12.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.01.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
550.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.12.2014 um 410.000,- EUR
a)
08.01.2015
Dr. Brenner
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von
Aktienoptionen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.12.2014 um 1.640.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte
Kapital dient der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und
Optionsanleihen.
10
4.134.780,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 18.12.2014 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
34.780,00 EUR auf 4.134.780,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2015 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.12.2014 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.465.220,00 EUR.
a)
09.02.2015
Dr. Brenner
11
4.212.905,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 28.2.2013 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.125,-
EUR auf 4.212.905,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.2.2015 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.2.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.387.095,- EUR.
a)
15.07.2015
Dr. Brenner
12
4.314.509,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 28.02.2013 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
101.604,00 EUR auf 4.314.509,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2015 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
07.01.2016
Dr. Brenner
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 28.02.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.285.491,00 EUR.
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kolbe, Oliver, München, *XX.XX.1967
a)
20.09.2016
Brunner
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Claus-Georg, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Raible, Erhard, Rödermark, *XX.XX.1959
a)
19.09.2017
Veicht
15
6.150.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2013
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.285.491,00 EUR und auf
Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2014
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 550.000,00 EUR,
insgesamt um 1.835.491,00 EUR auf 6.150.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
24.10.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.02.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
16.05.2018
Timm
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Raible, Erhard, Rödermark, *XX.XX.1959
Bestellt:
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 3
(Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
a)
23.07.2018
Timm
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Damjakob, Christian, Kleinmachnow,
*XX.XX.1968
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.07.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.075.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
17
1.537.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.10.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.612.500,00 EUR und die Änderung
des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
10.12.2018
Timm
18
2.460.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
922.500,00 EUR auf 2.460.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.152.500 EUR.
a)
18.04.2019
Gleisl
19
2.860.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
400.000,00 EUR auf 2.860.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.08.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.752.500,00 EUR.
a)
10.09.2019
Gleisl
20
a)
Securize IT Solutions AG
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2019 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7
a)
06.12.2019
Gleisl
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Gründung und Betreuung von Hightech
Unternehmen, An- und Verkauf von
Unternehmensbeteiligungen sowie
Erbringung von Beratungs- und
Managementdienstleistungen auf dem
Gebiet der Informationstechnologie.
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
21
3.750.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
890.000,00 EUR auf 3.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2019 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
862.500,00 EUR.
a)
18.05.2020
Gleisl
22
3.850.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
100.000,00 EUR auf 3.850.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2020 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
762.500,00 EUR.
a)
01.12.2020
Gleisl
23
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Grundkapital) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
12.02.2021
Gleisl
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 12.02.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.162.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
24
5.250.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
762.000,00 EUR und aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 10.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 637.500,00 EUR, insgesamt um
1.400.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 10.12.2020 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
525.000,00 EUR.
a)
04.04.2022
Gleisl
25
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
762.500,00 EUR und aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 10.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 637.500,00 EUR, insgesamt um
1.400.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
27.04.2022
Gleisl
b)
Zu Eintr. Nr. 24 Sp. 6 a)
26
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3
(Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
27.09.2022
Gleisl
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 27.09.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
27
7.000.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.750.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
350.000,00 EUR.
a)
07.12.2022
Gleisl
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Nölting, Sebastian, Karlsruhe, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Damjakob, Christian, Kleinmachnow,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.01.2023
Unger
29
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
11.04.2023
Gleisl
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 205320
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.04.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.625.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
30
10.486.225,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.486.225,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.07.2023 ist § 3 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
a)
31.07.2023
Gleisl
31
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 15 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.09.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.700.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/II).
a)
22.09.2023
Gleisl
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Nölting, Sebastian, Karlsruhe, *XX.XX.1964
a)
09.09.2025
Pries
Abruf vom 09.05.2026