Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 203802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AZ-Argos 68
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
München
Geschäftsanschrift:
Königinstr. 28, 80802 München
c)
Erwerb und Verwaltung von Vermögen,
insbesondere von Anteilen an
Kapitalgesellschaften, zur eigenen
Vermögensanlage.
25.000,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen
b)
Geschäftsführer:
Schneider, Frank, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1972
Geschäftsführer:
Mannhart, Peter, Piesenkam, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Dürnhöfer, Albrecht, München, *XX.XX.1966
Meyerle, Wolfgang, Freising, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.02.2013.
a)
26.02.2013
Eder
2
Prokura erloschen:
Dr. Dürnhöfer, Albrecht, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Pfeuffer, Frank, München, *XX.XX.1976
a)
28.10.2015
Weber
3
a)
Kaiser X Labs GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserstr. 28, 80801 München
c)
Recherche, Entwicklung, Gestaltung,
Produktion, Positionierung, Platzierung,
Vermarktung und Lizenzierung von
Markenartikeln, Marken, Warenzeichen,
und/oder sonstigen Services und
Produkten, einschließlich strategischer
Produktentwicklung mit Schwerpunkt
Innovation, Design, Erbringung und
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mannhart, Peter, Piesenkam, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schneider, Frank, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Langkau, Martin, München, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grote, Jens, München, *XX.XX.1971
Dr. Nolte, Andreas, München, *XX.XX.1970
Dr. Driever, Klaus, Mering, *XX.XX.1965
Dr. Malmendier, Jan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Meyerle, Wolfgang, Freising, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Pfeuffer, Frank, München, *XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2016 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und
Vertretungsregelung.
a)
22.02.2016
Kuhn
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 203802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Organisation sämtlicher im Rahmen der
Produktentwicklung anfallender oder
hiermit zusammenhängender sonstiger
Service- und Dienstleistungen und/oder
Beratung von Unternehmen in den
vorgenannten Bereichen/Innovations- und
Kreativ-Beratung und Design-
Dienstleistungen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Wilken, Matthias, München, *XX.XX.1977
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aichmüller, Johanna, München, *XX.XX.1960
a)
17.03.2016
Weber
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schminke, Jan, Starnberg, *XX.XX.1974
Frank, Björn, München, *XX.XX.1976
a)
12.09.2016
Weber
6
c)
Jeweils für Gesellschaften der Allianz
Konzerns im Zusammenhang mit deren
Versicherungstätigkeiten oder damit
zusammenhängenden Tätigkeiten -
Recherche, Entwicklung, Gestaltung,
Produktion, Positionierung, Platzierung,
Vermarktung und Lizenzierung von
Markenartikeln, Marken, Warenzeichen
und/oder sonstigen Services und
Produkten, einschließlich strategischer
Produktentwicklung mit Schwerpunkt
Innovation, Design sowie Erbringung und
Organisation sämtlicher im Rahmen der
Produktentwicklung anfallender oder
hiermit zusammenhängender sonstiger
Service- und Dienstleistungen und/oder
Beratung in den vorgenannten Bereichen
und in den Bereichen Innovations- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2017 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 23.10.2017 mit der Allianz
Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 158878) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
25.10.2017 zugestimmt.
a)
30.10.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 203802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kreativ-Beratung und Design-
Dienstleistungen. Ferner Erbringung von
Dienstleistungen für und Durchführung von
Projekten zusammen mit Dritten, soweit
diese Dienstleistungen und Projekte Bezug
zur Versicherungstätigkeit oder damit
zusammenhängenden Tätigkeiten von
Gesellschaften des Allianz Konzerns
aufweisen.
7
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schminke, Jan, Starnberg, *XX.XX.1974
Geschäftsführer:
Frank, Björn, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schminke, Jan, Starnberg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Frank, Björn, München, *XX.XX.1976
a)
26.03.2018
Brunner
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böcker, Daphne, München, *XX.XX.1989
Bauer, Oliver, Kaufmann, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Aichmüller, Johanna, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Nolte, Andreas, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Driever, Klaus, Mering, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Grote, Jens, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Malmendier, Jan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
a)
10.12.2021
Brunner
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b)
Der von der Gesellschaft am 23.10.2017 mit der Allianz
Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 158878) als herrschender Gesellschaft
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
besteht infolge Vertragsübernahme der herrschenden
a)
12.01.2022
Karrasch
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 203802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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Gesellschaft nunmehr mit der Allianz Kunde und Markt GmbH
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 265515)
fort.Dementsprechend wurde der u Unternehmsvertrag mit
Vertrag vom 14.12.2021 geändert. Der Änderung hat die
Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 17.12.2021
zugestimmt.
Abruf vom 19.03.2024