Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Telefónica Deutschland Holding AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Georg-Brauchle-Ring 23-25, 80992
München
c)
Betätigung im In- und Ausland im Bereich
der Telekommunikation, der
Informationstechnologie sowie im Bereich
von Multimedia-, Informations- und
Unterhaltungsangeboten, von mobilen
Bezahlsystemen und sonstigen
Zahlungslösungen sowie Vertrieb von
Produkten und Erbringung von
Vermittlungs- und Serviceleistungen, die
mit den vorgenannten oder verwandten
Bereichen im Zusammenhang stehen,
einschließlich des Vertriebs von Hardware
und Versicherungslösungen.
1.116.945.400
,00 EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schuster, René, Feldafing, *XX.XX.1961
Vorstand:
Haas, Markus, München, *XX.XX.1972
Vorstand:
Empey, Rachel Clare, München, *XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.9.2012.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Telefónica Germany Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 121389).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.9.2012 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
17.9.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 558.472.700 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
a)
26.09.2012
Fischer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2012 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.10.2012 um 558.472.700,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I).
a)
26.10.2012
Dr. Schneider
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schuster, René, Feldafing, *XX.XX.1961
a)
03.02.2014
Dorfmeister
4
a)
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals (2012/I) und die Schaffung eines
neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der
Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 3.700.000.000,00 EUR beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.02.2014 um 558.472.700,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
25.02.2014
Dr. Schneider
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat den
Erhöhungsbeschluss vom 11.02.2014 modifiziert und die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.700.000.000,00 EUR
beschlossen.
a)
10.07.2014
Dr. Schneider
6
2.233.890.800
,00 EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 20.05.2014 beschlossene
Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.116.945.400,00
EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.09.2014 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.02.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung des
§ 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.02.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.02.2016 gegen Sacheinlage um
insgesamt bis zu 475.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2014/I).
a)
18.09.2014
Dr. Schneider
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
2.974.554.993
,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 18.09.2012 und der von der
Hauptversammlung vom 11.02.2014 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um 740.664.193,00 EUR
auf 2.974.554.993,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 24.09.2014 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.02.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft.
Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
292.808.507,00 EUR.
a)
07.10.2014
Dr. Schneider
8
b)
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Dirks, Thorsten, Zülpich, *XX.XX.1963
a)
06.11.2014
Unglaub
9
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung des
§ 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
21.05.2015
Dr. Schneider
10
2.974.554.993
,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2012/I und die Schaffung eines
Neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.09.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.05.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.487.277.496,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2016/I).
a)
07.06.2016
Dr. Schneider
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Haas, Markus, München, *XX.XX.1972
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dirks, Thorsten, Zülpich, *XX.XX.1963
a)
16.01.2017
Dorfmeister
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Empey, Rachel Clare, München, *XX.XX.1976
Bestellt:
Vorstand:
Gerhardt, Nicole, München, *XX.XX.1970
Vorstand:
Lösing, Alfons Johann, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Vorstand:
Metze, Wolfgang, Gräfelfing, *XX.XX.1973
Vorstand:
Rolle, Markus, München, *XX.XX.1978
a)
08.08.2017
Sammer
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eidmann, Guido, Köln, *XX.XX.1968
Vorstand:
Carbajo Martin, Cayetano, München, *XX.XX.1970
a)
30.08.2017
Unglaub
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Daiber, Valetina, München, *XX.XX.0197
a)
21.09.2017
Unglaub
15
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Daiber, Valentina, München, *XX.XX.0197
a)
21.09.2017
Unglaub
16
b)
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
a)
09.10.2017
Legath
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Daiber, Valentina, München, *XX.XX.1967
17
b)
Geschäftsanschrift:
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München
7.509.652.821
,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.535.097.828,00 EUR und die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des
Beschlusses des Aufsichtsrats vom 23.04.2018 nunmehr
1.409.937.317,30 EUR.
a)
04.06.2018
Dr. Schneider
18
2.974.554.993
,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 4.535.097.828,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.05.2018
nunmehr wieder 558.472.700,00 EUR.
a)
04.06.2018
Dr. Schneider
19
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2014/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.05.2019 um 558.472.700,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
Das Bedingte Kapital vom 11.02.2014 (Bedingtes Kapital
2014/I) wurde aufgehoben.
a)
03.06.2019
Dr. Schwarz
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
23.10.2019
Dorfmeister
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Carbajo Martin, Cayetano, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Rao, Yelamate Mallikarjuna, Gurgaon/Indien /
Indien, *XX.XX.1969
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Eidmann, Guido, Köln, *XX.XX.1968
Wegen versehentlicher Doppeleintragung von
Amts wegen gelöscht:
Vorstand:
Daiber, Valentina, München, *XX.XX.0197
a)
11.11.2019
Dorfmeister
22
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der
§§ 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des
Vorstandes), 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15
(Beschlussfassung des Aufsichtsrates), 17 (Aufgaben des
Aufsichtsrates), 18 (Ausschüsse des Aufsichtsrates), 20
(Vergütung des Aufsichtsrates, 21 (Ort der
Haupversammlung) und 23 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
26.06.2020
Dr. Schwarz
23
a)
Die Hauptversammlung vom 20.5.2020 hat außerdem die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen)
und 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2020
Fischer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I) und
die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
31.05.2021
Dr. Schwarz
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 201055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 19.05.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.487.277.496,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
25
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung des
§ 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
02.06.2022
Wackerbauer
26
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Metze, Wolfgang, Gräfelfing, *XX.XX.1973
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Rao, Yelamate Mallikarjuna, München,
*XX.XX.1969
a)
22.06.2022
Röslmaier
27
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
§§ 22 (Einberufung der Hauptversammlung) und 23
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
05.07.2023
Dr. Schwarz
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Laukenmann, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
04.09.2023
Dorfmeister
Abruf vom 18.03.2024