Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CANCOM SE
b)
München
Geschäftsanschrift:
Erika-Mann-Straße 69, 80636 München
c)
Erwerb, Halten und Veräußerung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
In- und Ausland, die vor allem unter
Nutzung digitaler Medien, insbesondere im
Handel mit Hard- und Softwareprodukten
sowie ähnlicher Produkte tätig sind,
Service-Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie erbringen und
Software entwickeln und vertreiben; von
wirtschaftlich verwertbaren Rechten;
desweiteren Leitung dieser Unternehmen,
Vermietung und Überlassung von
Immobilien, Einrichtungen und
Logistikleistungen und anderen
geschäftsbezogenen Dienstleistungen;
Kapitalbeschaffung für die
Beteiligungsunternehmen und alle
Tätigkeiten, die mit der Kapitalbeschaffung
zusammenhängen; Vermittlung von
nationalen und internationalen
Geschäftskontakten.
11.429.826,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstand bestellt, so vertritt er allein.
Sind mehrere Vorstände bestellt, vertreten zwei
gemeinsam oder ein Vorstand mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Weinmann, Klaus Reiner, Aystetten, *XX.XX.1969
Vorstand:
Hotter, Rudolf Peter, Roßhaupten, *XX.XX.1962
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.12.2012.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
CANCOM AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 192673).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2008 um bis zu 5.000.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 neuer Stückaktien
bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Schuldverschreibungen, zu deren Ausgabe bis zum
24.06.2013 der Vorstand und der Aufsichtsrat durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2008
ermächtigt wurden, von Wandlungsrechten bzw. -pflichten
oder Optionsrechten Gebrauch machen. Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu
bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreises. Die neuen
Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres gewinnberechtigt,
für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
gefasst worden ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
(Bedingtes Kapital 2008/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.06.2015 durch Ausgabe bis zu
3.960.925 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt
bis zu 3.960.925,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2010/I).
a)
28.02.2013
Timm
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einen anderen
Prokuristen:
a)
12.03.2013
Brinkmöller
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stark, Thomas, Wittislingen, *XX.XX.1971
3
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2008/I und die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2013 um 2.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
Das Bedingte Kapital vom 25.06.2008 (Bedingtes Kapital
2008/I) wurde aufgehoben.
a)
01.08.2013
Brinkmöller
4
12.179.826,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
750.000,00 EUR auf 12.179.826,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.210.925,00 EUR.
a)
28.10.2013
Brinkmöller
5
14.615.791,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.435.965,00 EUR auf 14.615.791,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2013 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
774.960,00 EUR.
a)
09.12.2013
Brinkmöller
6
b)
a)
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Weinmann, Klaus Reiner, Aystetten, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hotter, Rudolf Peter, Roßhaupten, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
04.02.2014
Hinterleitner
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen,
*XX.XX.1965
a)
08.04.2014
Hinterleitner
8
14.879.574,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
263.783,00 EUR auf 14.879.574,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
511.177,00 EUR.
a)
03.07.2014
Brinkmöller
9
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2014 hat die Schaffung
von zwei neuen Genehmigten Kapitalia, die Änderung des
Bedingten Kapitals 2013/I und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 10
(Aufsichtsratsbeschlüsse) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.06.2019 gegen Bar- oder
a)
17.07.2014
Brinkmöller
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
650.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.06.2019 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.400.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/II).
Das Bedingte Kapital 2013/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2014 teilweise aufgehoben
und beträgt nun noch 1.450.000,00 EUR.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Aufhebung
der bestehenden Genehmigten Kapitalia, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) sowie die beiden Genehmigten Kapitalia vom
25.06.2014 (Genehmigte Kapitalia 2014/I und 2014/II) wurden
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.439.787,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
a)
26.08.2015
Brinkmöller
11
16.367.531,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.487.957,00 EUR auf 16.367.531,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.03.2016 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
04.03.2016
Dr. Koller
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.951.830,00 EUR.
12
Prokura erloschen:
Saller, Markus, Garmisch-Partenkirchen,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klein, Benjamin, München, *XX.XX.1982
a)
22.11.2016
Meier
13
16.553.245,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
185.714,00 EUR auf 16.553.245,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.766.116,00 EUR.
a)
25.07.2017
Eisenmann
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Volk, Thomas, Inning, *XX.XX.1958
a)
21.12.2017
Hinterleitner
15
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Weinmann, Klaus Reiner, Aystetten, *XX.XX.1969
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hotter, Rudolf Peter, Roßhaupten, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Stark, Thomas, Wittislingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Stark, Thomas, Wittislingen, *XX.XX.1971
a)
15.01.2018
Hinterleitner
16
17.521.819,00
EUR
Prokura erloschen:
Klein, Benjamin, München, *XX.XX.1982
a)
Auf Grund des am 18.06.2013, sowie am 25.06.2014
beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 968.574
a)
14.03.2018
Hinterleitner
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 09.01.2018 die Änderung des § 4 Abs. 1 und Abs. 5 Satz
1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 481.426,00 EUR.
17
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Weinmann, Klaus Reiner, München, *XX.XX.1969
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.03.2018 das
Bedingte Kapital 2013/I aufgehoben und § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
geändert.
b)
Das Bedingte Kapital vom 18.06.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
a)
03.04.2018
Brinkmöller
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Giesemann, Mathias, München, *XX.XX.1978
a)
25.04.2018
Baier
19
35.043.638,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.6.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um 17.521.819,-- Euro und die Änderung des § 4
(Grundkapital) und des § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der
Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
26.06.2018
Fischer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2018 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
17.08.2018
Breinl
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2018 um 1.500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
21
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2018 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2015/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.513.091,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
18.09.2018
Brinkmöller
22
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Weinmann, Klaus Reiner, München, *XX.XX.1969
a)
30.10.2018
Hinterleitner
23
38.548.001,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.06.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.504.363,00 EUR auf 38.548.001,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.008.728,00 EUR.
a)
05.12.2019
Breinl
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Hotter, Rudolf Peter, Roßhaupten, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
16.01.2020
Hinterleitner
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Stark, Thomas, Wittislingen, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Volk, Thomas, Inning, *XX.XX.1958
a)
07.02.2020
Hinterleitner
26
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital), 14 (Ort und Einberufung) und 15
(Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
17.08.2020
Brinkmöller
27
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2020 hat die Änderung des
§ 15 Abs. 1 und 6 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
07.09.2020
Brinkmöller
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Rath, Rüdiger, Gelsenkirchen, *XX.XX.1966
a)
05.11.2021
Maier
29
35.371.850,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung am 26.6.2019
erteilten Ermächtigung ist Herabsetzung des Grundkapitals
durch Einziehung von 3.176.151 Stückaktien
um 3.176.151,- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am
18.7.2022 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
19.08.2022
Fischer
30
b)
Ausgeschieden:
a)
08.11.2022
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hotter, Rudolf Peter, Roßhaupten, *XX.XX.1962
Maier
31
38.871.850,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.6.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 3.500.000,- auf 38.871.850,- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.5.2023 ist die Satzung in
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.6.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.508.728,- EUR.
a)
07.06.2023
Fischer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 14.6.2023 hat die Schaffung
eines Bedingten und eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital),
10 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 13
(Vergütung des Aufsichtsrats) und 14 (Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.6.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis
zum 13.6.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 7.074.370,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.6.2023 um 7.074.370,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
Das Genehmigte Kapital vom 14.6.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
29.06.2023
Fischer
33
b)
Bestellt:
a)
02.08.2023
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Borenich, Jochen, Hinterbrühl / Österreich,
*XX.XX.1973
Maier
34
36.686.808,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.6.2022
erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von 2.185.042 Stückaktien
um 2.185.042,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 30.11.2023 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert.
a)
08.01.2024
Fischer
35
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.2.2024 die Änderung der Fassung
des § 15 (Teilnahme und Stimmrecht bei der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
11.03.2024
Fischer
36
35.017.050,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.6.2024
erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von 1.669.758 Stückaktien
um 1.669.758,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 1.7.2024 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung
geändert.
a)
18.07.2024
Fischer
37
31.515.345,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Frick, Florian, Hohenbrunn, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Giesemann, Mathias, München, *XX.XX.1978
a)
Ergänzung des Eintrags Nr. 36 von Amts wegen
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.6.2024
erteilten Ermächtigung in Verbindung mit der Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien vom 28.6.2022 ist die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von
1.669.758 Stückaktien
um 1.669.758,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 1.7.2024 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung
geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 5.6.2024
erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von 3.501.705 Stückaktien
um 3.501.705,- Euro durchgeführt. Durch Beschluß des
Aufsichtsrats vom 9.10.2024 ist § 4 (Grundkapital) der
a)
19.11.2024
Fischer
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung geändert.
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Borenich, Jochen, Hinterbrühl / Österreich,
*XX.XX.1973
a)
03.01.2025
Eckel
39
131.515.345,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.6.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals
um 100 Millionen EUR und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 9 und 10 (Aufsichtsrat) sowie 14
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2018/I beträgt infolge einer
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr
6.259.586,16 €.
Das Bedingte Kapital 2023/I beträgt infolge einer
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr
29.521.752,38 €.
a)
01.07.2025
Fischer
40
31.515.345,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.6.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals
um 100 Millionen EUR sowie die Herabsetzung der beiden
Bedingten Kapitale 2018/I und 2023/I auf die jeweils
ursprünglich festgesetzten Beträge und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.07.2025
Fischer
41
28.739.703,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.06.2025
erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des
Grundkapitals durch Einziehung von 2.775.642 Stückaktien
um 2.775.642,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
a)
05.05.2026
Eppelein-Harbers
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 203845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats vom 27.04.2026 ist § 4 (Grundkapital) der
Satzung geändert. Die Kapitalherabsetzung wurde
durchgeführt.
Abruf vom 28.05.2026